Các công tố viên đột kích các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc trong cuộc điều tra tại Terra: Yonhap

Các công tố viên Hàn Quốc khởi động một cuộc đột kích vào bảy sàn giao dịch tiền điện tử địa phương vào thứ Tư như một phần của cuộc điều tra Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon, hãng tin địa phương Yonhap báo cáo. 

Các nhà điều tra từ Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã thu giữ hồ sơ giao dịch từ các sàn giao dịch bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax vào khoảng 5:30 chiều giờ địa phương. Các quan chức cũng tìm kiếm bằng chứng trong nhà và văn phòng của những người được cho là có liên quan đến vụ án. 

YTN Hãng thông tấn đưa tin riêng rằng nhóm điều tra cũng đã đột kích sàn giao dịch địa phương Dunamu and Partners, một công ty đầu tư trực thuộc Upbit. Dunamu được cho là đã mua 20 triệu token luna của Terraform Labs trong giai đoạn đầu của mạng Terra vào năm 2018. 

Terraform Labs và những người đồng sáng lập Kwon và Daniel Shin đã từng là đối tượng của một số vụ kiện và điều tra ở Hàn Quốc và ở nước ngoài sau sự sụp đổ của đồng tiền kỹ thuật số TerraUSD và luna của công ty vào tháng 5. Các nhà đầu tư trong cả hai đồng tiền đều kiện công ty và cả hai người đồng sáng lập về cáo buộc gian lận do mất hàng tỷ won trong vụ tai nạn.

Một nhóm điều tra tội phạm tài chính chung cũng đang điều tra Terraform Labs về khả năng trốn thuế khoảng 78 triệu USD. Yonhap đưa tin, các nhà điều tra đã bảo mật hồ sơ của Kwon từ cơ quan thuế như một phần của cuộc điều tra trốn thuế vào tháng trước. Kwon trước đây đã khẳng định rằng Terraform Labs không có bất kỳ nợ thuế ở Hàn Quốc. 

Là một phần của cuộc điều tra, các công tố viên Hàn Quốc đã bị cấm Các nhà phát triển Terraform Labs và các nhà phát triển cũ đã rời khỏi đất nước. 

© 2022 Block Crypto, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.