Máy trộn tiền điện tử Tornado của Triều Tiên bị Hoa Kỳ trừng phạt

Triều Tiên và Hoa Kỳ một lần nữa lại đối đầu với nhau dưới danh nghĩa hoạt động tiền điện tử. Lần này, có vẻ như Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash có trụ sở tại Triều Tiên, tại thời điểm viết bài, là bị cáo buộc đã giặt hơn 7 tỷ đô la trong các quỹ kỹ thuật số.

Triều Tiên đã sử dụng lốc xoáy vì những lý do sai lầm

Triều Tiên từ lâu đã trở thành chủ đề đầu cơ tiền điện tử của các cơ quan quản lý Bắc Mỹ. Ý tưởng là nhiều tin tặc ở Triều Tiên đã làm việc chăm chỉ và lâu dài để đánh cắp tài sản kỹ thuật số từ các sàn giao dịch và các nền tảng giao dịch khác ở Mỹ, cùng với các khu vực trên khắp châu Âu và châu Á để Triều Tiên có thể tài trợ cho chương trình hạt nhân của mình.

Đất nước này cần có những cách rửa tiền và rửa sạch tiền để nó không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào hoặc khơi dậy bất kỳ cái nhìn bẩn thỉu nào. Vì lý do này, quốc gia này từ lâu đã sử dụng các máy trộn, được thiết kế để làm điều đó bằng cách "trộn" các loại tiền điện tử với nhau.

Máy trộn không nhất thiết phải là một công cụ bất hợp pháp. Thay vào đó, nó là thứ đặt các đơn vị tiền điện tử thu được thông qua các phương tiện hoặc địa điểm khác nhau thành các lô duy nhất và sau đó phân tán chúng sang nhiều ví để làm cho chúng khó theo dõi hơn. Hầu hết thời gian, máy trộn được sử dụng để che giấu danh tính của một người khi quyền riêng tư là rất quan trọng. Nó không phải lúc nào cũng có nghĩa là người sử dụng nó là không tốt.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Triều Tiên, người ta không thể không đặt ra một số câu hỏi khi biết những gì những người phụ trách đang cố gắng làm. Các nhà quản lý nói rằng Tornado Cash đã được ra mắt cách đây ba năm vào năm 2019. Từ đó, nó đã hoạt động để rửa hàng núi tiền bẩn, bao gồm gần nửa tỷ đô la thu được thông qua Lazarus Group, được cho là tổ chức hack khét tiếng nhất ở Triều Tiên.

Ngoài ra, nó được cho là đã được sử dụng cách đây vài tuần để rửa tiền bị đánh cắp từ công ty tiền điện tử Nomad, được cho là đã mất về 200 triệu đô la trong một cuộc tấn công mạng. Do đó, Mỹ hiện đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash và tất cả những ai sử dụng dịch vụ của nó.

Brian Nelson - Bộ trưởng Ngân khố về Khủng bố và Tình báo Tài chính - giải thích trong một tuyên bố:

Mặc dù có những đảm bảo công khai nhưng Tornado Cash đã nhiều lần thất bại trong việc áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả được thiết kế để ngăn chặn việc rửa tiền cho các phần tử mạng độc hại một cách thường xuyên và không có các biện pháp cơ bản để giải quyết các rủi ro của nó. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục mạnh mẽ theo đuổi các hành động chống lại những kẻ trộn rửa tiền ảo cho tội phạm và những người hỗ trợ chúng.

Những thứ không hoạt động

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Tornado Cash dường như đang tuân thủ các lệnh trừng phạt được đề cập bằng cách thêm một công cụ sàng lọc để ngăn tiền chuyển đến các ví bị xử phạt.

Tuy nhiên, mặc dù vậy, các tổ chức như Lazarus Group vẫn đang cố gắng vượt qua các quy định và giữ bí mật của họ.

tags: Mixer, Bắc Triều Tiên, chế tài, Tiền mặt lốc xoáy