Những lý do khiến các nhà chức trách Hoa Kỳ gặp thách thức trong việc hợp pháp hóa các giao dịch sòng bạc Bitcoin

Các trang web cờ bạc bitcoin đang nhanh chóng trở nên phổ biến vì một vài lý do khác nhau. Ví dụ, sự phát triển của các thuật toán công bằng rõ ràng đã giúp người chơi có thể đảm bảo rằng trò chơi không bị gian lận. Bất chấp tiến bộ kỹ thuật này, cờ bạc bitcoin là bất hợp pháp hoặc bị quản lý chặt chẽ ở nhiều nơi trên toàn thế giới.

Trong bài viết này, chúng tôi xem xét lý do tại sao các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ đã chậm hợp pháp hóa các giao dịch được thực hiện thông qua các sòng bạc bitcoin. Chúng tôi cũng xem xét lý do tại sao các chính sách này khó có thể thay đổi trong những năm tới.

Ngành công nghiệp cờ bạc: Vượt qua lịch sử của các quy định nặng nề

Tính đến năm 2018, cờ bạc Bitcoin không phát triển nhiều ở Hoa Kỳ. Nhìn chung, quan niệm sai lầm của công chúng về tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến vẫn là một trở ngại lớn đối với việc chấp nhận của người dùng ở Hoa Kỳ. Rất nhiều vấn đề xuất phát từ lịch sử pháp luật phức tạp liên quan đến cờ bạc trực tuyến liên tục thay đổi trong những năm gần đây.

Ví dụ, Quốc hội Hoa Kỳ đỗ đạt Đạo luật thực thi cờ bạc bất hợp pháp trên Internet (UIGEA) như một phần của Đạo luật Cảng AN TOÀN. Luật này khiến các ngân hàng Hoa Kỳ xử lý các giao dịch cờ bạc trực tuyến trở thành bất hợp pháp. Do đó, nhiều công ty cờ bạc đã quyết định rời khỏi Hoa Kỳ vào thời điểm đó.

Vào ngày 15 tháng 2011 năm XNUMX, ba trong số các sòng bạc trực tuyến lớn nhất ở Mỹ đã bị truy tố và buộc phải đóng cửa hoạt động. Cộng đồng cờ bạc trực tuyến đặt biệt danh cho sự kiện này là “Thứ Sáu Đen của Poker”. Tuy nhiên, ngay sau đó, việc làm rõ luật này đã mang lại cơ hội mới cho ngành công nghiệp cờ bạc. Vào tháng 2011 năm XNUMX, các quan chức Hoa Kỳ đã đưa ra một quan điểm pháp lý tuyên bố rằng Đạo luật dây liên bang chỉ áp dụng cho cá cược thể thao. Do đó, nhiều loại cờ bạc trực tuyến khác nhau (ví dụ như bán xổ số trực tuyến, poker trực tuyến và trò chơi sòng bạc) được coi là hợp pháp.

Tuy nhiên, chuỗi sự kiện này và các luật tiểu bang khác nhau đã khiến nhiều hoạt động cờ bạc trực tuyến khó phát triển ở thị trường Hoa Kỳ. Nhiều công ty trong lĩnh vực này vẫn lo sợ khả năng đóng cửa, tiền phạt lớn và luật pháp liên tục thay đổi. Đối với người chơi, tuy nhiên, tthực tế là tất cả các trang web cờ bạc trực tuyến có sẵn hợp pháp ở 41 trong số 50 tiểu bang.

Sự cần thiết phải tuân thủ chống rửa tiền

Trên toàn cầu, các sòng bạc trực tuyến đã có được sự phát triển lớn mạnh của thị trường. Tuy nhiên, các sòng bạc bitcoin phải đối mặt với sự giám sát liên tục ở Mỹ. Rửa tiền vẫn là một mối quan tâm lớn đối với các cơ quan quản lý.

Số liệu thống kê cho thấy cờ bạc bitcoin tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền. Trung tâm trừng phạt và tài chính bất hợp pháp (CSIF) đã thực hiện một nghiên cứu về rửa tiền bitcoin từ năm 2013 đến năm 2016. Theo báo cáo, sòng bạc bitcoin được tạo thành 25.8% tất cả các vụ rửa tiền liên quan đến bitcoin. Điều quan trọng cần lưu ý là con số này vẫn còn khá thấp khi so sánh với hoạt động rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử (45.4%). 

Trong khi trao đổi vẫn phải trải qua Kiểm tra AML và KYC, sòng bạc bitcoin có thể phải đối mặt một trận chiến khó khăn lớn hơn. Sòng bạc bitcoin phải đối phó với lịch sử rửa tiền mờ ám thông qua các sòng bạc truyền thống trong quá khứ. 

Mặc dù cờ bạc bitcoin được coi là hợp pháp 100% ở Mỹ, số lượng các lựa chọn khả thi cho người chơi vẫn còn tương đối thấp. 

Các quy định xung quanh việc sử dụng tiền điện tử vẫn được công bố

Các quy định xung quanh việc sử dụng tiền điện tử là một trở ngại lớn khác đối với việc chấp thuận các sòng bạc bitcoin ở Mỹ. Ngược lại, nhiều sòng bạc và xổ số trên đất liền được chấp nhận rộng rãi ở Mỹ. Mặc dù các quan chức có thể quyết định phê duyệt cờ bạc bitcoin, nhưng cần phải có một hệ thống thu thập doanh thu tốt hơn. 

Kiểm tra luật được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào tháng 2017 năm XNUMX cung cấp một cái nhìn sâu sắc về tương lai của việc đánh thuế tiền điện tử. Ngày càng có nhiều áp lực từ các quan chức chính phủ để phát triển việc thực thi triệt để việc đánh thuế tiền điện tử (tức là khai thác, thu nhập và cờ bạc). Mặc dù luật pháp tồn tại và áp dụng cho cờ bạc bitcoin, sự gia tăng của các sòng bạc bitcoin có thể ảnh hưởng đến tương lai doanh thu của chính phủ.

Vào năm 2018, đã có những hệ thống được thiết lập tốt cho cờ bạc fiat ở Mỹ. Mặc dù cờ bạc bitcoin có thể được quy định tương tự, nhưng việc phát triển các hệ thống doanh thu này có thể là một quá trình lâu dài. Ngoài ra, một số quan chức cảnh giác về khả năng các sòng bạc bitcoin, một khi đã được hợp pháp hóa, sẽ sử dụng các khoản thanh toán bằng tiền điện tử không thể theo dõi được. Về mặt lý thuyết, điều này không chỉ có thể tạo ra tiềm năng cho hoạt động tội phạm (tức là rửa tiền) mà còn cắt giảm lợi nhuận của xổ số và sòng bạc nhà nước.

Cả các nhà điều hành và cơ quan quản lý sòng bạc tiềm năng sẽ phải phát triển các chính sách tốt hơn phù hợp với cả hai bên. Ví dụ, các cơ quan quản lý cũng phải xem xét các biến động giá liên tục của tiền điện tử. Những thay đổi nhỏ về giá có thể ảnh hưởng mạnh đến việc đánh thuế. 

Ví dụ quốc tế và khả năng trong tương lai của các trang web cờ bạc Bitcoin trong nước ở Hoa Kỳ

Vào năm 2018 (và có thể trong một vài năm tới) khả năng mở sòng bạc bitcoin ở Mỹ là rất ảm đạm. Hiện có ít nhất hai khách sạn sòng bạc ở Vegas cho phép mọi người sử dụng BTC. Tuy nhiên có một lời cảnh báo. BTC chỉ có thể được sử dụng ở những nơi như quầy lễ tân hoặc các địa điểm xung quanh khách sạn. Nó không thể được sử dụng để đánh bạc. Điều này có nghĩa là hầu hết các sòng bạc bitcoin phải tìm đến các lựa chọn quốc tế cho doanh nghiệp của họ.

Nhiều địa điểm trên toàn cầu cung cấp quy định và cấp phép cho các sòng bạc bitcoin. Malta chính thức trở thành nơi đầu tiên hợp pháp hóa sòng bạc bitcoin. Nó cung cấp giấy phép MGA (Cơ quan quản lý cờ bạc Malta) và là nơi có Sòng bạc Bitstarz. Thêm vao Đoa, Rượu cam bì eGaming có hai sòng bạc bitcoin phổ biến, Bitstarz và Bitcasino.io. Đảo Man và Costa Rica cũng cho phép thành lập các sòng bạc bitcoin.

Mặc dù thực tế về các sòng bạc bitcoin có trụ sở tại Mỹ có thể còn xa nhưng những ví dụ này cho thấy sòng bạc bitcoin có thể hoạt động. Quan trọng nhất, họ đặt ra một tiền lệ về cách Hoa Kỳ có thể hỗ trợ các trang web cờ bạc bitcoin trong nước. 

Kết luận

Như đã giải thích ở trên, rất khó để các nhà chức trách Hoa Kỳ hợp pháp hóa các giao dịch sòng bạc bitcoin. Lịch sử pháp luật phức tạp về cờ bạc nói chung, nhu cầu tuân thủ chống rửa tiền và lo ngại về khả năng thất thu thuế do các sòng bạc truyền thống tạo ra đều là những thách thức thực sự.

Bất chấp tiến độ tiếp tục mở ra những thứ như cá cược thể thao hợp pháp ở các tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ, cờ bạc bitcoin dường như không có sự ổn định lâu dài cho đến thời điểm hiện tại. Mặc dù hợp pháp đối với người chơi ở Mỹ, sự gia tăng của các sòng bạc bitcoin với các hoạt động có trụ sở tại Mỹ khó có thể xảy ra trong tương lai gần.