Cơ quan liên bang Nga đang nghiên cứu công cụ theo dõi Bitcoin

Nga đã bắt đầu kế hoạch xây dựng một công cụ giám sát ví tiền điện tử như một phần trong nỗ lực chống tội phạm tiền điện tử

Dịch vụ giám sát tài chính của Nga, Rosfinmonitoring, dường như đã đưa cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử lên một tầm cao mới sau một vụ tấn công. báo cáo rằng họ đang tài trợ cho việc phát triển một công cụ theo dõi tiền điện tử. Quốc gia này được cho là đang xây dựng một công cụ giúp theo dõi các ví tiền điện tử có khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như khủng bố và tội phạm. Công cụ này sẽ đặc biệt tập trung vào Bitcoin, mặc dù trước đây, chính quyền liên bang Nga cũng tỏ ra quan tâm đến việc truy tìm các đồng tiền khác, như Ether và Monero.

Hợp đồng phát triển công cụ độc quyền đã được trao cho một công ty có tên RCO. Công ty này trực thuộc công ty bảo trợ của Rambler, một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu trong nước. Rosfinmonitoring sẽ đầu tư 14.7 triệu rúp (tương đương khoảng 200,000 USD) vào dự án, giảm so với chi phí ban đầu ước tính khoảng 270,000 USD.

Công cụ theo dõi sẽ có cơ sở dữ liệu về ví tiền điện tử, giúp cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi hoạt động của những người dùng tiền điện tử đáng ngờ theo hợp đồng của chính phủ theo dõi trang web.

Cửa hàng tin tức blockchain CoinDesk, cơ quan đầu tiên báo cáo vấn đề, tuyên bố rằng Liên bang Nga đã xem xét ý tưởng về một công cụ theo dõi tiền điện tử kể từ năm 2018. Một dự án đang được thực hiện trong cùng năm đó thậm chí còn được tài trợ theo chi tiết bởi nền tảng báo cáo các hợp đồng của chính phủ, nhưng không có hồ sơ nào về việc nó đang được sử dụng.

Tài liệu của dự án hiện tại lưu ý rằng công cụ này sẽ có khả năng tổng hợp thông tin về người dùng tiền điện tử và đánh giá sự tham gia của họ vào các hoạt động bất hợp pháp. Rosfinmonitoring tin rằng dự án sẽ hiệu quả và đảm bảo an toàn cho nguồn vốn ngân sách. Điều đáng chú ý là cơ quan tài chính trước đây đã trình bày một dự án có tên là Blockchain minh bạch nhằm theo dõi chuyển động của tài sản ảo.

Tiền điện tử đang nhanh chóng trở nên phổ biến trong lĩnh vực tội phạm và tính ẩn danh của chúng đã trở thành mối lo ngại đối với hầu hết các cơ quan chức năng. Tháng trước, Liên minh châu Âu đã đưa ra các đề xuất cấm các giao dịch tiền điện tử ẩn danh trong nỗ lực hạn chế tài trợ khủng bố và rửa tiền. Các đề xuất được đề xuất nhằm mục đích bao gồm tất cả các thực thể và dịch vụ tiền điện tử. Hoa Kỳ cũng đang trên đường theo dõi các giao dịch tiền điện tử sau khi tội phạm liên quan đến tiền điện tử gia tăng.

Nguồn: https://coinjournal.net/news/russian-federal-agency-working-on-a-bitcoin-tracking-tool/