Ba Lan giành quyền giám sát thủ lĩnh băng đảng được liên kết với Fiasco Crypto Capital

Shalom Lior A, kẻ chủ mưu bị tình nghi của một nhóm tội phạm Rửa tiền cho các băng đảng ma túy có quan hệ với một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã được đưa đến Ba Lan từ Hà Lan vào tuần trước.

Theo báo cáo của nhiều phương tiện truyền thông địa phương, quốc gia Israel đã rửa khoảng 1.4 tỷ PLN (hơn 380.6 triệu USD) cho các băng đảng ma túy Colombia. Đây là số tiền lớn nhất thuộc loại này mà các công tố viên Ba Lan đã chấm dứt.

Mong được gặp bạn tại iFX EXPO Dubai tháng 2021 năm XNUMX - Điều đó sẽ xảy ra!

“Vào ngày 20 tháng 1.4, với việc sử dụng các biện pháp an ninh đặc biệt, kẻ đứng đầu một nhóm tội phạm có tổ chức đã được đưa từ Hà Lan đến Ba Lan, đã cuốn trôi XNUMX tỷ zloty từ hoạt động buôn bán ma túy”, chính quyền Ba Lan cho biết trong một tuyên bố báo chí ).

Liên kết vốn tiền điện tử

Lior bị bắt tại Amsterdam vào tháng XNUMX năm ngoái với lệnh truy nã quốc tế. Anh ta đã bị dẫn độ đến Ba Lan sau khi một tòa án Hà Lan ra phán quyết có lợi cho nó.

Hơn nữa, vụ rửa tiền đã thu hút sự chú ý của quốc tế khi Crypto Capital, công ty xử lý thanh toán phục vụ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex và QuadrigaCX hiện không còn tồn tại, là trung tâm của nó.

Các tài sản bị chính quyền Ba Lan tịch thu bao gồm 850 triệu đô la Bitfinex, sàn giao dịch tiền điện tử được ủy thác cho bộ xử lý thanh toán. Sàn giao dịch gặp rắc rối với các công tố viên New York khi buộc phải mở hạn mức tín dụng với công ty chị em của nó, Teher và che giấu các khoản lỗ của mình. Cả hai công ty tiền điện tử giải quyết vụ việc với mức phạt.

Lior chỉ là một trong năm nghi phạm trong vụ rửa tiền. Cảnh sát Ba Lan đã đã bắt giữ Chủ tịch của Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee liên quan đến vụ án vào năm 2019.

Các công tố viên Ba Lan hiện đang buộc tội Lior cầm đầu một nhóm tội phạm có tổ chức, rửa tiền và buôn bán ma túy với giá trị ít nhất 3.4 tỷ PLN. Anh ta đang xem xét thời gian tù tối đa là 12 năm.