Lừa đảo tiền điện tử ở Myanmar: Sự tham gia của Tether vào vụ lừa đảo 100 triệu đô la

Lừa đảo tiền điện tử ở Myanmar: Sự tham gia của Tether vào vụ lừa đảo 100 triệu đô la

Dấu thời gian: Ngày 1 tháng 2024 năm 12 00:XNUMX sáng
  • Một công ty hoạt động từ Myanmar dính líu đến một âm mưu lừa đảo quy mô lớn.
  • Các nhà chức trách đã theo dõi các khoản thanh toán tiền chuộc được thực hiện bằng token Tether tới một cơ sở có tên là KK Park, nằm ở phía đông Myanmar. 
  • Tether đã chủ động hợp tác với các cơ quan quản lý trên toàn cầu và huy động 276 triệu USD liên quan đến các tội phạm liên quan đến “giết lợn”.

Một công ty hoạt động từ Myanmar có liên quan đến một kế hoạch lừa đảo quy mô lớn, một lời nhắc nhở rõ ràng về những nguy cơ tiềm ẩn trong lĩnh vực tiền điện tử. Tổ chức này bị cáo buộc đã dàn dựng một hoạt động lừa đảo trong suốt hai năm, lừa các cá nhân số tiền đáng kinh ngạc là 100 triệu USD. Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Myanmar đã làm rung chuyển tâm trí của nhiều nhà đầu tư, đặt ra câu hỏi liên quan đến sự an toàn của ví tiền điện tử và mạng blockchain. Tiết lộ này xuất hiện từ những nỗ lực phối hợp của Chainalysis, một tổ chức phân tích tiền điện tử hàng đầu và Phái đoàn Công lý Quốc tế, một tổ chức cảnh giác chống chế độ nô lệ có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Chainalysis đã xác định Tether, gã khổng lồ trong nền tảng tiền điện tử toàn cầu, là nhân vật chủ chốt trong cái gọi là lừa đảo “làm thịt lợn” này. Điều đáng kinh ngạc là các nhà chức trách đã theo dõi các khoản thanh toán tiền chuộc được thực hiện bằng token USDT cho một cơ sở có tên KK Park, nằm ở phía đông Myanmar. Những giao dịch này được cho là bắt nguồn từ những gia đình tuyệt vọng và bất lực của những người lao động bị buôn bán, những người phải đối mặt với tình thế khó khăn khi phải giành được tự do cho những người thân yêu của họ.

Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Myanmar: Câu chuyện cảnh giác về các lỗ hổng của Tether và Blockchain

Những phát hiện này rất có ý nghĩa do số tiền khổng lồ được các cá nhân độc ác bòn rút và tiết lộ các cơ chế phức tạp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bất chính như vậy. Eric Heintz, một nhà phân tích toàn cầu dày dạn kinh nghiệm tại Phái đoàn Công lý Quốc tế, đã tóm tắt tình hình: “Trong khi thế giới đã dần dần thừa nhận tính dễ bị lừa đảo của blockchain, thì sự cố này đánh dấu một bước đột phá trong việc khoanh vùng hoạt động lừa đảo thành một trang web hữu hình và một tổ hợp có thể nhận dạng được.".

Một phân tích chuyên sâu tiết lộ rằng một công ty Trung Quốc đã chuyển hơn 100 triệu đô la tiền điện tử vào một bộ đôi ví kỹ thuật số. Theo Jackie Koven, trưởng nhóm tình báo mối đe dọa mạng của Chainalysis, đây là một ví dụ cụ thể về cách tài sản ảo có thể trao quyền cho những kẻ xấu để mở rộng thị trường chợ đen lén lút. Tội phạm đang sử dụng token của Tether như một công cụ để đổi lấy đô la Mỹ và làm đường dẫn bất hợp pháp cho các giao dịch tài chính quốc tế.

Ngoài ra, đọc Tether tiết lộ phần mềm khai thác Bitcoin để tăng công suất.

Bước ngoặt đen tối của USDT: tạo điều kiện thuận lợi hơn là chỉ trao đổi tiền tệ

Tuy nhiên, liên doanh điều tra này đã chọn không công khai danh tính công ty Trung Quốc để bảo vệ quyền riêng tư của các công dân Trung Quốc liên quan đến tranh cãi về buôn người. Điều tra sâu hơn chỉ ra rằng KK Park, nằm gần biên giới Thái Lan-Myanmar bấp bênh, có khả năng chứa hàng ngàn lao động bị cưỡng bức, với một số lượng đáng kể được tuyển dụng vào thế giới bẩn thỉu của các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Quyền sở hữu mờ ám của KK Park và sự ẩn danh của những người điều hành nó làm phức tạp thêm vấn đề, để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Những hành động đáng chê trách của KK Park sắp khiến Tether bị giám sát chặt chẽ hơn. Với danh mục quản lý tài sản gần ngưỡng 100 tỷ USD, áp lực ngày càng lớn đối với Tether trong việc ngăn chặn việc lạm dụng đồng tiền nội bộ của mình cho các hoạt động bất hợp pháp. Một lời khuyên gần đây từ Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc đã nhấn mạnh sự nổi lên của USDT như một công cụ giao dịch được ưa chuộng bởi những kẻ rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á.

Để đáp lại, họ đã chủ động hợp tác với các cơ quan quản lý trên toàn cầu và huy động 276 triệu USD liên quan đến các tội phạm liên quan đến “giết lợn”. Nền tảng này thể hiện quan điểm tự hào về nghề nghiệp trong sự hợp tác liên tục với các cơ quan thực thi pháp luật.

Khoản 100 triệu đô la gây tranh cãi nhất có nguồn gốc từ KK Park được thể hiện trong sổ cái của một công ty giao dịch trên mạng Tron, được ca ngợi vì phí giao dịch danh nghĩa. Trong các hoạt động lừa đảo như vậy, Koven đã làm sáng tỏ việc sử dụng Tether và Tron ngày càng tăng. Liên minh này mang lại sự ổn định về giá cho Tether và Tron với chi phí giao dịch phải chăng, tạo ra con đường sinh lời cho những kẻ lừa đảo.

Myanmar-Crypto-lừa đảo-làm thịt lợn
Lừa đảo giết mổ lợn là một loại lừa đảo đầu tư liên quan đến việc lừa nạn nhân đầu tư tiền vào nền tảng tiền điện tử.[Photo/Medium]

Tether hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu bằng cách thực hiện các biện pháp chủ động và phản ứng để ngăn chặn và giải quyết các hoạt động tội phạm tiềm ẩn liên quan đến token của nó. Dưới đây là một số cách Tether làm việc với cơ quan thực thi pháp luật:

Tether áp dụng quy định nghiêm ngặt về Hiểu biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML) thủ tục xác minh người dùng trên nền tảng của họ, giảm nguy cơ hoạt động bất hợp pháp.

USDT sử dụng tính năng giám sát liên tục các giao dịch để xác định và gắn cờ các hoạt động đáng ngờ. Tether sử dụng các công nghệ tiên tiến để theo dõi dòng tiền và phát hiện các mẫu có thể cho thấy hoạt động rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm khác.

Đóng băng tài sản: Tether có thể đóng băng token khi có bằng chứng về hành vi sai trái, chẳng hạn như hoạt động trộm cắp hoặc lừa đảo. Họ đã thực thi quyền này nhiều lần để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra.

Yêu cầu thực thi pháp luật: Các nhóm pháp lý và tuân thủ của Tether luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan thực thi pháp luật càng sớm càng tốt. Điều này liên quan đến việc cung cấp dữ liệu có thể hỗ trợ truy tìm các giao dịch bất hợp pháp và xác định các cá nhân có liên quan.

Giao dục va đao tạo: Tether cũng có thể hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để cung cấp đào tạo và hiểu biết sâu sắc về hoạt động của tiền điện tử và ví kỹ thuật số, có thể giúp điều tra các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Quan hệ đối tác toàn cầu: Thông qua quan hệ đối tác với các cơ quan quản lý và các bên liên quan khác trên toàn thế giới, Tether đặt mục tiêu thúc đẩy một môi trường an toàn và minh bạch hơn cho các giao dịch tiền kỹ thuật số.

Ngoài ra, đọc Thẻ vàng hợp tác với Tether để nhắm mục tiêu vào giới trẻ châu Phi.

Nhà cung cấp stablecoin nhằm mục đích đảm bảo rằng mã thông báo của họ được sử dụng một cách có trách nhiệm và không tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp bằng cách duy trì các mối quan hệ hợp tác này. Công ty duy trì lập trường hợp tác và cởi mở với cơ quan thực thi pháp luật để góp phần vào nỗ lực rộng lớn hơn trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Với cấu trúc giao dịch như mê cung và tốc độ chóng mặt, tiền điện tử đặt ra cho việc thực thi pháp luật những thách thức chưa từng có. Sự tinh vi và tốc độ của các giao dịch tiền điện tử có nghĩa là các cơ quan chức năng thường chơi trò đuổi bắt với những kẻ lừa đảo “làm thịt lợn” khó nắm bắt, những kẻ ngày càng chuyển sang tiền kỹ thuật số để trao đổi bất hợp pháp.

Vụ việc cho thấy nhu cầu cơ bản về các biện pháp bảo mật blockchain nâng cao và mối nguy hiểm cấp bách mà những kẻ lừa đảo tiền điện tử gây ra cho những người nắm giữ ví kỹ thuật số không nghi ngờ. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển và hòa nhập vào cơ cấu tài chính của xã hội, những bài học từ Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Myanmar ngày càng rõ ràng, nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của sự cảnh giác và thận trọng trong việc điều hướng nền kinh tế blockchain.

Dấu thời gian:

Thêm từ Web 3 Châu Phi