Báo cáo Phân tích Thị trường (14/2022/XNUMX)

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, với tội dàn dựng “kế hoạch lừa gạt các nhà đầu tư cổ phần” trong sàn giao dịch tiền điện tử bị sập.

Vào tối thứ Hai, Bankman-Fried bị bắt tại nhà riêng ở Bahamas. Anh ta đã bị buộc tội lừa dối các nhà đầu tư lớn, những người đã cam kết gần 2 tỷ đô la vào sàn giao dịch trong những năm gần đây, liên quan đến tình hình tài chính của nền tảng giao dịch và nền tảng giao dịch tiền điện tử chị em của nó là Alameda Research.

SEC cho biết trong các đại diện của mình với các nhà đầu tư, Bankman-Fried đã quảng bá FTX là “nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử an toàn, có trách nhiệm” và đặc biệt giới thiệu “các biện pháp rủi ro tự động, tinh vi để bảo vệ tài sản của khách hàng”.

Trên thực tế, đơn khiếu nại cáo buộc, người sáng lập FTX “đã dàn dựng một vụ lừa đảo kéo dài nhiều năm để che giấu các nhà đầu tư của FTX về việc chuyển tiền không được tiết lộ của khách hàng FTX sang Alameda Research” và “đối xử đặc biệt không được tiết lộ dành cho Alameda trên nền tảng FTX”.

Sự đối xử đặc biệt đó bao gồm hạn mức tín dụng hầu như không giới hạn được tài trợ bởi khách hàng của FTX và miễn cho công ty thương mại khỏi các biện pháp giảm thiểu rủi ro chính.

FTX không tiết lộ mức độ nắm giữ đáng kể của Alameda đối với các tài sản được định giá quá cao, kém thanh khoản, chẳng hạn như các token liên kết với FTX.

Khiếu nại của SEC cũng cáo buộc Bankman-Fried đã sử dụng quỹ của người dùng tại Alameda để thực hiện “các khoản đầu tư mạo hiểm không được tiết lộ, mua bất động sản xa hoa và quyên góp chính trị lớn”.