Báo cáo mới của Úc cho thấy kẻ gian lận chọn chuyển khoản ngân hàng qua tiền điện tử

Ngày càng có nhiều người Úc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư và các âm mưu gian lận. Tuy nhiên, theo báo cáo mới, những kẻ lừa đảo thích chuyển khoản ngân hàng hơn tiền điện tử.

Người Úc mất 670 triệu đô la cho những kẻ lừa đảo vào năm 2020

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) cho biết trong Báo cáo Lừa đảo Nhắm mục tiêu đã công bố hôm thứ Hai rằng cư dân Úc đã mất 851 triệu đô la Úc (gần 670 triệu đô la) trong hơn 444,000 trường hợp lừa đảo được báo cáo vào năm 2020.

Đánh giá thu thập thông tin từ chính ủy ban Trang web lừa đảo, Trung tâm an ninh mạng của Úc Reportcyber, các cơ quan chính phủ khác, và hàng chục ngân hàng và trung gian tài chính. Delia Rickard, Phó Chủ tịch ACCC, cho biết:

“Năm ngoái, các nạn nhân lừa đảo đã báo cáo những thiệt hại lớn nhất mà chúng tôi từng thấy, nhưng tồi tệ hơn, chúng tôi hy vọng khoản lỗ thực sự sẽ còn cao hơn, vì nhiều người không báo cáo những trò gian lận này”

Vào năm 2020, cơ quan này đã ghi nhận mức tăng thiệt hại tài chính do gian lận đầu tư, với tổng số tiền đạt mức cao kỷ lục 328 triệu đô la Úc (254 triệu đô la). Các báo cáo của Scamwatch đã tăng 63% lên tổng cộng 7,295, với tổng thiệt hại lên tới 66 triệu đô la Úc, tương đương hơn 51 triệu đô la. Gần 34% những người báo cáo gian lận đầu tư bị mất tiền. Mức thiệt hại trung bình là $ 26,713 đô la Úc, hoặc khoảng $ 20,000 đô la Mỹ.

Những kẻ lừa đảo tiếp tục sử dụng chuyển khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán phổ biến nhất, với hơn 97 triệu đô la Úc (75 triệu đô la) bị đánh cắp thông qua các lần chuyển tiền như vậy, tăng 40% so với năm trước. Bitcoin là phương thức thanh toán cao thứ hai, với khoản lỗ 26.5 triệu đô la, tương đương hơn 20.5 triệu đô la một chút, theo ACCC. Khi chúng được kết hợp với danh mục “Thanh toán khác”, bao gồm tiền điện tử như ethereum và các ứng dụng như Zelle hoặc Skrill, tổng số là 50 triệu đô la Úc (gần 39 triệu đô la).

Bài viết liên quan | Giá Bitcoin giảm sau khi Trump nói Bitcoin 'Có vẻ như một trò lừa đảo'

Sự lãng mạn có vẻ hiệu quả giữa những kẻ lừa đảo

Trong bối cảnh vấn đề Covid đang diễn ra, các vụ lừa đảo về sức khỏe và y tế đã tăng hơn 20 lần vào năm ngoái so với năm 2019, gây thiệt hại khoảng 3.9 triệu đô la Úc (3 triệu đô la). Tuy nhiên, vào năm 2020, Scamwatch đã phát hiện ra một loại gian lận mới được gọi là "trò lừa bịp lãng mạn", thường liên quan đến thanh toán bằng tiền điện tử. Kẻ phá hoại đang tập trung vào các nhóm tuổi và xã hội mà trước đây chưa bị thiệt hại đáng kể.

Theo ACCC, các nạn nhân thường bị tiếp cận trên một ứng dụng hẹn hò, được chuyển hướng đến nơi khác và bị thuyết phục vào một vụ lừa đảo đầu tư bằng bitcoin. Năm ngoái, thanh niên Úc từ 25 đến 34 tuổi mất nhiều tiền nhất khi chơi trò chơi tình ái - 7.3 triệu đô la Úc (5.66 triệu USD). Các công dân đã báo cáo tổng cộng 414 vụ gian lận tương tự, với tổng thiệt hại lên tới 15.4 triệu đô la Úc (gần 12 triệu đô la). Các gian lận tiền điện tử cho đến nay là phổ biến nhất trong danh mục này (57%), theo ủy ban.

Vào năm 2020, WhatsApp đã được thêm vào dưới dạng một tùy chọn trong biểu mẫu báo cáo. ACCC đã nhận được 347 báo cáo chọn WhatsApp từ menu thả xuống. Các báo cáo lừa đảo liệt kê chế độ liên hệ là mạng xã hội / diễn đàn trực tuyến và xác định nền tảng là ứng dụng hẹn hò Tinder đã tăng từ 73 vào năm 2019 lên 174 vào năm 2020.

Báo cáo cho biết thêm: “Mức tăng 138% này chủ yếu liên quan đến các vụ lừa đảo lãng mạn, nhưng cũng bao gồm các vụ lừa đảo đầu tư trong đó những kẻ lừa đảo khuyến khích nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử,” báo cáo cho biết thêm.

Bài viết liên quan | Mining City có phải là một kế hoạch của Ponzi không?

Hình ảnh nổi bật từ Pixabay, Biểu đồ từ TradingView.

Nguồn: https://bitcoinist.com/new-australian-report-shows-that-fraudsters-pick-bank-transfer-over-cryptocurrencies/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=new-australian-report-shows-that-fraudsters -pick-bank-transfer-over-cryptocurrencies