Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ công bố cáo buộc chống lại tiền điện tử
trao đổi KuCoin và hai người sáng lập của nó bị cáo buộc vi phạm chống tiền
luật rửa tiền (AML) hôm nay (Thứ Ba). Theo cáo trạng, KuCoin
hoạt động tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký thích hợp và không duy trì được
chương trình AML thích hợp.
Bản cáo trạng do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra
Justice (DOJ), cáo buộc KuCoin và những người sáng lập của nó, Chun Gan và Ke Tang, về tội
điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền phục vụ hơn 30 triệu khách hàng mà không cần
triển khai chương trình nhận biết khách hàng (KYC) hoặc AML cho đến năm 2023. Đã lưu ý
rằng ngay cả sau khi triển khai chương trình KYC, các khách hàng hiện tại vẫn
không phụ thuộc vào yêu cầu của nó. Bất chấp những cáo buộc này, cả Gan lẫn
Tang đã bị bắt, DOJ làm rõ trong một thông cáo báo chí.
Hơn nữa, bản cáo trạng cho rằng KuCoin không đăng ký
với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ,
theo yêu cầu của pháp luật. Các công tố viên lập luận rằng việc không thực hiện đầy đủ
Các biện pháp AML cho phép KuCoin bị khai thác nhằm mục đích rửa tiền hoạt động,
bao gồm những vấn đề liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt, thị trường darknet và nhiều thứ khác
những âm mưu lừa đảo.
DOJ và CFTC theo đuổi các hình phạt
Bản cáo trạng cũng cáo buộc sự tham gia của KuCoin vào
nhận tiền điện tử từ Tornado Cash, một công cụ trộn tiền điện tử được phê duyệt, tổng cộng
trên 3.2 triệu USD. Mối liên hệ này đã được nhấn mạnh trong hồ sơ hình sự chống lại
các nhà phát triển liên kết với Tornado Cash.
CHỈ TRONG: Những người sáng lập sàn giao dịch KuCoin bị buộc tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách cố tình không duy trì chương trình chống rửa tiền (“AML”) đầy đủ 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
- Tin tức về Bitcoin (@BitcoinNewsCom) 26 Tháng ba, 2024
Ngoài các cáo buộc của DOJ, Hợp đồng Tương lai Hàng hóa
Ủy ban Giao dịch (CFTC) đã đệ đơn kiện KuCoin, cáo buộc Sàn giao dịch
không đăng ký làm người bán hoa hồng tương lai hoặc thực hiện
chương trình KYC cần thiết. CFTC yêu cầu các hình phạt tiền tệ, giao dịch và
lệnh cấm đăng ký, cũng như lệnh cấm đối với KuCoin.
Cả DOJ và CFTC đều đang theo đuổi hành động pháp lý chống lại
KuCoin, nhằm mục đích tịch thu và xử phạt hình sự trong vụ án được đưa ra
bởi DOJ và các hình phạt tiền tệ cũng như các biện pháp quản lý thông qua CFTC
vụ kiện. KuCoin vẫn chưa phản hồi công khai về những cáo buộc này.
Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ công bố cáo buộc chống lại tiền điện tử
trao đổi KuCoin và hai người sáng lập của nó bị cáo buộc vi phạm chống tiền
luật rửa tiền (AML) hôm nay (Thứ Ba). Theo cáo trạng, KuCoin
hoạt động tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký thích hợp và không duy trì được
chương trình AML thích hợp.
Bản cáo trạng do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra
Justice (DOJ), cáo buộc KuCoin và những người sáng lập của nó, Chun Gan và Ke Tang, về tội
điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền phục vụ hơn 30 triệu khách hàng mà không cần
triển khai chương trình nhận biết khách hàng (KYC) hoặc AML cho đến năm 2023. Đã lưu ý
rằng ngay cả sau khi triển khai chương trình KYC, các khách hàng hiện tại vẫn
không phụ thuộc vào yêu cầu của nó. Bất chấp những cáo buộc này, cả Gan lẫn
Tang đã bị bắt, DOJ làm rõ trong một thông cáo báo chí.
Hơn nữa, bản cáo trạng cho rằng KuCoin không đăng ký
với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ,
theo yêu cầu của pháp luật. Các công tố viên lập luận rằng việc không thực hiện đầy đủ
Các biện pháp AML cho phép KuCoin bị khai thác nhằm mục đích rửa tiền hoạt động,
bao gồm những vấn đề liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt, thị trường darknet và nhiều thứ khác
những âm mưu lừa đảo.
DOJ và CFTC theo đuổi các hình phạt
Bản cáo trạng cũng cáo buộc sự tham gia của KuCoin vào
nhận tiền điện tử từ Tornado Cash, một công cụ trộn tiền điện tử được phê duyệt, tổng cộng
trên 3.2 triệu USD. Mối liên hệ này đã được nhấn mạnh trong hồ sơ hình sự chống lại
các nhà phát triển liên kết với Tornado Cash.
CHỈ TRONG: Những người sáng lập sàn giao dịch KuCoin bị buộc tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách cố tình không duy trì chương trình chống rửa tiền (“AML”) đầy đủ 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
- Tin tức về Bitcoin (@BitcoinNewsCom) 26 Tháng ba, 2024
Ngoài các cáo buộc của DOJ, Hợp đồng Tương lai Hàng hóa
Ủy ban Giao dịch (CFTC) đã đệ đơn kiện KuCoin, cáo buộc Sàn giao dịch
không đăng ký làm người bán hoa hồng tương lai hoặc thực hiện
chương trình KYC cần thiết. CFTC yêu cầu các hình phạt tiền tệ, giao dịch và
lệnh cấm đăng ký, cũng như lệnh cấm đối với KuCoin.
Cả DOJ và CFTC đều đang theo đuổi hành động pháp lý chống lại
KuCoin, nhằm mục đích tịch thu và xử phạt hình sự trong vụ án được đưa ra
bởi DOJ và các hình phạt tiền tệ cũng như các biện pháp quản lý thông qua CFTC
vụ kiện. KuCoin vẫn chưa phản hồi công khai về những cáo buộc này.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/kucoin-and-founders-face-us-prosecution-over-alleged-aml-violations/
- : có
- :không phải
- $3
- 2023
- 26%
- 28
- 30
- a
- Theo
- Hành động
- Hoạt động
- hoạt động
- Ngoài ra
- đầy đủ
- Sau
- chống lại
- Định hướng
- Lời cáo buộc
- cáo buộc
- bị cáo buộc
- cho phép
- Ngoài ra
- AML
- an
- và
- công bố
- chống rửa tiền
- LÀ
- tranh luận
- bị bắt
- AS
- liên kết
- Ngân hàng
- hành động bảo mật ngân hàng
- Cấm
- BE
- được
- Bitcoin
- Tin tức Bitcoin
- Mang lại
- kinh doanh
- by
- trường hợp
- tiền mặt
- CFTC
- tính phí
- tải
- tuyên bố
- làm rõ
- hoa hồng
- hàng hóa
- liên quan
- Tội phạm
- Hình sự
- Crypto
- máy trộn tiền điện tử
- cryptocurrency
- khách hàng
- Darknet
- Thị trường Darknet
- bộ
- Mặc dù
- phát triển
- ĐÃ LÀM
- DoJ
- thực thi
- Ngay cả
- Sàn giao dịch
- hiện tại
- khai thác
- Đối mặt
- thất bại
- không
- Không
- Liên bang
- nộp
- hồ sơ
- tài chính
- tội phạm tài chính
- Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính
- Trong
- tước đoạt
- Ra
- người sáng lập
- lừa đảo
- từ
- Futures
- người bán hoa hồng tương lai
- Nhấn mạnh
- HTTPS
- thực hiện
- thực hiện
- thực hiện
- in
- Bao gồm
- cáo trạng
- sự tham gia
- IT
- ITS
- jpg
- Tư pháp
- Kucoin
- Trao đổi Kucoin
- KYC
- Giặt ủi
- Luật
- Luật
- vụ kiện
- Hợp pháp
- Hành động pháp lý
- duy trì
- thị trường
- các biện pháp
- Merchant
- triệu
- máy trộn
- Tiền tệ
- tiền
- Cũng không
- mạng
- tin tức
- lưu ý
- of
- hoạt động
- vận hành
- or
- kết thúc
- hình phạt
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- chương trình
- đúng
- TRIỂN KHAI
- công tố viên
- công khai
- theo đuổi
- nhận
- ghi danh
- Đăng Ký
- nhà quản lý
- liên quan
- phát hành
- cần phải
- Yêu cầu
- Trả lời
- chạy
- s
- Xử phạt
- Hình phạt
- đề án
- Tìm kiếm
- DỊCH VỤ
- phục vụ
- Tiêu đề
- tang
- việc này
- Sản phẩm
- Kia là
- điều này
- những
- Thông qua
- đến
- bây giờ
- cơn lốc xoáy
- Tiền mặt lốc xoáy
- tổng cộng
- Giao dịch
- Thứ Ba
- hai
- cho đến khi
- us
- khác nhau
- Vi phạm
- Vi phạm
- là
- TỐT
- là
- với
- không có
- nhưng
- zephyrnet
