Na Uy cấp giấy phép cho Bitpanda như một phần trong nỗ lực mở rộng khắp châu Âu.

Trong hồ sơ pháp lý do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James trình bày, đã xuất hiện các cáo buộc cáo buộc các doanh nghiệp tiền điện tử lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền đáng kinh ngạc vượt quá 1 tỷ USD.

Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã thực hiện hành động pháp lý chống lại các tổ chức tiền điện tử nổi tiếng, cụ thể là Gemini, Genesis và Digital Money Group (DCG), với lý do họ liên quan đến các hoạt động gian lận bị cáo buộc liên quan đến chương trình đầu tư Gemini Earn. Một tuyên bố chính thức từ văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Letitia James đã phác thảo tỉ mỉ cơ sở của những cáo buộc này, khẳng định rằng các công ty này đã lừa dối hơn 23,000 nhà đầu tư, bao gồm 29,000 cư dân New York, với số tiền hơn 1 tỷ USD.

Theo một cuộc điều tra toàn diện do văn phòng của James dẫn đầu, người ta cho rằng Gemini đã cố tình đánh lừa các nhà đầu tư về chương trình đầu tư Gemini Earn, được thực hiện với sự hợp tác của Genesis. Trái ngược với sự đảm bảo của Gemini về chương trình là cơ hội đầu tư có rủi ro thấp, kết quả điều tra chỉ ra rằng sự ổn định tài chính của Genesis gây ra rủi ro đáng kể. Vụ kiện cho rằng Gemini nhận thức rõ về bản chất không được đảm bảo của các khoản vay của Genesis, tại một thời điểm, khoản vay này thể hiện sự tập trung cao độ vào một thực thể duy nhất, Alameda của Sam Bankman-Fried. Tuy nhiên, Gemini đã không tiết lộ thông tin quan trọng này cho các nhà đầu tư của mình.

Hơn nữa, vụ kiện còn mở rộng cáo buộc bao gồm Genesis, cựu Giám đốc điều hành Soichiro Moro, công ty mẹ DCG và Giám đốc điều hành Barry Silbert. Những cá nhân và tổ chức này bị cáo buộc cố gắng che giấu khoản lỗ vượt quá 1.1 tỷ USD từ các nhà đầu tư thiếu cảnh giác.

Các thủ tục pháp lý nhằm mục đích áp đặt lệnh cấm Gemini, Genesis và DCG tham gia vào ngành đầu tư tài chính ở New York. Nó cũng tìm cách đảm bảo sự bồi thường cho các nhà đầu tư và thu hồi mọi lợi nhuận thu được một cách bất hợp pháp.

Một tuyên bố do Bộ trưởng Tư pháp New York đưa ra nhấn mạnh tác động sâu sắc của những tổn thất này đối với “các nhà đầu tư trung lưu”. Theo lời của cô ấy, “Những người dân New York chăm chỉ và các nhà đầu tư trên khắp đất nước đã phải chịu tổn thất tài chính đáng kể vì họ bị đưa ra những thông tin sai lệch trắng trợn, hứa hẹn sự an toàn và tăng trưởng cho các khoản đầu tư của họ trong chương trình Gemini Earn”.

Bộ trưởng Tư pháp James chỉ ra thêm rằng Gemini đã che giấu những rủi ro cố hữu khi đầu tư cùng Genesis và công ty đã cố tình đánh lừa công chúng về những tổn thất tài chính của mình. Cô cũng nhân cơ hội này để phê bình lĩnh vực tiền điện tử rộng lớn hơn, mô tả tình tiết gian lận này như một trường hợp khác về các tác nhân độc hại gây tổn hại trong ngành công nghiệp tiền điện tử phần lớn không được kiểm soát.

Điều đáng chú ý là cả Genesis và Gemini đều phải đối mặt với hành động pháp lý trước đó từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào tháng 2023 năm XNUMX vì bị cáo buộc liên quan đến việc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký thông qua chương trình Earn.