Cư dân Luân Đôn nắm giữ 2,500,000,000 đô la Bitcoin bị kết tội rửa tiền: Báo cáo - The Daily Hodl

Cư dân Luân Đôn nắm giữ 2,500,000,000 đô la Bitcoin bị kết tội rửa tiền: Báo cáo – The Daily Hodl

Dấu thời gian: Ngày 25 tháng 2024 năm 2 45:XNUMX CH

Một người phụ nữ đã chuyển đổi Bitcoin (BTC) vào những ngôi nhà sang trọng và đồ trang sức đã bị kết tội tham gia vào một dàn xếp rửa tiền.

BBC đưa tin Jian Wen, quốc tịch Trung Quốc và cư trú tại Hendon, Bắc London, đã bị kết án tại Tòa án Southwark Crown hôm thứ Hai.

Năm 2017, người phụ nữ 42 tuổi đóng giả nhân viên một doanh nghiệp trang sức và cố gắng mua những ngôi nhà đắt tiền ở London nhưng gặp khó khăn khi vượt qua kiểm tra rửa tiền nên quyết định mua trang sức ở Zurich và bất động sản xa xỉ ở Dubai vào năm 2019.

Sở Cảnh sát Thủ đô (Met), đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về vụ án, đã tìm kiếm một số địa chỉ, xem xét 48 thiết bị điện tử và kiểm tra hàng nghìn tệp kỹ thuật số, bao gồm cả những tệp được dịch từ tiếng Quan Thoại.

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy và thu giữ một kho Bitcoin trị giá ban đầu khoảng 2.52 tỷ USD nhưng hiện được định giá khoảng 4.28 tỷ USD.

Met cho biết vụ bắt giữ cho đến nay là vụ bắt giữ lớn nhất ở Anh và Dịch vụ Công tố Vương quốc (CPS) đã nhận được lệnh đóng băng từ Tòa án Tối cao, lệnh này có thể dẫn đến việc tịch thu số BTC. 

Nói Giám đốc thám tử Jason Prins,

“Phán quyết này và cuộc điều tra kéo dài 5 năm chứng minh rằng chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực truy bắt những tên tội phạm muốn hưởng số tiền thu được từ các quỹ bất hợp pháp – bất kể vụ việc phức tạp đến đâu.”

Bản án dành cho Jian được ấn định vào ngày 10 tháng XNUMX.

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

kiểm tra Giá Hành động

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

 
Cư dân Luân Đôn nắm giữ 2,500,000,000 đô la Bitcoin bị kết tội rửa tiền: Báo cáo - Thông tin dữ liệu chuỗi khối Hodl Plato hàng ngày. Tìm kiếm dọc. Ái.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Hình ảnh được tạo: DALLE3

Dấu thời gian:

Thêm từ The Daily Hodl