Báo cáo hàng tháng: Các nhà quản lý UAE chấp nhận giao dịch tài sản tiền điện tử, lãnh đạo nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ tiền điện tử

Cuộc khủng hoảng nợ liên quan đến nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc, Tập đoàn Evergrande đã gây ra một đợt bán tháo trên các thị trường tiền điện tử vào đầu tuần. Dưới đây là bản tóm tắt các tin tức hàng đầu về tiền điện tử:

Cơ quan Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai bổ sung hỗ trợ cho giao dịch tiền điện tử

Vào thứ Tư, Cơ quan Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai (DWTCA) và Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa (SCA) của UAE đã đạt được thỏa thuận cho phép cung cấp, niêm yết, quản lý và giao dịch tài sản tiền điện tử trong nước. 

Helal Saeed Al Marri, Tổng giám đốc DWTCA giải thích rằng cùng với sự phát triển của ngành, DWTCA cần thiết lập hỗ trợ cho các sản phẩm công nghệ tiền điện tử như NFT, dự kiến ​​sẽ đóng một vai trò to lớn trong thế giới tài chính tương lai. Hơn nữa, dự kiến ​​SCA sẽ giúp cung cấp hướng dẫn quy định cần thiết đối với việc áp dụng (phát hành và niêm yết) các tài sản này cho tất cả các thực thể đang tìm cách vận hành tài sản tiền điện tử theo thẩm quyền của DWTCA. 

FCA sẽ được yêu cầu giám sát, kiểm soát và điều tra các thực thể được cấp phép hoạt động trong khu vực tự do. UAE trước đó (tháng 2021 năm 2023) đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch ra mắt CBDC vào năm XNUMX.

Suex bị xử phạt vì hoạt động bất hợp pháp

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thực hiện một bước khá độc đáo vào thứ Ba khi nói rằng họ đang thực thi các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử Suex vì liên quan đến hoạt động rửa tiền cho những kẻ phạm tội ransomware. Sàn giao dịch này đã bị xử phạt vì được xác định là đã xử lý số tiền chuộc cho ít nhất 8 biến thể ransomware.

Các lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Séc được đưa ra vào thời điểm chính quyền của Tổng thống Biden đang vật lộn với việc giành được chỗ đứng đối với tiền điện tử và các luật xung quanh nó. Trước đây, các hoạt động ransomware như vậy có liên quan đến các nhóm cực đoan, nhưng ngay cả các quốc gia cũng bị nghi ngờ có liên quan đến một số trường hợp. Ví dụ, hồi đầu năm, Bộ Tài chính phát hiện ra rằng Cơ quan tình báo Nga có quan hệ với một nhóm ransomware, Evil Corp – một nhóm nổi tiếng vì một cuộc tấn công đòi tiền chuộc vào Colonial Pipeline.

Hơn nữa, Bộ Tài chính cho biết mặc dù tiền điện tử có thể hợp pháp nhưng công nghệ hỗ trợ thanh toán bằng các loại tiền tệ này có thể dễ dàng bị khai thác để cho phép những kẻ lừa đảo lấy tiền. Một số tổ chức ở Mỹ đã trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware trong những tháng gần đây. Sự gia tăng của các cuộc tấn công ransomware này đã dẫn đến thiệt hại 400 triệu USD vào năm 2020, tăng hơn 300% so với năm 2019.

FTX mở rộng sự hiện diện tới Bahamas và Gibraltar

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã gặp may mắn trong tuần này khi sàn giao dịch này thông báo vào thứ Hai rằng họ đã nhận được giấy phép hợp pháp để hoạt động tại Bahamas thông qua công ty con của mình tại quốc gia này. Điều này được thêm vào thông báo cuối tuần trước về một thỏa thuận tương tự ở Gibraltar.

FTX, thông qua công ty con Zubr Exchange, đã nhận được giấy phép từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Gibraltar (GFSC) để hoạt động với tư cách là nhà cung cấp DLT. Tuy nhiên, việc phê duyệt còn phụ thuộc vào việc giải quyết các vấn đề nảy sinh từ phản hồi pháp lý mà nó đã nhận được. Vào thời điểm đó, Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried đã ca ngợi động thái này là động thái sẽ thúc đẩy FTX tuân thủ và tin cậy đối với tất cả người dùng trên toàn thế giới.

Tại Bahamas, công ty con của FTX, FTX Digital Markets đã được đăng ký là doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số với ủy ban chứng khoán trong nước. Với thông báo này, có thông tin tiết lộ rằng Ryan Salame sẽ đứng đầu FTX Digital Markets, có trụ sở chính tại Nassau, Bahamas.

Giám đốc điều hành Bankman-Fried đã có cách tiếp cận tích cực hơn đối với các yêu cầu pháp lý. Trong những ngày gần đây, ông đã ủng hộ quy định, lập luận rằng nếu không có quy định, hoạt động bất hợp pháp (lừa đảo) sẽ khiến các cơ quan quản lý siết chặt ngành này hơn nữa. 

Coinbase tuyên bố từ bỏ kế hoạch chương trình Lend

Trao đổi mật mã Coinbase đã lên kế hoạch phát hành tính năng Lend mới theo lịch trình từ nhiều tháng nay, nhưng sự can thiệp của SEC có thể đã khiến sản phẩm Lend sụp đổ. Coinbase đã thông báo vào cuối tuần trước rằng họ sẽ tạm dừng việc ra mắt tính năng cho vay theo kế hoạch vì họ muốn tìm hiểu các rào cản pháp lý chống lại tính năng này. Sàn giao dịch nói thêm rằng ngay cả trước khi ra mắt, hàng trăm nghìn khách hàng đã đăng ký chương trình. 

Sàn giao dịch trấn an khách hàng rằng họ sẽ liên tục tìm cách cung cấp cho khách hàng 'các chương trình và sản phẩm sáng tạo, đáng tin cậy'. Quyết định của Coinbase được đưa ra ngay cả khi chủ tịch SEC Gary Gensler có cách tiếp cận thậm chí còn vững chắc hơn đối với tiền điện tử. 

Gensler nói với Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ rằng việc thiết lập tiền điện tử cần phải nói chuyện với các cơ quan quản lý. Ông cũng lưu ý rằng với sự đa dạng của các token trên các nền tảng này, rất có khả năng một số trong số chúng là chứng khoán, phải được đăng ký theo luật. Trong trường hợp cụ thể của Lend by Coinbase, SEC cho rằng tính năng này là một tính năng bảo mật nhưng Coinbase không nghĩ như vậy.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên chiến với tiền điện tử

Bloomberg đưa tin rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Bảy rằng nước này đang có chiến tranh với tiền điện tử, với một số biện pháp được thiết lập để hợp lý hóa việc sử dụng chúng ngay cả khi nước này có kế hoạch thử nghiệm và ra mắt đồng Lira kỹ thuật số của mình. Khi nói chuyện với sinh viên từ 81 tỉnh, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông không có vấn đề gì với việc phổ biến tài sản kỹ thuật số nhưng ông nhấn mạnh rằng chủ quyền của đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải được giữ lại. 

Erdogan giải thích rằng tiền tệ của đất nước là một phần bản sắc dân tộc. Thổ Nhĩ Kỳ đã không thân thiện với tiền điện tử. Trở lại vào tháng 4, ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm sử dụng tiền điện tử trong thanh toán. 

Ngân hàng trích dẫn sự biến động của thị trường, sự không chắc chắn về quy định và hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử là những lý do chính cho lệnh cấm. Một tháng sau, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đặt tất cả các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử theo các quy định hiện hành về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo chỉ dẫn của sắc lệnh của tổng thống.

Nguồn: https://coinjournal.net/news/monthly-report-uae-regulators-embrace-trading-of-crypto-assets-turkey-state-leader-rejects-cryptocurrency/