Báo cáo Phân tích Thị trường (19/2023/XNUMX)

Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato có trụ sở tại Hồng Kông về tội rửa tiền và bắt giữ người sáng lập của nó, Anatoly Legkodymov, ở Miami.

Các nhà chức trách đã tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử này, cho biết họ đã xử lý hơn 700 triệu USD tiền bất hợp pháp, vi phạm các quy tắc nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) đã coi công ty này là “mối lo ngại chính về rửa tiền”, đây là một trong những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong kho vũ khí của chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính, Wally Adeyemo, cho biết nhãn hiệu này tuyên bố một cách hiệu quả rằng sàn giao dịch này là “một kẻ bị ruồng bỏ quốc tế”. Theo các quan chức Bộ Tư pháp, sàn giao dịch ít được biết đến này cung cấp dịch vụ ngang hàng và lưu trữ ví của tội phạm mua bán hàng hóa bất hợp pháp.

Theo FinCEN, Bitzlato đóng vai trò xử lý các giao dịch bất hợp pháp cho các tác nhân ransomware ở Nga, bao gồm một số người có liên hệ với chính phủ Nga. Công ty cũng bị ràng buộc với các giao dịch thường xuyên với Hydra Market có trụ sở tại Nga, một thị trường darknet bị chính quyền nhắm đến vào năm ngoái.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/