Dự án cất cánh với 31.6 triệu đô la bị cáo buộc lừa đảo

Dự án cất cánh với 31.6 triệu đô la bị cáo buộc lừa đảo

Dấu thời gian: 24:2023 sáng ngày 9 tháng 46 năm XNUMX
Dự án cất cánh với 31.6 triệu đô la bị cáo buộc là lừa đảo thoát PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Theo thám tử trực tuyến ZachXBT, một dự án tiền điện tử có tên Fintoch, được tuyên bố là được hỗ trợ bởi công ty ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, dường như đã thành công với gần 32 triệu USD tiền của người dùng. 

Trong một chủ đề, thám tử tiền điện tử đã đưa ra một sơ đồ mô tả chi tiết chuyển động của tiền. Thám tử trực tuyến cáo buộc rằng dự án có thể đã tiến hành một vụ lừa đảo rút lui.

Quỹ hứa hẹn lãi suất 1% hàng ngày cho các khoản đầu tư từ người dùng. Tuy nhiên, người dùng nền tảng này đã bắt đầu báo cáo rằng hiện tại họ không thể rút tiền từ Fintoch. 

Ngoài ra, mặc dù dự án tuyên bố thuộc sở hữu của Morgan Stanley, công ty ngân hàng đầu tư, từ chối bất kỳ mối quan hệ nào với dự án thông qua một tuyên bố. Công ty cho biết Fintoch đã sử dụng nhãn hiệu của mình mà không có bất kỳ sự cho phép nào và nói rằng họ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các giao dịch với công ty.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) cũng ban hành một cảnh báo chống lại Fintoch vào đầu tháng 5. Theo MAS, công ty “có thể đã bị hiểu nhầm là đã được cấp phép hoặc được MAS ủy quyền hoặc quản lý theo bất kỳ cách nào khác”.

Ngoài ra, các báo cáo hồi tháng 3 đề nghị rằng hình ảnh được sử dụng cho CEO của công ty, tên là Bobby Lambert, thực ra thuộc về một diễn viên được trả phí có tên thật là Mike Provenzano.

Liên quan: Số tiền của khách hàng trị giá 3 triệu đô la đã được quẹt thông qua kéo tấm thảm Swaprum DEX bị cáo buộc

Trong một tin tức khác, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đưa ra một cảnh báo liên quan đến sự gia tăng gần đây của các quảng cáo việc làm lừa đảo về tiền điện tử. Vào ngày 23 tháng XNUMX, FBI đã khuyến cáo các công dân và cá nhân Hoa Kỳ đang cư trú hoặc đi du lịch nước ngoài nên thận trọng vì những quảng cáo lừa đảo này thường liên quan đến buôn bán lao động.

Vào tháng 103, không gian tiền điện tử đã chứng kiến ​​sự gia tăng liên tục về các hoạt động khai thác tiền điện tử, lừa đảo thoát và các cuộc tấn công cho vay nhanh. Theo công ty bảo mật blockchain Certik, hơn XNUMX triệu đô la tiền đã bị đánh cắp từ nhiều dự án tiền điện tử khác nhau và nhà đầu tư trong tháng.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng nhiệt đối với tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Dấu thời gian:

Thêm từ Cointelegraph