Mexico nhắc nhở các công ty tiền điện tử trong nước và nước ngoài báo cáo hoạt động

Chính phủ México đã đưa ra lời nhắc nhở mới đối với các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ trong nước phải báo cáo mọi thông tin về hoạt động hoặc hoạt động của họ trước ngày 17 tháng XNUMX. Theo thông báo, các công ty tiền điện tử nên báo cáo mọi giao dịch vượt quá ngưỡng 87,000 USD.

Trên thực tế, trang web Phòng chống rửa tiền của Chính phủ Mexico đã làm rõ rằng quy tắc này áp dụng cho các công ty hoạt động dưới thẩm quyền của quốc gia hoặc nước ngoài. “Chúng tôi đề cập đến nghĩa vụ được quy định trong phần VI của Điều 18 của Luật Liên bang về ngăn chặn và xác định các hoạt động sử dụng tài nguyên có nguồn gốc bất hợp pháp (LFPIORPI), theo đó những người thực hiện các hoạt động dễ bị tổn thương theo phần XVI của Điều khoản 17 của cùng một Luật, họ phải đưa ra Thông báo về các hành vi hoặc hoạt động mà họ thực hiện, chậm nhất là vào ngày 17 của tháng tiếp theo mà các hành vi hoặc hoạt động đó được thực hiện,” chính phủ cho biết.

Mexico và FATF

Phán quyết này cũng nhắm vào bất kỳ công ty nào liên quan đến tiền điện tử cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch, trong khi nó không bao gồm các tổ chức tài chính. Số tiền được chính phủ đề cập có giá trị là 645 Đơn vị Đo lường và Cập nhật (UMA). Theo định nghĩa về tài sản kỹ thuật số, chính quyền Mexico tuyên bố: “Tài sản ảo sẽ được hiểu là bất kỳ đại diện nào cho giá trị được đăng ký điện tử và được công chúng sử dụng như một phương tiện thanh toán cho tất cả các loại hành vi pháp lý và việc chuyển giao chỉ có thể được thực hiện. thông qua các phương tiện điện tử.”

Với lời nhắc nhở, Mexico phù hợp với hướng dẫn của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF). Thực thể này đã đưa đất nước này trở thành một trong những quốc gia có uy tín cao về mặt quản lý tiền điện tử. Vào tháng 6, FATF đã chỉ ra rằng Mexico đã “xuất sắc” trên con đường tuân thủ các phán quyết về lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm cả việc thực thi các quy tắc Biết khách hàng của bạn (KYC) giữa các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.