Hà Lan bắt giữ nghi phạm lốc xoáy tiền mặt sau lệnh trừng phạt của Mỹ

Cơ quan tội phạm tài chính Hà Lan FIOD đã bắt giữ một nhà phát triển 29 tuổi ở Amsterdam hôm thứ Tư vì nghi ngờ có liên quan đến việc rửa tiền thông qua máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.

FIOD cho biết một nhóm đã bắt đầu thăm dò Tornado Cash vào tháng 6. Cuộc điều tra được dẫn dắt bởi văn phòng Công tố viên.

Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính cho biết: “Không loại trừ khả năng xảy ra nhiều vụ bắt giữ”. tuyên bố, nói thêm rằng nam nghi phạm đã được đưa ra trước thẩm phán.

Đầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ bị xử phạt Tornado Cash giải quyết các cáo buộc rằng họ đã rửa tài sản kỹ thuật số trị giá 7 tỷ USD kể từ khi ra mắt vào năm 2019. Con số đó khớp với tổng giá trị số tiền được gửi qua Tornado Cash kể từ khi ra mắt vào tháng XNUMX năm ngoái, theo Dune Analytics bảng điều khiển.

Giao diện web của nền tảng này nhanh chóng tối đi sau khi nhà cung cấp nút Ethereum lớn Infura rút phích cắm và trang web của nó hiện đang ngoại tuyến. Kho lưu trữ mã GitHub cũng đóng tài khoản của Tornado Cash. Token gốc của Tornado Cash, TORN, đã giảm 40% kể từ khi lệnh trừng phạt được tiết lộ, theo CoinGecko.

FIOD cho biết: “Dịch vụ trực tuyến [Tornado Cash] có thể che giấu nguồn gốc hoặc đích đến của tiền điện tử”. “Nguồn gốc (tội phạm) của tiền điện tử thường không hoặc hầu như không được kiểm tra bởi các dịch vụ trộn lẫn đó. Người dùng dịch vụ trộn chủ yếu làm điều này để tăng tính ẩn danh của họ.”

Circle thực thi các biện pháp trừng phạt Tornado Cash, khiến DeFi bị lộ

Giao thức của Tornado Cash và giao diện người dùng của nó là nguồn mở, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể đóng góp vào mã của nó. Dự án do Ethereum cung cấp tự quảng cáo là bảo vệ quyền riêng tư, cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử bên trong các hợp đồng thông minh.

Ý tưởng này sẽ xuất hiện sau khi tài sản kỹ thuật số được rút khỏi Tornado Cash - tùy thuộc vào thời gian chúng sử dụng trong nhóm trộn - nguồn gốc tài chính của chúng sẽ quá mờ ám để người xem có thể theo dõi.

Đã tồn tại các trường hợp sử dụng lành tính cho Tornado Cash. Sau lệnh trừng phạt của Mỹ, người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin, người sinh ra ở Nga, tweeted anh ấy đã sử dụng số tiền này để quyên góp riêng cho các trang phục ủng hộ Ukraine.

Chính quyền Hoa Kỳ, cùng với các đơn vị phân tích blockchain như Chainalysis, tin rằng giao thức này được đơn vị hacker Bắc Triều Tiên Lazarus Group yêu thích, nhóm được cho là đã sử dụng nó để rửa số lượng tiền điện tử bị đánh cắp trong nhiều vụ hack khác nhau, chẳng hạn như Axie Infinite và Harmony. các cuộc tấn công.

Nhưng việc thực thi các lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ có thể tỏ ra đầy thách thức. Trong một hành động thách thức rõ ràng, một người dùng ẩn danh gần đây gởi một lượng nhỏ ether thông qua giao thức tới những người nổi tiếng có địa chỉ blockchain đã biết, bao gồm Shaquille O'Neal và Jimmy Fallon.

Theo Travis Hoyt, giám đốc công nghệ của NetSPI, việc cấm các ví và kho lưu trữ nguồn mở có thể gửi tín hiệu nhưng không loại bỏ khả năng này. Ông tin rằng có thể xuất hiện nhiều giải pháp chống đạn hơn.

“Các lệnh trừng phạt cũng nhấn mạnh rằng mức độ mà điều này có thể được thực thi bị hạn chế bởi phạm vi của luật pháp Hoa Kỳ và với tính chất toàn cầu và phi tập trung của không gian tiền điện tử, vẫn có thể có nhiều con đường bổ sung cho bọn tội phạm theo đuổi mục tiêu của chúng. nằm ngoài tầm với,” Hoyt nói.

Các ứng dụng DeFi, cùng với các công ty Web2 như GitHub, đã xem xét khả năng họ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt Tornado Cash, đặc biệt liên quan đến các stablecoin tập trung như đồng USD của Circle (USDC).

Hầu hết các địa chỉ mới bị cấm là các hợp đồng USDC được liên kết với Tornado Cash. Circle đã tuân theo các lệnh trừng phạt gần như ngay lập tức bằng cách đưa hơn 35 địa chỉ Ethereum vào danh sách đen, đóng băng 70,000 đô la USDC.

Động thái của Kho bạc cũng đã mở ra cơ hội cho các giao thức tiếp theo bị xử phạt, theo tới người đồng sáng lập MakerDAO Rune Christensen, người cùng với một số đại biểu của MakerDAO, đa dạng hóa thả nổi các quỹ kho bạc ủng hộ hoàn toàn stablecoin DAI của mình khỏi USDC.

Nhà nghiên cứu tiền điện tử và nhân vật MakerDAO Mika Honkasalo đã nói với Blockworks vào đầu tuần này rằng mối quan tâm còn vượt ra ngoài MakerDAO. Bất kỳ giao thức DeFi nào tiếp xúc với USDC, chẳng hạn như thị trường tiền tự động Aave, đều dễ bị tổn thương về mặt kỹ thuật nếu bị xử lý tương tự.

David Canellis đã đóng góp báo cáo.

Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.