Báo cáo Phân tích Thị trường (28/2023/XNUMX)

Ủy ban Giao dịch và Hợp đồng Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance và người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, cáo buộc sàn giao dịch này đã trốn tránh các quy tắc của Hoa Kỳ bằng cách thu hút người dùng từ Hoa Kỳ.

Vụ kiện xuất phát từ một trong những cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ, người có khả năng thực thi chính là tìm kiếm lệnh trục xuất vĩnh viễn các thực thể tham gia vào thị trường phái sinh của Hoa Kỳ hoặc giao dịch tiền điện tử thuộc danh mục hàng hóa.

Trong vụ kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang Chicago, CFTC đã chỉ ra cả Bitcoin và Ether là hàng hóa, đồng thời yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn đối với Zhao và các công ty của anh ta. Nó cáo buộc rằng có một mô hình lâu dài về xung đột lợi ích không được tiết lộ và hoạt động bất hợp pháp, nói rằng Zhao và cựu Giám đốc tuân thủ của Binance, Samuel Lim, đã biết về những thất bại trong quy định.

Binance đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo tuân thủ pháp luật tại Hoa Kỳ, bao gồm cả việc ra mắt công ty con, Binance.US, cung cấp một số loại tiền điện tử hạn chế cho người dùng ở quốc gia này.

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành của Binance, Zhao cho biết khiếu nại của CFTC là “bất ngờ và đáng thất vọng”, đồng thời nói thêm rằng sàn giao dịch đã “hợp tác với CFTC trong hơn hai năm”.

Trong hành động pháp lý của mình, CFTC mô tả khuôn khổ tổ chức của Binance là một mạng lưới phức tạp gồm các thực thể doanh nghiệp, cuối cùng tất cả đều thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Zhao, đồng thời cho biết nó nhằm mục đích che giấu quyền sở hữu và quản lý thực sự của sàn giao dịch. Gretchen Lowe, một quan chức cấp cao của CFTC chịu trách nhiệm thực thi, đã mô tả những nỗ lực được cho là của Binance nhằm tuân thủ quy định là “một sự giả tạo”.

Zhao, CFTC cáo buộc, có mối quan hệ với “khoảng 300 tài khoản Binance riêng biệt” đã giao dịch trên nền tảng Binance với mục tiêu kiếm lợi nhuận. Zhao trả lời rằng Binance.com “không giao dịch vì lợi nhuận” hoặc thao túng thị trường, mà chuyển đổi doanh thu từ tiền điện tử thành tiền pháp định hoặc các loại tiền điện tử khác để trang trải chi phí.

Các cáo buộc của CFTC đối với Binance không bao gồm bất kỳ cáo buộc gian lận nào và mặc dù Bộ Tư pháp đã tiến hành điều tra kéo dài về sàn giao dịch này nhưng không có hành động chính thức nào được công bố.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/28/