NY AG kiện Gemini, Genesis và DCG vì tội lừa đảo

By Eden Rohrer, Aiden O'Learyvà Josh Durham

Vào ngày 19 tháng 2023 năm XNUMX, Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đã đệ đơn vụ kiện chống lại các công ty tiền điện tử Gemini Trust Company, LLC (Gemini), Genesis Global Capital, LLC (Genesis), Digital Money Group, Inc. (DCG) và một số chi nhánh và người kiểm soát của họ, liên quan đến chương trình đầu tư tài sản kỹ thuật số của Gemini có tên Gemini Kiếm tiền (Kiếm tiền). Ngoài các tuyên bố rằng Earn cấu thành việc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký, điều mà chúng tôi đã thấy gần đây trong các hành động thực thi khác của cơ quan quản lý nhà nước và SEC, vụ kiện cũng tuyên bố rằng các bị cáo bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách che giấu rủi ro của chương trình và đánh lừa các nhà đầu tư về sự ổn định tài chính. của Sáng thế ký.

AG James cáo buộc rằng các bị cáo đã vận hành Earn và mô tả đây là một chương trình đầu tư có rủi ro thấp. Gemini, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, đã hợp tác với Genesis (một tổ chức cho vay tiền điện tử lớn) để quản lý Earn. Gemini được cho là đã nói với khách hàng rằng họ có thể mong đợi lợi nhuận lên tới 8.05% bằng cách cho phép Gemini gửi tài sản kỹ thuật số của họ với Genesis, sau đó sẽ cho bên thứ ba vay. Tuy nhiên, sổ cho vay của Genesis được cho là có rủi ro, có thời điểm một người đi vay chiếm gần 60% dư nợ. AG James tuyên bố rằng sổ cho vay của Genesis cuối cùng đã không được thế chấp, dẫn đến khoản lỗ của nhà đầu tư Earn hơn 1 tỷ USD. Sau khi người đi vay lớn nhất của Genesis vỡ nợ, Genesis trở nên vỡ nợ và không thể trả nợ cho các nhà đầu tư Earn của Gemini.

Sau vụ vỡ nợ, Genesis bị cáo buộc tiếp tục đánh lừa các nhà đầu tư, che giấu khoản lỗ của mình bằng một kỳ phiếu trị giá 1.1 tỷ USD từ công ty mẹ DCG. AG James khẳng định rằng Giám đốc điều hành của Genesis cũng đã đưa ra các tuyên bố công khai để đảm bảo rằng công ty được vốn hóa tốt, đồng thời ngăn chặn việc tiết lộ báo cáo thu nhập và dòng tiền hàng quý của Genesis. AG James cuối cùng tuyên bố rằng Earn là một chứng khoán chưa đăng ký, vì Gemini và Genesis đã gộp tài sản của các nhà đầu tư để tài trợ cho hoạt động cho vay của Genesis với hàng tỷ đô la từ các khoản vay tiền điện tử. Đáng chú ý, SEC đã đệ đơn kiện tương tự chống lại Genesis và Gemini liên quan đến Earn đối với việc chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký vào tháng 2023 năm 16. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng khi Genesis đình chỉ việc rút tiền vào ngày 2022 tháng 1 năm 232,000, họ đã nợ hơn 29,000 tỷ đô la Mỹ. XNUMX nhà đầu tư kiếm tiền, bao gồm ít nhất XNUMX người New York.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trường hợp này cũng như mọi trường hợp liên quan và sẽ cung cấp các thông tin cập nhật quan trọng khi chúng phát sinh.