Công ty luật NY xử lý trường hợp phá sản của FTX dự kiến ​​sẽ trở thành cơ quan giám sát độc lập của Binance

Công ty luật Sullivan & Cromwell có trụ sở tại New York, hiện đang xử lý vụ phá sản của FTX, dự kiến ​​sẽ được bổ nhiệm làm giám sát độc lập cho Binance Holdings.

Động thái này diễn ra sau khi Binance đạt được thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la với chính phủ Hoa Kỳ.

Là một phần của quá trình lựa chọn, cựu công tố viên liên bang và đối tác công ty Sharon Cohen Levin sẽ lãnh đạo nhóm giám sát.

Theo báo cáo của Bloomberg, mặc dù việc bổ nhiệm chưa được xác nhận chính thức nhưng Sullivan & Cromwell hiện đang đứng đầu danh sách và Bộ Tư pháp sắp phê duyệt công ty cho vai trò này.

DoJ áp đặt quyền giám sát trên Binance

Bộ Tư pháp (DOJ) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp giám sát đối với Binance như một phần của lời nhận tội về các cáo buộc chống rửa tiền và trừng phạt.

Xem thêm: Sullivan & Cromwell trở thành giám sát viên độc lập của Binance

Các chuyến giám sát sẽ kéo dài lần lượt ba và năm năm.

Trách nhiệm chính của người giám sát là đảm bảo Binance tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận nhận tội và nỗ lực giải quyết những thiếu sót trong các chương trình trừng phạt và chống rửa tiền.

Người giám sát sẽ có quyền truy cập vào nhiều dữ liệu khác nhau của công ty, bao gồm hồ sơ, cơ sở vật chất và nhân viên.

Họ sẽ sử dụng thông tin này để tiến hành đánh giá và cung cấp báo cáo định kỳ cho chính phủ.

Việc có được quyền giám sát mang lại lợi nhuận cao cho các công ty liên quan, do khối lượng công việc khổng lồ liên quan đến việc giám sát một tổ chức lớn và phức tạp như Binance.

Trong vài tháng qua, nhiều công ty tư vấn và luật đã cạnh tranh để giành lấy cơ hội này.

Binance đấu tranh để tuân thủ

Binance phải đối mặt với một nhiệm vụ quan trọng trong việc đưa chương trình tuân thủ của mình đạt được các tiêu chuẩn bắt buộc.

Điều này bao gồm việc xác định và báo cáo hàng nghìn giao dịch đáng ngờ mà trước đây Bộ Tài chính tuyên bố đã cố tình bỏ qua.

Người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, cũng đã nhận tội vi phạm luật ngân hàng và dự kiến ​​sẽ bị kết án vào tháng 4.

Sullivan & Cromwell đã thu hút sự chú ý vào năm ngoái nhờ quản lý thủ tục phá sản của FTX, công ty trước đây là một trong những đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Binance trước khi sụp đổ vào cuối năm 2022.

Người đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, đã bị kết án vào tháng 11 với bảy tội danh, bao gồm gian lận và âm mưu liên quan đến việc lạm dụng tiền của khách hàng.

Sharon Cohen Levin, được biết đến với chuyên môn về chống rửa tiền và trừng phạt, trước đây đã lãnh đạo đơn vị rửa tiền và tịch thu tài sản tại Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Manhattan.

Xem thêm: Jambo và Aptos ra mắt điện thoại thông minh Blockchain thân thiện với ngân sách “Jambophone” để tiếp cận toàn cầu

Trước khi tham gia luật sư bào chữa, cô cũng đại diện cho Goldman Sachs trong vụ bê bối 1MDB.

Tuần trước, Binance tiết lộ rằng họ đã thực hiện một số biện pháp nhất định để củng cố các nỗ lực an ninh mạng toàn cầu bằng cách hợp tác với INTERPOL.

Trong phiên trực tuyến kéo dài nửa ngày gần đây tập trung vào các chủ đề thiết yếu liên quan đến điều tra tiền điện tử và chính sách an ninh mạng trong không gian Web3 đang phát triển nhanh chóng, Binance đã đón tiếp hơn 30 nhân viên từ INTERPOL.

việc trao đổi cung cấp hiểu biết sâu sắc về các chiến lược và kỹ thuật hiệu quả để chống lại các mối đe dọa trên mạng.

#Binance gần đây đã tổ chức buổi chia sẻ về thực thi pháp luật cho hơn 30 cán bộ INTERPOL.

Chúng tôi đề cập đến các cuộc điều tra về tiền điện tử, chính sách mạng và hơn thế nữa trong sứ mệnh đang diễn ra của mình nhằm tăng cường các nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp tội phạm mạng.

Đọc thêm 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) 9 Tháng hai, 2024

Bên cạnh các hành động thực thi do DOJ đưa ra, Binance cũng phải đối mặt với sự giám sát pháp lý từ các cơ quan quản lý khác.

Vào tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã khởi xướng hành động cưỡng chế đối với sàn giao dịch, cáo buộc việc bán chứng khoán chưa đăng ký.

#Binance #WRITE2EARN