Tổng hợp tin tức - SEC đưa ra trát đòi hầu tòa cho những người có ảnh hưởng HEX

SEC trấn áp những kẻ lừa đảo, Meta chọn Polygon để đúc NFT và một chuỗi siêu thị lớn ở Nam Phi sử dụng tiền điện tử trong tin tức hàng đầu tuần qua.

SEC gửi trát đòi hầu tòa cho những người có ảnh hưởng HEX

Vào ngày 5 tháng 1, Eric Wall X đã tweet với bằng chứng cho thấy Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã bắt đầu gửi trát đòi hầu tòa cho những người có ảnh hưởng đã quảng cáo HEX, PulseChain và PulseX cho những người theo dõi họ. Như một nhà bình luận đã chỉ ra, điều này dường như chỉ ra rằng các nhóm này đang bị SEC tích cực điều tra. Các dòng tweet của Wall cho thấy trát đòi hầu tòa dường như đã bắt đầu được ban hành vào ngày XNUMX tháng XNUMX, nhưng thậm chí có thể sớm hơn.

Đọc trên hơn CoinGape

Binance bất chấp các lệnh trừng phạt của Iran để điều chỉnh giao dịch trị giá 7.8 tỷ USD

Vào ngày 5 tháng 2018, có thông tin tiết lộ rằng bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran kể từ năm 7.8, Binance vẫn tiếp tục cho phép người dân nước này giao dịch trên nền tảng của họ với số tài sản trị giá ước tính XNUMX triệu USD. cryptocurrency đang giao dịch giữa Binance và Nobitex, nền tảng trao đổi tiền điện tử lớn nhất Iran, kể từ khi giao dịch bắt đầu. Tron chiếm gần ¾ số tiền điện tử được giao dịch giữa chúng. Phát hiện này được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt đầu điều tra gần đây về các vi phạm rửa tiền có thể xảy ra mà họ nghi ngờ Binance đã cho phép trên nền tảng của họ.

Đọc trên hơn Yahoo! tài chính

SEC tính phí 82,000 BTC thủ phạm của chương trình Ponzi

Vào ngày 4 tháng 2016, SEC Hoa Kỳ đã buộc tội bốn nghi phạm điều hành Câu lạc bộ Trade Coin mà họ tin rằng đã lừa gạt các nạn nhân bằng một bot giao dịch tiền điện tử gian lận. Họ tin rằng trong giai đoạn 2018-100,000, bot đã lừa đảo hơn 82,000 nạn nhân toàn cầu với số tiền 295 BTC, tương đương 0.35 triệu USD vào thời điểm chúng bị đóng cửa. Nạn nhân được hứa hẹn “lợi nhuận tối thiểu XNUMX% mỗi ngày” từ “bot giao dịch tài sản tiền điện tử”, khi hệ thống này thực sự hoạt động như một chương trình Ponzi. Bốn bị cáo, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, Douver Torres Braga và Jonathan Tetreault, đã bị đưa ra các cáo buộc bao gồm vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán, cùng những tội khác. Bản án của họ vẫn chưa được công bố.

Đọc trên hơn Giải mã

Vào ngày 2 tháng XNUMX, Polygon đã đăng trên blog của họ rằng Meta đã quyết định sử dụng Polygon để bạc hà Instagram của họ NFT. Meta có kế hoạch sớm bắt đầu thử nghiệm các tính năng này với một nhóm người dùng chọn lọc ở Hoa Kỳ. Là một phần của kế hoạch này, Meta sẽ phát triển một bộ công cụ cho phép người dùng tạo NFT của họ, tham gia Đa giác, tạo một ví, liệt kê và bán NFT cả trong và ngoài Instagram, giống như OpenSea thực hiện với NFT của mình.

Đọc thêm về Blog nhóm đa giác

Thụy Sĩ nâng cao quy định về giao dịch tiền điện tử

Vào ngày 2 tháng 1,000, cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ tuyên bố rằng họ sẽ đặt tiền điện tử theo các quy định chống rửa tiền. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai muốn giao dịch tiền điện tử có giá trị trên 1,001.10 Franc Thụy Sĩ (~ XNUMX USD) trước tiên sẽ cần xác minh danh tính của họ với nền tảng tiền điện tử hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Điều này chắc chắn đi ngược lại đặc tính của cộng đồng tiền điện tử vốn coi trọng tính ẩn danh và thương mại không biên giới, vì vậy sự phân nhánh của điều này trên thị trường địa phương và quốc tế sẽ rất thú vị để theo dõi trong những tháng tới, đặc biệt nếu các quốc gia khác quyết định làm theo.

Đọc thêm ôn Khối

Chuỗi siêu thị Nam Phi bắt đầu chấp nhận Bitcoin

Vào ngày 1 tháng 10, chuỗi siêu thị lớn của Nam Phi, Pick n Pay đã thông báo rằng họ sẽ mở rộng chương trình thí điểm để thử nghiệm việc sử dụng tiền điện tử như một tùy chọn thanh toán khả thi trong các cửa hàng của họ. Chương trình này ban đầu bao gồm 29 cửa hàng ở tỉnh Western Cape và hiện sẽ được mở rộng lên XNUMX cửa hàng nữa. Họ hy vọng sẽ giới thiệu hệ thống này cho các chi nhánh khác của họ trong những tháng tới nếu thí điểm này thành công.

Đọc trên hơn Ngôi sao

Ấn Độ thử nghiệm thí điểm tiền điện tử Rupee

Vào ngày 1 tháng XNUMX, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã triển khai thí điểm đầu tiên về Rupee kỹ thuật số. Mục đích của Rupee kỹ thuật số là giúp chuyển khoản liên ngân hàng hiệu quả hơn cũng như thanh toán các giao dịch trên thị trường thứ cấp. Theo tuyên bố của RBI, “Chín ngân hàng, tức là Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, Ngân hàng Baroda, Ngân hàng Liên minh Ấn Độ, Ngân hàng HDFC, Ngân hàng ICICI, Ngân hàng Kotak Mahindra, Yes Bank, IDFC First Bank và HSBC đã được xác định tham gia. trong phi công.”

Đọc trên hơn The Times of India

Cơ quan thuế Argentina xử lý 3,997 kẻ trốn thuế tiền điện tử

Vào ngày 31 tháng 3,997, có thông tin tiết lộ rằng Argentina AFIP, cơ quan thuế Argentina, đã thông báo rằng họ sẽ tăng cường nỗ lực chống lại những kẻ trốn thuế tiền điện tử. 2020 cá nhân đã được cơ quan thuế gửi thông báo hướng dẫn họ cập nhật bản khai thuế tài sản để phản ánh quyền sở hữu tài sản tiền điện tử của họ vào năm 1 nhưng đã không thực hiện được. AFIP Argentina tin rằng những cá nhân này đã tích lũy doanh thu mặc định khoảng XNUMX tỷ USD tiền điện tử kể từ đó mà họ vẫn chưa khai và nộp thuế. Họ lấy dữ liệu này từ các nền tảng trao đổi tiền điện tử của Argentina và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác cung cấp tài khoản thanh toán dựa trên sự chấp thuận của một đạo luật được thông qua gần đây, yêu cầu tất cả các nhà đầu tư báo cáo các khoản đầu tư và lợi nhuận bằng tiền điện tử trên biểu mẫu thuế của họ.

Đọc trên hơn Investing.com