OFAC cập nhật Danh sách công dân được chỉ định đặc biệt

OFAC cập nhật Danh sách công dân được chỉ định đặc biệt

Vào ngày 1 tháng 2023 năm XNUMX, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ đã cập nhật Danh sách các Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt (SDN), bổ sung thêm Ethereum và bitcoinThuật ngữ “Bitcoin” có thể đề cập đến mạng Bitcoin, … Hơn địa chỉ cùng với một số cá nhân và tổ chức.

OFAC, trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, quản lý và thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại dựa trên chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ chống lại các quốc gia và chế độ nước ngoài mục tiêu, những kẻ khủng bố, những kẻ buôn bán ma túy quốc tế, những kẻ tham gia vào các hoạt động liên quan đến sự phổ biến của ma túy. vũ khí hủy diệt hàng loạt và các mối đe dọa khác đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc nền kinh tế của Hoa Kỳ. OFAC quản lý các chương trình trừng phạt khác nhau, từ toàn diện đến có chọn lọc và có thể nhắm mục tiêu vào các khu vực pháp lý, cá nhân, công ty và chính phủ cụ thể.

Điều này có nghĩa là gì?
Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp Hoa Kỳ phải ngừng giao dịch ngay lập tức với các địa chỉ này và các tổ chức/cá nhân liên quan được xác định trong Danh sách SDN hoặc bất kỳ tài sản/lợi ích liên quan nào do các tổ chức được liệt kê này sở hữu trên 50% và phải chặnCác khối giữ các lô giao dịch hợp lệ được băm thành… Hơn các blockchainChuỗi khối là một sổ cái kỹ thuật số được chia sẻ hoặc một… Hơn địa chỉ.

Sao nó lại quan trọng?
Đây là một năm sôi động đối với việc bổ sung SDN liên quan đến tài sản ảo và các hoạt động liên quan đến tài sản ảo. Nếu bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp nào của Hoa Kỳ tham gia kinh doanh theo bất kỳ cách nào với các bên hoặc địa chỉ bị trừng phạt này, họ sẽ gặp rủi ro khi bị thực thi, có khả năng dẫn đến các vấn đề dân sự và hình sựTội phạm là một cá nhân hoặc một nhóm người đã bị kết án… Hơn hình phạt. Nếu bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào của các thực thể được liệt kê này nằm trong quyền kiểm soát tại hoặc sau thời điểm niêm yết của Hoa Kỳ hoặc một cá nhân Hoa Kỳ, chúng phải được báo cáo cho OFAC.

Các công cụ phân tích blockchain có thể giúp ích như thế nào?
CipherTrace Inspector™ và các công cụ phân tích chuỗi khối tương tự cho phép các nhà điều tra và phân tích tài chính theo dõi trực quan các giao dịch trên chuỗi khối để theo dõi tiền điện tử, phát hiện cryptocurrencyTiền điện tử (hoặc tiền điện tử) là một tài sản kỹ thuật số mô tả… Hơn các mối đe dọa và xác định các hoạt động rủi ro hoặc bất hợp pháp. Nếu xác định được rằng một địa chỉĐịa chỉ là một khóa mật mã “sở hữu” bitcoin. Cái này… Hơn đã được OFAC thêm vào danh sách bị xử phạt, điều này được quy cho các công cụ phân tích blockchain. Hơn nữa, nếu xác định được rằng một cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt có quyền kiểm soát một víMột thiết bị, phương tiện vật lý, chương trình hoặc dịch vụ có mục đích duy nhất… Hơn, điều này có thể được quy cho các công cụ phân tích blockchain. Trong cả hai trường hợp, người dùng sẽ có thể theo dõi hoạt động đến/từ/thông qua các địa chỉ bị xử phạt, mang lại khả năng hiển thị quỹ mà các loại tiền tệ truyền thống có thể không cung cấp được cho OFAC hoặc các cơ quan khác.

nguồn: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/