Nga xem xét thời gian bỏ tù cho những người giúp những kẻ lừa đảo tiền điện tử rửa tiền thu được

Bộ Nội vụ Nga đã quyết định truy bắt những kẻ cung cấp dịch vụ rửa tiền cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử, đề nghị họ phải vào tù. Bộ muốn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hoạt động của những người này, còn được gọi là 'người nhỏ giọt'.

Thực thi pháp luật ở Nga Nhắm mục tiêu Các công cụ nhỏ giọt tham gia vào các kế hoạch tiền điện tử gian lận

Bộ Nội vụ Liên bang Nga (MVD) và các cơ quan an ninh khác đang hy vọng đưa ra trách nhiệm hình sự đối với những công dân hỗ trợ những kẻ lừa đảo khai thác sự phổ biến của các khoản đầu tư tiền điện tử.

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết họ đã đăng ký nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ của cái gọi là "droppers" - những người sẵn sàng giúp những kẻ lừa đảo tiền điện tử rửa tiền thu được một cách bất hợp pháp, hãng tin tức tiền điện tử Bits.media của Nga đưa tin.

Người nhỏ giọt thường là người được đề nghị chấp nhận các khoản tiền bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng hoặc ví tiền điện tử của họ. Sau đó, người đó có thể mua tiền điện tử, chia số tiền giữa nhiều ví hoặc rút tiền.

Những cá nhân này đóng một vai trò trong các âm mưu gian lận cho phép các nhà tổ chức rút tiền bị đánh cắp. Một số người nhỏ giọt thậm chí có thể không nhận ra họ đang tham gia vào một hoạt động bất hợp pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không phải chịu trách nhiệm ở Nga.

Roman Bubnov, phó trưởng phòng kiểm soát thủ tục tại Cục điều tra MVD, thừa nhận rằng nhà chức trách muốn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi như vậy. Nếu điều đó xảy ra, người nhỏ giọt có thể phải ngồi tù từ bốn năm đến bảy năm.

Jamali Kuliyev từ công ty luật Yukov and Partners giải thích: Bộ Nội vụ đề xuất định nghĩa hoạt động này là một hành vi phạm tội riêng biệt, với tất cả các hậu quả sau đó. Ông chỉ ra rằng điều này sẽ cho phép các tòa án Nga áp dụng mức án tối đa.

Nga vẫn chưa điều chỉnh toàn diện không gian tiền điện tử của mình, với luật mới dự kiến ​​sẽ được thông qua vào mùa thu này. Vào đầu tháng XNUMX, một quan chức ngân hàng trung ương hàng đầu tiết lộ hơn một nửa tổng số tài chính kim tự tháp được xác định trong quý đầu tiên của năm nay có liên quan đến tiền điện tử.

Vào tháng XNUMX, một dự luật đưa ra các hình phạt đối với việc phát hành trái phép tài sản tài chính kỹ thuật số đã được đệ trình lên Duma Quốc gia, hạ viện của Quốc hội Nga. Dự thảo luật được đệ trình bởi Chủ tịch Ủy ban Thị trường Tài chính Anatoly Aksakov, người cũng tham gia vào nỗ lực điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử trong nước.

Bạn có mong đợi các nhà lập pháp Nga ủng hộ đề xuất của Bộ Nội vụ không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.