Người đàn ông Ohio nhận tội gian lận hơn 30 triệu đô la lừa đảo tiền điện tử hứa hẹn 15% hàng tháng

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người đàn ông đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la đã nhận tội lừa đảo trong tuần này.

Người đàn ông Ohio, Michael Ackerman có thể phải đối mặt với án tù 20 năm sau khi nhận tội lừa đảo các nhà đầu tư trong một vụ lừa đảo tiền điện tử mà anh ta dàn dựng vào năm 2017. Kế hoạch quá tốt để trở thành sự thật đã thu hút hàng trăm nhà đầu tư gửi USD vào một quỹ tiền điện tử có tên Câu lạc bộ giao dịch Q3 hứa hẹn lợi nhuận 15% hàng tháng.

Luật sư Hoa Kỳ của Quận Nam New York, Audrey Strauss, công bố lời nhận tội vào ngày 8 tháng 30 nói rằng Ackerman thừa nhận đã gây thiệt hại hơn XNUMX triệu USD cho các nạn nhân.

“Như anh ấy đã thừa nhận ngày hôm nay, Michael Ackerman đã huy động được hàng triệu đô la đầu tư cho kế hoạch tiền điện tử giả mạo của mình bằng cách quảng cáo sai sự thật về lợi nhuận hàng tháng trên 15%.”

Strauss nói thêm rằng ông đã làm giả các tài liệu để thuyết phục các nhà đầu tư tin rằng quỹ của ông có số dư hơn 315 triệu USD. Trên thực tế, quỹ này chưa bao giờ có số dư trên 5 triệu USD theo DoJ.

Nó nói thêm rằng Ackerman đã đánh cắp 9 triệu đô la từ sự đóng góp của các nhà đầu tư để “tài trợ cho một lối sống xa hoa” bao gồm bất động sản, trang sức, xe cộ, du lịch và các dịch vụ an ninh cá nhân.

Người đàn ông 52 tuổi này đã nhận tội gian lận chuyển khoản và đồng ý bồi thường ít nhất 30 triệu USD đồng thời tịch thu 36 triệu USD tiền mặt, bất động sản và đồ trang sức mà ông ta mua được một cách gian lận. Ackerman sẽ bị kết án vào ngày 5 tháng 2022 năm XNUMX.

Ban đầu anh ấy đã do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch chịu trách nhiệm vào tháng 2020/XNUMX vì vi phạm pháp luật chứng khoán. Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng anh ta đặc biệt nhắm mục tiêu vào các bác sĩ thông qua “Nhóm các ông bố bác sĩ” riêng tư trên Facebook.

Liên quan: Q3 Nạn nhân của Ponzi tiền điện tử nộp đơn kiện tập thể chống lại Wells Fargo

Ackerman, một nhà môi giới tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán New York, hoạt động như một phần của bộ ba trong đó có James Seijas, cựu cố vấn tài chính của Wells Fargo, và bác sĩ phẫu thuật Quân Trần.

Nạn nhân của vụ lừa đảo đã kiện Wells Fargo vào tháng 2020 năm XNUMX vì không điều tra hoạt động của một nhân viên.

Nguồn: https://cointelegraph.com/news/ohio-man-pleads-guilty-to-fraud-over-30m-crypto-scam-promising-15-monthly