Người bị bắt JPEX mới nhất được tìm thấy cùng với các tài liệu bị cắt nhỏ và tẩy trắng trong căn hộ ở Hồng Kông: Báo cáo

Dường như câu chuyện JPEX chưa có hồi kết.

Trong diễn biến mới nhất, chính quyền Hồng Kông và Ma Cao đã bắt giữ mới 18 nghi phạm trong vụ sàn giao dịch tiền điện tử JPEX. Tổng cộng 2.8 triệu USD đã bị thu giữ bằng cả tiền mặt và vàng.

Gỡ rối JPEX lộn xộn

Báo cáo từ phương tiện truyền thông địa phương tiết lộ cáo buộc chống lại hai cá nhân đã được đệ trình ở Hồng Kông vì sử dụng sòng bạc ở Ma Cao như một phương tiện để rửa tiền bất hợp pháp. Điều này dẫn đến việc tịch thu tài sản sòng bạc cũng như 1.7 triệu USD tiền mặt.

Ngoài ra, hai cá nhân nữa đã bị bắt, trong đó một người bị bắt khi đang cố gắng tiêu hủy bằng chứng. Các tài liệu được cho là đã được cắt nhỏ và tẩy trắng trong bồn tắm.

Lực lượng cảnh sát Hồng Kông tiết lộ nỗ lực của họ để xác định thêm nghi phạm liên quan đến tội gian lận và rửa tiền.

Mọi chuyện bắt đầu khi cơ quan quản lý tài chính Hồng Kông cảnh báo JPEX vì bị cáo buộc quảng bá dịch vụ của mình ở thành phố này mà không có giấy phép thích hợp. Sau cảnh báo, sàn giao dịch đã tăng đáng kể phí rút tiền lên gần 1,000 USD. Trong một tình huống bất ngờ, các nhân viên của họ đã bỏ qua gian hàng của họ tại sự kiện Token 2049 gần đây được tổ chức tại Singapore.

Sau quanh co ngừng hoạt động chỉ sau một đêm do cuộc khủng hoảng thanh khoản bất ngờ vào ngày 17 tháng XNUMX, JPEX cáo buộc các đối tác của mình tại Hồng Kông đã hành động không công bằng và ác ý.

Một số bắt giữ đã bị cảnh sát thành phố khởi tố vì cáo buộc rửa tiền ngay sau đó sau khi được cho là đã nhận được hơn 2,300 đơn khiếu nại từ các nạn nhân và thiệt hại gần 178 triệu USD. Điều này bao gồm cả hai người có ảnh hưởng phổ biến. Tuy nhiên, chính quyền Hồng Kông vẫn khẳng định rằng những kẻ cầm đầu hoạt động đằng sau JPEX vẫn chưa bị bắt.

Sau đó, báo cáo về việc JPEX có tiềm năng trở thành một công ty kéo thảm cũng xuất hiện khi các kênh truyền thông xã hội và trang web chính thức của nó vẫn không thể truy cập được.

Một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép khác đang được giám sát

Những tiết lộ mới nhất trùng hợp với cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) tới các nhà đầu tư về một nền tảng giao dịch tài sản ảo không được cấp phép khác có tên – FUBT Exchange. Cơ quan giám sát tuyên bố rằng công ty đã cung cấp số điện thoại giả ở Hồng Kông nhằm tạo ấn tượng rằng họ có sự hiện diện ở thành phố này.

Kể từ ngày 22 tháng 2020, FUBT Exchange đã được đưa vào danh sách các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ của SFC, như được nêu trên trang web của họ. Hơn nữa, báo cáo từ phương tiện truyền thông Trung Quốc đại lục tiết lộ một nền tảng mang cùng tên đã sụp đổ vào tháng XNUMX năm XNUMX.