Mastercard Ciphertrace Expert Witness đóng vai trò trung tâm trong vụ kiện trị giá 29 triệu đô la

Mastercard Ciphertrace Expert Witness đóng vai trò trung tâm trong vụ kiện trị giá 29 triệu đô la

Vào mùa hè năm 2023, ngày 13^th Tòa phúc thẩm quận Texas đưa ra phán quyết cuối cùng về một vụ án (Ahlgren III kiện Ahlgren Jr.), trong đó Pamela Clegg, một nhân chứng chuyên môn từ Mật mã, một Mastercard công ty, thiết lập một tiền lệ khác thể hiện vai trò của blockchainChuỗi khối là một sổ cái kỹ thuật số được chia sẻ hoặc một… Hơn phân tích trong hệ thống pháp luật Bắc Mỹ. Bằng cách hỗ trợ tòa án truy tìm dòng tiền và lợi nhuận thu được từ việc biển thủ, bà Clegg và nhóm của bà đã đóng một vai trò quan trọng trong một vụ tranh chấp tài chính nhiều thế hệ và mang lại sự bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng.

Tổng quan về trường hợp

“Sau khi chịu đựng hành vi phi lý của mình trong nhiều năm; sau hơn 20 năm tin tưởng bạn… chứng kiến ​​sự giàu có của tôi tăng lên và nhìn bạn phát đạt từ nó, hãy tưởng tượng sự bối rối của tôi vào mùa thu này, việc bạn từ chối cho tôi quyền sử dụng tiền của chính mình khi tôi được cho một cơ hội để thoát ra khỏi sự kiểm soát của bạn . Thật đáng kinh ngạc.”

Câu trích dẫn trên là của người cha gửi cho con trai mình trong một email vào tháng 2020 năm 1997, là một phần của vụ kiện đang diễn ra giữa Frank Ahlgren, Jr. và con trai ông ta là Frank Ahlgren III (còn được gọi là “Paco”). Frank Ahlgren, Jr. làm phóng viên cho tờ El Paso Herald-Post và nghỉ hưu vào năm XNUMX. Ngay sau đó, ông giao cho con trai mình (Paco) quản lý tài sản của mình sau khi con trai ông yêu cầu một vị trí như vậy. Theo hồ sơ vụ án, các thỏa thuận đã được thực hiện trong đó Paco sẽ làm việc chỉ vì lợi ích của cha mình và sẽ không chuyển bất kỳ tài sản nào của cha mình thành tài sản của riêng mình. Tất cả điều này được thực hiện thông qua một thỏa thuận bắt tay và giấy ủy quyền.

Qua nhiều năm, người con trai bắt đầu chiếm đoạt tài khoản của cha mình cho nhiều khoản đầu tư khác nhau, làm tăng đáng kể số tiền - có lẽ - phần lớn là tài sản của cha mình. Những sự phân bổ lại này bao gồm các vị thế trong các quỹ phòng hộ, bất động sản và vàng, nhưng một lượng lớn lợi nhuận đến từ việc đầu tư vào bitcoinThuật ngữ “Bitcoin” có thể đề cập đến mạng Bitcoin, … Hơn (BTC). Cha tuyên bố rằng con trai ông ấy, Paco, “đã trộn lẫn tài sản ủy thác với tài sản của chính mình và Paco đã tích lũy được khối tài sản đáng kể, chủ yếu thông qua việc mua cổ phiếu. cryptocurrencyTiền điện tử (hoặc tiền điện tử) là một tài sản kỹ thuật số mô tả… Hơn".

Cuối cùng vào tháng 2019 năm 43, khi Ahlgren, Jr yêu cầu Paco trả lại tài sản để trang trải tuổi già, con trai ông đã từ chối, cho rằng ông không còn quản lý quỹ vì lợi ích của cha mình nữa. Tại thời điểm này, một cuộc chiến tòa án kéo dài nhiều năm đã xảy ra sau đó, dẫn đến phán quyết ban đầu là bồi thường thiệt hại và phí luật sư hơn XNUMX triệu USD. Như Scott Douglass & McConnico LLP lưu ý liên quan đến phán quyết ban đầu, đó là “mức bồi thường thiệt hại lớn nhất cho nguyên đơn tư nhân ở Quận Travis trong hơn 20 năm và mức bồi thường thiệt hại thực tế lớn thứ hai cho nguyên đơn tư nhân trong lịch sử của Quận Travis.”

Vai trò của Mastercard trong vụ việc

Khi tranh chấp tiếp tục diễn ra vào năm 2023 và Paco kháng cáo phán quyết, Ciphertrace – một công ty Mastercard – đã tận dụng khả năng phân tích độc quyền của mình để theo dõi việc nắm giữ bitcoin, cung cấp bằng chứng hỗ trợ quan trọng dẫn đến việc bồi thường cho Ahlgren, Jr., hiện 89 tuổi.

Pamela Clegg, Phó Chủ tịch Điều tra tiền điện tử và Rủi ro tại Mastercard Ciphertrace, đã làm chứng tại phiên điều trần đầu tiên rằng Paco đã mua và nắm giữ một lượng bitcoin đáng kể từ việc thanh lý tài sản của cha mình trong khoảng thời gian được đề cập. Ciphertrace đã có thể xác định các giao dịch mua BTC ban đầu của Paco bằng cách tận dụng các hồ sơ từ trao đổi cryptocurrencyTrao đổi tiền điện tử là một doanh nghiệp cho phép khách hàng… Hơn anh ta đã từng mua tài sản đó.

Hơn nữa, Clegg lưu ý rằng có một số “dĩa cứng” diễn ra trên chuỗi khối Bitcoin trong thời gian này, chẳng hạn như khi Bitcoin Cash (BCH) phân nhánh từ mạng ban đầu. Cô đã chứng minh với bồi thẩm đoàn rằng Paco đã thanh lý 2,798.21 Bitcoin Cash nhận được từ đợt fork này thành 310.12 BTC và nhận thêm 107.31 BTC từ đợt fork này thành Bitcoin Gold.

Tổng hợp lại, Clegg đã chứng minh rằng Paco đã nắm giữ ít nhất 2,798 BTC vào ngày 1 tháng 2017 năm XNUMX và quan trọng hơn là số tiền này có thể truy nguyên trực tiếp đến số tiền thu được từ việc bán bất động sản được mua bằng tài sản của cha anh. Bà Clegg đã có thể sử dụng cả dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi để phân tích dòng tiền của Paco, nghĩa là các chuyển động tiền diễn ra trên chuỗi khối Bitcoin cũng như các chuyển động trên đường ray fiat truyền thống tương ứng. Bằng cách xem lại nhật ký giao dịch tại các sàn giao dịch tiền điện tử mà Paco sử dụng để mua và bán tiền điện tử, cô có thể vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh về các giao dịch của Paco và theo dõi số tiền thu được từ số tiền phân bổ sai mục đích của cha anh một cách cụ thể.

Clegg cũng cung cấp cho tòa án những hiểu biết sâu sắc về quá trình “sự pha trộn” tiền điện tử, một quá trình trong đó một dịch vụ hoặc giao thức phi tập trung sẽ thu tiền từ nhiều người gửi và trả lại cho những cá nhân đó số tiền tương đương mà họ đã gửi trừ đi một khoản phí. Điều này làm xáo trộn dòng tiền một cách hiệu quả để kết nối giữa người gửi và người nhận không thể được theo dõi thông qua bộ trộn. Nó cho thấy rằng Paco đã gửi BTC của mình tới giao thức trộn phổ biến CoinJoin vào tháng 2018 năm 2020 và một lần nữa vào năm XNUMX. Do đó, không thể theo dõi trực tiếp dòng tiền của anh ấy sau khi sử dụng những giao thức này. dịch vụCác dịch vụ chung, bao gồm phi lợi nhuận, diễn đàn và tin tức… Hơn.

Tuy nhiên, trường hợp này không chỉ được chứng minh là quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp tài chính gia đình mà còn cho thấy các chuyên gia phân tích blockchain như Ciphertrace có vai trò quan trọng như thế nào khi tài sản kỹ thuật số được coi là trung tâm của các thủ tục pháp lý ngày càng phức tạp trên khắp thế giới. thế giới.

Bài học từ phán quyết cuối cùng: Truy tìm dòng tiền và thiết lập quyền sở hữu tiền điện tử

Trường hợp này nêu bật một điểm rất thú vị vì nó liên quan đến quan điểm của hệ thống pháp luật về truy tìm tiền điện tử, ngay cả với những nỗ lực mà các tác nhân như Paco thực hiện để che giấu dấu vết tiền của họ. Trong đơn kháng cáo, Paco và nhóm pháp lý của anh ấy đã tìm cách khẳng định rằng không có đủ bằng chứng cho thấy anh ấy nắm giữ bất kỳ bitcoin nào do những tài sản đó đã được “rửa” trong một máy trộn và do đó không thể truy tìm được sau tháng 2018 năm XNUMX. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lập luận này, nêu rõ :

“Một lần nữa, những người kháng cáo không viện dẫn cơ sở pháp lý nào cho đề xuất rằng bị cáo có thể đưa ra bằng chứng không đầy đủ bằng cách làm cho tài sản tranh chấp không thể truy tìm được, và chúng tôi không tìm thấy gì… Nếu chúng tôi chấp nhận quan điểm của người kháng cáo, chúng tôi sẽ tạo ra một động cơ sai lầm cho những người được ủy thác để trốn tránh trách nhiệm pháp lý đối với vi phạm ủy thác của họ bằng cách làm cho tài sản ủy thác không thể truy tìm được. Vì vậy, chúng tôi từ chối làm như vậy.”

Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là những nỗ lực của kẻ xấu nhằm làm cho tiền điện tử của họ không thể bị theo dõi có thể không giúp họ thoát khỏi trách nhiệm pháp lý liên quan đến gian lận, chiếm dụng tiền và tội phạm tài chính khác.

Tài sản kỹ thuật số đóng vai trò ngày càng tăng trong các thủ tục tố tụng

Khi tài sản kỹ thuật số và các công nghệ cơ bản của chúng tiếp tục phát triển, tòa án và cơ quan lập pháp đang chú ý. ClarkeModet ghi chú rằng có một xu hướng rõ ràng là các chính phủ trên khắp thế giới đang thiết lập các tiền lệ pháp lý hoặc soạn thảo luật trong đó viện dẫn rõ ràng việc truy tìm blockchain và tiền điện tử làm bằng chứng có thể chấp nhận được. Tại Hoa Kỳ, điều này được phản ánh trong Đạo luật giao dịch điện tử năm 2018 của Arizona, Đạo luật công nghệ chuỗi khối năm 2020 của Illinois hoặc các cập nhật quan trọng của Luật Tổng công ty Delaware.

Những con số thống kê càng làm cho bức tranh này trở nên rõ ràng hơn. Trong Ciphertrace tháng 2023 năm XNUMX Báo cáo về tội phạm tiền điện tử và chống rửa tiền, cần lưu ý rằng Sở Thuế vụ đã tịch thu khoảng 4 tỷ USD tài sản kỹ thuật số vào cuối quý 3 năm 2022 – tăng nửa tỷ so với năm trước. Ngoài ra, một số nhà điều tra pháp y hiện nhận thấy khoảng 25% các vụ án liên quan đến ly hôn của họ liên quan đến một số yếu tố của tiền điện tử, chẳng hạn như trong một trường hợp gần đây liên quan đến việc lật ngược số BTC trị giá 500,000 đô la mà một người chồng đã cố gắng che giấu trong quá trình giải quyết ly hôn.

Mastercard Ciphertrace cũng đã đặt ra những tiền lệ quan trọng khác trong lĩnh vực này, chẳng hạn như khi Giám đốc điều hành David Jevans đã làm chứng trong phiên điều trần về việc tịch thu vào tháng 2019 năm XNUMX tại Tòa án Công lý Thượng thẩm Ontario. Vụ án liên quan đến buôn bán ma túy, mua vũ khí bất hợp pháp và tịch thu 1.4 triệu đô la CDN. Điều này đánh dấu việc sử dụng nhân chứng chuyên môn đầu tiên cho phiên điều trần về việc tịch thu bitcoin cũng như việc Cảnh sát Canada thu giữ tiền điện tử lần đầu tiên.

Stephanie L. Đường gần đây đã viết trong Tạp chí Luật Bang Pennsylvania, “Xét đến việc tiền ảo đang trở nên phổ biến trong các giao dịch bất động sản, giao dịch vốn cổ phần tư nhân và thậm chí được sử dụng làm tài sản thế chấp trong các hợp đồng cho vay, tài sản ảo đã chứng tỏ sức mạnh bền bỉ của chúng”.

Thật vậy, cộng đồng chống rửa tiền thường biết rằng việc tịch thu tài sản là một trong những biện pháp ngăn chặn quan trọng nhất đối với những kẻ có ý định phạm tội tài chính. Chúng tôi hiện thấy rằng điều này đặc biệt đúng đối với tài sản kỹ thuật số, nơi các chuyên gia có thể theo dõi dòng tiền trên blockchain. Rõ ràng là phân tích blockchain có một vai trò quan trọng trên mặt trận này. Vì vậy, cho dù là ngăn chặn các trùm tội phạm darknet hay những đứa trẻ không đáng tin cậy, Ciphertrace đều cung cấp các khả năng và công cụ quan trọng hỗ trợ quản lý rủi ro tội phạm tài chính trong hệ sinh thái tiền điện tử đang phát triển.

JULIUS MOYE

Julius Moye là Giám đốc tư vấn rủi ro tiền điện tử tại Ciphertrace, một công ty Mastercard

Giới thiệu về Ciphertrace Dịch vụ chuyên nghiệp

Nhóm dịch vụ tư vấn và tư vấn quản lý rủi ro của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong mọi khía cạnh của cuộc điều tra tiền điện tử, từ truy tìm đến trợ giúp thực thi pháp luật, đến làm chứng hỗ trợ cho phân tích của chúng tôi. Chúng tôi cũng cho phép khách hàng xây dựng, triển khai và nâng cao các biện pháp kiểm soát tuân thủ tốt hơn để giảm thiểu rủi ro tài chính, danh tiếng và quy định liên quan đến tiền điện tử và rủi ro VASP. Hoàn thành mẫu dưới đây để liên hệ với nhóm của chúng tôi.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/