Các cơ quan quản lý đang điều tra công ty tiền điện tử bị sụp đổ nợ các chủ nợ 58,000,000 USD sau khi phá sản vào năm 2021: Báo cáo – The Daily Hodl

Các cơ quan quản lý chứng khoán Úc đang điều tra Blockchain Global sau khi một báo cáo kết nối hai giám đốc của công ty này với các chương trình tiền điện tử trước đó.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đang điều tra các giám đốc Blockchain Global Sam Lee và Ryan Xu sau khi một cuộc điều tra trên báo chí liên kết hai người này với một chương trình tiền điện tử khác có tên Hyperverse, theo một báo cáo. báo cáo.

Asic bắt đầu điều tra cặp đôi này liên quan đến những vi phạm có thể xảy ra đối với Đạo luật Công ty của Úc vào năm 2021 sau sự sụp đổ của Blockchain Global. Sau cuộc điều tra ban đầu, Asic quyết định không thực hiện bất kỳ hành động nào.

Bây giờ, sau câu chuyện của Guardian Australia liên kết các giám đốc với Hyperverse, ASIC đang xem xét báo cáo thanh lý của Blockchain Global.

Người phát ngôn của ASIC cho biết:

“ASIC xác nhận rằng họ đang đánh giá các báo cáo từ cơ quan thanh lý liên quan đến [Blockchain Global].”

Một báo cáo từ The Guardian Australia đã phát hiện ra những tổn thất đáng kể trong kế hoạch đầu tư HyperVerse. Mặc dù bị gắn cờ là một trò lừa đảo có thể xảy ra và bị nghi ngờ là mô hình kim tự tháp ở nước ngoài, nhưng kế hoạch này đã trốn tránh được sự giám sát của cơ quan quản lý ở Úc.

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã tuyên bố rằng các nhà đầu tư ban đầu đã được thanh toán bằng tiền từ các nhà đầu tư sau này và công ty đã tuyên bố Bitcoin (BTC) hoạt động khai thác không thực sự tồn tại. Thiệt hại ước tính của HyperVerse vào năm 2022 là khoảng 1.3 tỷ USD. Hơn nữa, một cuộc điều tra của ASIC về sự sụp đổ của Blockchain Global đã tiết lộ mối liên hệ tiềm năng với HCash, một loại tiền điện tử liên quan đến các chương trình đầu tư Hyper.

Theo bảng báo cáo,

“Phần thưởng được tích lũy thông qua các chương trình Hyper trước đó đã được chuyển đổi thành HCash trước khi chúng có thể được chuyển đổi sang các loại tiền điện tử khác.”

Hiện chưa rõ tung tích của Ryan Xu nhưng Lee vẫn chưa phản hồi về báo cáo.

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

kiểm tra Giá Hành động

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất
 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock / wacomka / Sensvector

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://dailyhodl.com/2024/01/23/regulators-investigating-collapsed-crypto-firm-that-owes-creditors-58000000-after-going-bust-in-2021-report/