Báo cáo Phân tích Thị trường (09/2023/XNUMX)

Các nhà chức trách Hoa Kỳ được cho là đang đào sâu vào các giao dịch nội bộ của Digital Money Group, công ty mẹ của một số công ty tiền điện tử bao gồm Genesis Trading và Grayscale Investments, tập trung vào việc chuyển tiền giữa các công ty của mình và những gì các nhà đầu tư được thông báo về họ.

Các công tố viên bắt đầu yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu từ công ty tiền điện tử, trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đang tiến hành một cuộc điều tra. Cả Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số, Giám đốc điều hành Barry Silbert và bất kỳ công ty con nào của nó đều không bị cáo buộc có hành vi sai trái.

Genesis Trading, một công ty con của DCG đã tạm dừng việc rút tiền và nguồn vay mới sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 trong một động thái ảnh hưởng đến các công ty tiền điện tử khác, cho biết trong một tuyên bố rằng họ không bình luận về các vấn đề pháp lý hoặc quy định cụ thể và họ “duy trì đối thoại thường xuyên và hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan có liên quan khi nhận được yêu cầu”.

Người phát ngôn của DCG cho biết công ty có “văn hóa liêm chính mạnh mẽ và luôn tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp”, đồng thời nói thêm rằng công ty “không biết hoặc có lý do để tin rằng có bất kỳ cuộc điều tra nào của Quận phía Đông New York về DCG”.

Cuộc điều tra về DCG được cho là đã bắt đầu trước khi FTX sụp đổ. DCG cho biết họ đã tránh được những rắc rối mà Genesis Trading đang gặp phải. Song Tử có gần đây đã đẩy DCG để tìm giải pháp cho những vấn đề này, khiến số tiền trị giá 900 triệu USD của người dùng bị khóa.

Tuần trước, DCG đã đóng cửa công ty con tập trung vào quản lý tài sản, HQ Digital, do “tình trạng của môi trường kinh tế rộng lớn hơn và mùa đông tiền điện tử kéo dài gây ra những trở ngại đáng kể cho ngành”.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/09/