Báo cáo Phân tích Thị trường (23/2022/XNUMX)

Một dự luật chống rửa tiền mới được đưa ra ở Anh nhằm giúp cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng thu giữ, phong tỏa và thu hồi tài sản kỹ thuật số như một phần của cuộc trấn áp rộng rãi hơn về hoạt động rửa tiền.

Dự luật về tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp dài 250 trang được Bộ Nội vụ, Bộ Kinh doanh, Chiến lược Năng lượng & Công nghiệp, Văn phòng và Kho bạc giới thiệu và đề cập đến nhiều lĩnh vực hơn là chỉ tiền điện tử.

Tổng Giám đốc Cơ quan Tội phạm Quốc gia, Graeme Biggar, được trích dẫn nói rằng bọn tội phạm “trong nhiều năm đã rửa tiền thu được từ tội ác và tham nhũng bằng cách lạm dụng cấu trúc công ty của Vương quốc Anh và ngày càng sử dụng tiền điện tử”. Ông nói, dự luật sẽ giúp “xử lý cả hai”.

Dự luật này được thiết kế dựa trên một đạo luật trước đó giúp các cơ quan quản lý đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và phong tỏa các tài sản liên quan ở nước này. Các cơ quan quản lý lo ngại một số người Nga có thể sử dụng tiền điện tử để vượt qua các lệnh trừng phạt được áp đặt sau khi cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu.