Ngân hàng trung ương Nga thông báo sẽ có hành động chống lại các hoạt động tiền điện tử 'đáng ngờ'.

Theo các báo cáo địa phương, ngân hàng trung ương của Nga đang có kế hoạch thực hiện các bước để hạn chế sự gia tăng hoạt động giao dịch tiền điện tử trong nước, bao gồm cả việc chặn một số giao dịch mua tiền kỹ thuật số, nhằm giải quyết hoạt động đáng ngờ. Ngân hàng Trung ương Nga đã bắt đầu hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng địa phương để xác định các khoản thanh toán tiền điện tử có khả năng đáng ngờ, hướng dẫn họ tạm dừng các khoản thanh toán được gửi đến các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số để ngăn chặn việc mua bitcoin "theo cảm tính". 

Các biện pháp mới được thiết kế để bảo vệ nhiều hơn cho các nhà đầu tư không nghi ngờ. 

Phó Thống đốc thứ nhất của Ngân hàng Trung ương Nga Sergey Shvetsov cho biết các biện pháp này được thiết kế để bảo vệ nhiều hơn cho các nhà đầu tư không nghi ngờ, làm nổi bật rủi ro của thị trường tiền tệ kỹ thuật số “sụp đổ về XNUMX” và tác động của điều này đối với các nhà đầu tư. Nó được đưa ra sau chỉ thị trước đây của ngân hàng trung ương về việc các ngân hàng chú ý hơn đến một số loại giao dịch nhất định, bao gồm cả những giao dịch liên quan đến trao đổi tiền điện tử và các dịch vụ tài sản kỹ thuật số khác. Các ngân hàng trung ương đã yêu cầu các ngân hàng địa phương khóa tài khoản của một số khách hàng và khóa thẻ tín dụng và ví điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến các giao dịch đáng ngờ. 

Các đề xuất mới đang được đưa ra để hạn chế việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử.

Hơn mười người nhận khác nhau thanh toán mỗi ngày hoặc hơn 50 người mỗi tháng sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Các tiêu chí khác bao gồm các cá nhân có số dư trung bình dưới 10% khối lượng giao dịch hàng ngày của họ phải được gắn cờ trong một tuần. Các đề xuất mới đang được đưa ra để hạn chế việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử, với việc Ngân hàng Trung ương Nga xác định đây là một vấn đề ngày càng gia tăng ở Nga. Đặc biệt, việc sử dụng thẻ ngân hàng và ví điện tử được cấp để làm ID giả thường bị nghi ngờ liên quan đến một số tội phạm tài chính và tội phạm khác trong nước.