Cơ quan tội phạm Hà Lan Nabs Nhà phát triển đằng sau tiền mặt của Tornado đã được đưa vào danh sách đen

Chỉ hai ngày sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Tornado Cash vào danh sách đen, các nhà chức trách Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi bị tình nghi phát triển dịch vụ trộn tiền điện tử phi tập trung.

Nhà phát triển tiền mặt bị nghi ngờ có Tornado bị bắt ở Amsterdam

Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài khóa (FIOD) công bố hôm nay nó đã bắt giữ một nhà phát triển không tên tuổi 29 tuổi của Tornado Cash ở Amsterdam vào ngày 10 tháng XNUMX.

“Anh ta bị nghi ngờ có liên quan đến việc che giấu các luồng tài chính tội phạm và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền thông qua việc trộn các loại tiền điện tử thông qua dịch vụ trộn Ethereum phi tập trung Tornado Cash,” cơ quan tội phạm đặt ra trong bản phát hành.

FIOD cho biết nghi phạm đã được đưa ra trước một thẩm phán đang kiểm tra. Cơ quan này nói thêm rằng họ đã bắt đầu điều tra đối với Tornado Cash vào tháng XNUMX và không loại trừ việc thực hiện nhiều vụ bắt giữ.

Tornado Cash là một giao thức dựa trên Ethereum, hoạt động bằng cách tập hợp các loại tiền điện tử lại với nhau từ nhiều người gửi tiền và trộn nó để làm xáo trộn dấu vết của các giao dịch có thể đọc được trên blockchain công khai. 

Các nhà điều tra Hà Lan nghi ngờ Tornado Cash đã được sử dụng để rửa một lượng lớn tiền bất chính, bao gồm cả từ các vụ hack tiền điện tử được cho là có liên quan đến các tin tặc khét tiếng của Triều Tiên.

Đưa tiền mặt Tornado vào danh sách đen

Bản cập nhật của FIOD hôm nay được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm Tornado Cash và một danh sách dài các ví Ethereum và USDC vào danh sách bị xử phạt vào ngày 8 tháng XNUMX, sau đó cấm công dân Mỹ sử dụng công cụ trộn tiền xu. Tương tự, văn phòng Ngân khố tuyên bố Tornado Cash đã được sử dụng để rửa tiền bởi tội phạm mạng như nhóm tin tặc được nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ, Lazarus Group.

Động thái của Kho bạc đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng tiền điện tử, với một số chuyên gia trong ngành lưu ý rằng đó là một mối đe dọa đáng kể đối với quyền riêng tư của khách hàng. Ví dụ, đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin tiết lộ rằng cá nhân anh ấy đã sử dụng dịch vụ để quyên góp cho Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh trong nỗ lực bảo vệ người nhận, không phải chính anh ta.

Đáng chú ý, Circle, dYdX, Infura và Alchemy đều đã tuân thủ lệnh trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ và chặn quyền truy cập của người dùng Tornado Cash. GitHub cũng đã xóa tài khoản của những người đóng góp Tornado Cash, xóa tất cả kho phần mềm của họ khỏi nền tảng.

Theo gần đây báo cáo trên Twitter, kênh Discord của Tornado Cash dường như đã được đưa vào ngoại tuyến.