Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã thông báo rằng tổng cộng sáu giám đốc điều hành của câu lạc bộ AirBit, chương trình Ponzi tiền điện tử, đã nhận tội vì vai trò của họ trong một loạt cáo buộc lừa đảo và rửa tiền được phối hợp quốc tế.
Trong khoảng thời gian 100 năm, những người điều hành Câu lạc bộ AirBit được cho là đã kiếm được khoảng XNUMX triệu đô la. Điều này bao gồm những người đồng sáng lập Pablo Renato Rodriguez và Gutemberg Dos Santos, luật sư của họ Scott Hughes và những người quảng bá AirBit là Cecilia Millan, Karina Chairez và Jackie Aguilar, những người đã nhận tội bao gồm âm mưu lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo ngân hàng và âm mưu rửa tiền chi phí
Một Ponzi khác
Trong một tuyên bốLuật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết sáu giám đốc điều hành đã lợi dụng sự cường điệu ngày càng tăng xung quanh loại tài sản này để đánh lừa các nạn nhân nhẹ dạ trên khắp thế giới hàng triệu đô la với những lời hứa hão rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào giao dịch và khai thác tiền điện tử.
“Thay vì thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc khai thác tiền điện tử nào thay mặt cho các nhà đầu tư, các bị cáo đã xây dựng một kế hoạch Ponzi và lấy tiền của nạn nhân để đút túi riêng. Những lời nhận tội này gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi đang truy lùng tất cả những kẻ tìm cách khai thác tiền điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo.”
Theo phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez và Millan đã yêu cầu các nạn nhân mua tư cách thành viên bằng tiền mặt bằng cách sử dụng các nhà môi giới tiền điện tử bên thứ ba. Số tiền thu được bất hợp pháp từ Chương trình Câu lạc bộ AirBit sau đó đã được rửa thông qua một số tài khoản ngân hàng trong và ngoài nước, bao gồm cả tài khoản ủy thác của luật sư do Hughes quản lý.
Sử dụng tài khoản này, luật sư chuyển tiền vào các chi phí cá nhân của những người đồng sáng lập và người quảng bá cũng như cho chính anh ta. Các khoản tiền này cũng được sử dụng cho các sự kiện quảng cáo và tài trợ được thiết kế để thúc đẩy hơn nữa Chương trình Câu lạc bộ AirBit.
QUẢNG CÁO
Chi tiêu cho những cuộc triển lãm xa hoa, những ngôi nhà sang trọng
Tất cả các bị cáo, người đầu tiên tính phí vào tháng 2020 năm XNUMX, đi khắp Hoa Kỳ và Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Đông Âu, tổ chức các cuộc triển lãm “xa hoa” và các buổi giới thiệu cộng đồng nhỏ nhằm thuyết phục các nạn nhân mua tư cách thành viên Câu lạc bộ AirBit.
Các công tố viên tuyên bố thêm rằng các nạn nhân có thể xem “lợi nhuận” được tích lũy trên Cổng thông tin trực tuyến của họ. Tuy nhiên, không có hoạt động khai thác hoặc giao dịch Bitcoin thực tế nào thay mặt cho các nạn nhân diễn ra. Thay vào đó, những người điều hành dự án lừa đảo đã “làm giàu cho chính họ” và tiêu tiền vào ô tô, đồ trang sức và những ngôi nhà sang trọng, đồng thời tài trợ cho những cuộc triển lãm xa hoa hơn để thu hút nhiều nạn nhân hơn.
Binance miễn phí $ 100 (Độc quyền): Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhận 100 đô la miễn phí và giảm 10% phí trên Binance Futures tháng đầu tiên (về).
Ưu đãi đặc biệt của PrimeXBT: Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhập mã POTATO50 để nhận tới $ 7,000 khi nạp tiền.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/
- $ 100 triệu
- $ LÊN
- 000
- 1
- 2020
- 7
- a
- Có khả năng
- Tài khoản
- Trợ Lý Giám Đốc
- Tích lũy
- Lợi thế
- Sau
- AI
- Tất cả
- bị cáo buộc
- Mỹ
- và
- công bố
- khoảng
- LÀ
- xung quanh
- AS
- Á
- tài sản
- loại tài sản
- At
- luật sư
- Tháng Tám
- lý lịch
- Ngân hàng
- Tài khoản ngân hàng
- cờ
- được
- nhị phân
- Hợp đồng tương lai
- Bitcoin
- Khai thác mỏ Bitcoin
- biên giới
- môi giới
- xây dựng
- by
- xe ô tô
- tiền mặt
- tải
- tốt nghiệp lớp XNUMX
- trong sáng
- câu lạc bộ
- đồng sáng lập
- mã
- màu sắc
- đến
- cam kết
- cộng đồng
- Conspiracy
- nội dung
- phối hợp
- Crypto
- chương trình ponzi tiền điện tử
- cryptocurrency
- kinh doanh cryptocurrency
- Damian Williams
- bị cáo
- tiền gửi
- thiết kế
- huyện
- làm
- đô la
- Trong nước
- DOS
- phía đông
- Đông Âu
- thưởng thức
- đăng ký hạng mục thi
- Châu Âu
- sự kiện
- Dành riêng
- giám đốc điều hành
- chi phí
- Khai thác
- ngoài
- Lệ Phí
- Tên
- Trong
- nước ngoài
- gian lận
- Miễn phí
- bản chất
- quỹ
- xa hơn
- Futures
- Phát triển
- tội
- Có
- Homes
- lưu trữ
- Tuy nhiên
- HTTPS
- Hype
- bất hợp pháp
- in
- bao gồm
- Bao gồm
- thay vì
- nội bộ
- quốc tế
- vốn đầu tư
- Các nhà đầu tư
- jpg
- Tư pháp
- Tiếng Latin
- Mỹ La-tinh
- Đã giặt
- Giặt ủi
- sang trọng
- Luật
- Lượt thích
- Dòng
- xông hơi hồng ngoại
- quản lý
- Lợi nhuận
- thành viên
- tin nhắn
- Might
- triệu
- hàng triệu
- Khai thác mỏ
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- Mới
- Newyork
- of
- cung cấp
- on
- Trực tuyến
- khai thác
- riêng
- thời gian
- riêng
- Nơi
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- biện hộ
- túi
- ponzi
- Đề án Ponzi
- Portal
- Thuyết trình
- tiền thu được
- dự án
- Hứa hẹn
- thúc đẩy
- người quảng bá
- quảng cáo
- công tố viên
- mua
- Reading
- nhận
- ghi danh
- vai trò
- Nói
- Lừa đảo
- Đề án
- Tìm kiếm
- Loạt Sách
- một số
- Chia sẻ
- Six
- nhỏ
- rắn
- Miền Nam
- Quận Nam của New York
- đặc biệt
- tiêu
- Được tài trợ
- quy định
- Bang
- việc này
- Sản phẩm
- luật
- thế giới
- cung cấp their dịch
- Kia là
- của bên thứ ba
- khắp
- đến
- Tổng số:
- Giao dịch
- đi du lịch
- NIỀM TIN
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- us
- Luật sư Hoa Kỳ
- thông qua
- nạn nhân
- Xem
- TỐT
- CHÚNG TÔI LÀ
- Dây điện
- Gian lận dây
- với
- thế giới
- năm
- trên màn hình
- zephyrnet