Ngân hàng Apex Hà Lan cảnh báo Binance đang hoạt động bất hợp pháp

De Nederlandsche Bank (DNB), ngân hàng đỉnh cao ở quốc gia Hà Lan thuộc Châu Âu đã cùng với các đối tác của mình ở Liên minh Châu Âu đưa ra cảnh báo chống lại các hoạt động bất hợp pháp của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Theo một Thông cáo báo chí được DNB chia sẻ ngày hôm nay, Binance không được đăng ký hợp pháp với nó và do đó nó không tuân thủ Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố đã ban hành.

Theo ngân hàng trung ương, các hoạt động của Binance trong việc cung cấp giao dịch tiền kỹ thuật số so với fiat, cũng như các dịch vụ giám sát của nó là bất hợp pháp. Ngân hàng cũng cảnh báo rằng các hoạt động tích cực của sàn giao dịch tiền điện tử có thể khiến các công dân của mình phải tài trợ khủng bố và rửa tiền. 

Động thái từ DNB khen ngợi sự phức hợp đẩy xuống quy định từ các cơ quan quản lý khác nhau trên thế giới. Các nhà chức trách ở Nhật Bản, Ý, Canada, Vương quốc Anh, Đức và Malaysia và những người khác đã đưa ra lập trường gay gắt khi cảnh báo công dân của họ về hậu quả của việc kinh doanh với Binance. Những thách thức liên tục về quy định của nền tảng giao dịch đáng chú ý đang đẩy nó xuống một số dịch vụ hoặc dịch vụ của mình, vì nó tiếp tục nhận được lệnh cấm từ các điểm nóng tiền điện tử quan trọng trên toàn thế giới.

Thông báo của DNB đáng chú ý là nhắm mục tiêu vào Binance Holdings Limited, cũng như các tổ chức được biết đến khác mà thông qua đó Binance cung cấp dịch vụ của mình tại Hà Lan.

Tăng trưởng Binance vẫn không thay đổi

Theo các bình luận trên phương tiện truyền thông từ Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, những trở ngại đã phải đối mặt được khuấy động bởi nỗ lực của công ty trong việc chuyển đổi bánh răng từ một nhà đổi mới tài chính sang trở thành một công nghệ tài chính. Tất cả các Fintech đều hoạt động dưới sự tuân thủ quy định nghiêm ngặt, tất cả những điều đó Binance dường như đang chùn bước tại thời điểm này.

Bất kể những thách thức mà nó đã gặp phải trong năm nay với người đứng đầu Binance mới được bổ nhiệm. từ chức từ công ty, Binance đã tiếp tục phát triển kinh doanh của mình trên tất cả các lĩnh vực. Gần đây, sàn giao dịch ký dịch vụ của Greg Monahan, một cựu điều tra viên tội phạm của chính phủ Hoa Kỳ, người đã làm việc với Sở Thuế vụ (IRS) để dẫn đầu các nỗ lực báo cáo rửa tiền toàn cầu cho sàn giao dịch tiền điện tử.

Mặc dù công ty đang mong muốn duy trì sự thống trị và sự phát triển của mình trong hệ sinh thái tiền điện tử, nhưng nó cũng có chương trình nghị sự để trở lại đúng hướng với các cơ quan quản lý

Theo dõi bản tin của chúng tôi miễn phí