“Đây là một khả năng nhỏ nhưng mạnh mẽ khác của AML RightSource. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển nhóm tuân thủ của họ hiệu quả hơn, đồng thời cho phép họ đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn và chắc chắn hơn,” Frank Ewing, Giám đốc điều hành của AML RightSource giải thích.
CLEVELAND (PRWEB)
Tháng Tám 16, 2022
Nguồn đúng AML (“AMLRS”), nhà cung cấp hàng đầu về Chống rửa tiền (“AML”), Biết khách hàng của bạn (“KYC”) và các giải pháp tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (“BSA”), đã bổ sung một khả năng mới cho Lượng tử Nền tảng tội phạm tài chính. Khả năng ghi đè phân đoạn rủi ro (RSO) mới cho phép điều tra viên ghi đè phân đoạn rủi ro của QuantaVerse nếu họ cho rằng nó được bảo đảm sau khi xem xét một trường hợp. Các quyền ghi đè sẽ tiếp tục cho đến khi Nền tảng QuantaVerse thay đổi hồ sơ rủi ro của thực thể dựa trên thông tin mới được trình bày ngay lập tức để xem xét.
Các nhà điều tra AML có kinh nghiệm được đào tạo, có bản năng và trực giác vượt qua những gì mà ngay cả những hệ thống AML tiên tiến nhất cũng có thể phân tích một cách hiệu quả. Ví dụ: trong quá trình giới thiệu khách hàng, điều tra cảnh báo TMS hoặc là một phần của đánh giá thực thể có rủi ro cao, điều tra viên sẽ phát hiện ra lý do tại sao một giám đốc điều hành của công ty lại tác động tiêu cực đến việc phân chia rủi ro của một thực thể có liên quan. Nếu nhóm tuân thủ xác định rằng kết nối này không phải là rủi ro hợp lệ, thì khả năng Ghi đè phân đoạn rủi ro đảm bảo rằng vấn đề này sẽ không còn làm tăng điểm rủi ro của thực thể, do đó giúp nhóm tuân thủ AML không lãng phí thời gian quý báu để liên tục đánh giá lại các trường hợp do lỗi không phải vấn đề này gây ra .
Tuy nhiên, Nền tảng QuantaVerse sẽ đảo ngược việc ghi đè rủi ro do bất kỳ thay đổi tiêu cực nào của các tội phạm tài chính có thể quan sát được. Một báo cáo về phương tiện truyền thông bất lợi mới; việc phát hiện ra các loại hình rửa tiền đang phát triển; hoặc thậm chí thay đổi về khối lượng hoặc giá trị giao dịch đối với khu vực pháp lý rủi ro có thể tự động đảo ngược quyền ghi đè và thông báo cho nhóm tuân thủ AML rằng nên đánh giá một chỉ báo rủi ro mới.
“Các nhóm tuân thủ AML nổi tiếng là quá tải. David McLaughlin, Phó Chủ tịch Điều hành, Bán hàng Công nghệ tại AML RightSource, giải thích. “Bằng cách giảm lượng thời gian dành cho việc kiểm tra lại các vấn đề và cảnh báo tương tự, chúng tôi đang giúp các nhóm rảnh rỗi để tập trung vào những việc đòi hỏi họ phải chú ý và dành thời gian quý báu nhất. RSO là một ví dụ tuyệt vời về cách chúng tôi có thể tạo ra hiệu quả cho các nhóm tuân thủ trong khi vẫn đảm bảo xác định được rủi ro hợp pháp.”
Nền tảng QuantaVerse được xây dựng dành riêng cho ngành dịch vụ tài chính. Các giải pháp tuân thủ AML của Nền tảng QuantaVerse đã được chứng minh là cải thiện hiệu quả của các hệ thống AML hiện tại đồng thời tạo ra hiệu quả đáng kể cho các nhóm điều tra.
“Đây là một khả năng nhỏ nhưng mạnh mẽ khác từ AML RightSource, bổ sung vào bộ giải pháp không ngừng phát triển của chúng tôi để chúng tôi chỉ có thể cung cấp công nghệ độc đáo và tiên tiến nhất. Frank Ewing, Giám đốc điều hành của AML RightSource cho biết thêm: “Chúng tôi ở đây để hỗ trợ khách hàng của mình trong việc phát triển các nhóm tuân thủ của họ trở nên hiệu quả hơn và hiệu quả hơn, đồng thời cho phép họ đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn và mạnh mẽ hơn”. “Với đội ngũ chuyên gia trong ngành của chúng tôi, những người hiểu rõ những thách thức hàng ngày mà khách hàng của chúng tôi phải đối mặt, điều đó khiến chúng tôi cam kết và tận tâm hơn để luôn cải tiến công nghệ và các giải pháp con người của mình. Đây là điều chúng tôi tự hào và là điều khiến chúng tôi nổi bật trong ngành.”
Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập: info.amlrightsource.com/quantaverse.
Giới thiệu về AML RightSource, LLC
AML RightSource là công ty dịch vụ được quản lý hỗ trợ công nghệ hàng đầu tập trung vào việc chống tội phạm tài chính cho khách hàng của chúng tôi và thế giới. AMLRS cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các tổ chức tài chính, FinTech, doanh nghiệp dịch vụ tiền và các tập đoàn. Sử dụng sự kết hợp của các chuyên gia chống tội phạm tài chính được đào tạo chuyên sâu, các công cụ công nghệ tiên tiến và các chuyên gia tư vấn hàng đầu trong ngành, AML RightSource hỗ trợ khách hàng về AML/BSA, giám sát giao dịch, giới thiệu khách hàng (KYC), thẩm định nâng cao (EDD), và nhu cầu quản lý rủi ro. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng đáp ứng các nhiệm vụ tuân thủ hàng ngày, các dự án khẩn cấp và các thay đổi chiến lược. Đội ngũ nhân viên toàn cầu của chúng tôi gồm hơn 3,000 nhà phân tích và chuyên gia về chủ đề được đào tạo chuyên sâu là nhóm chuyên gia tuân thủ toàn thời gian lớn nhất trong ngành. AML RightSource có trụ sở tại Cleveland, Ohio. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: http://www.amlrightsource.com.
Chia sẻ bài viết trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc email:
