Người Nga bị nghi ngờ rửa tiền điện tử từ các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền sang Hoa Kỳ

By Clark

Một công dân Nga bị nghi ngờ rửa các khoản thanh toán ransomware bằng tiền điện tử thay mặt cho tội phạm mạng nhắm mục tiêu vào các bệnh viện đã bị Hà Lan dẫn độ sang Mỹ. Người này được cho là có liên quan đến hoạt động tội phạm trong khoảng 3 năm trước khi bị bắt ở thủ đô vào tháng XNUMX năm ngoái.

Bị cáo buộc Người rửa tiền của Nga được Nhà chức trách Hà Lan giao cho Hoa Kỳ lưu giữ

Denis Dubnikov, một đối tượng người Nga 29 tuổi, đã bị dẫn độ trong tuần từ Hà Lan sang Mỹ, nơi anh ta phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại Quận của bang Mỹ, văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Portland và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. của Tư pháp (DOJ) tuyên bố.

Dubnikov xuất hiện lần đầu tại tòa vào các ngày trong tuần và phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn kéo dài 4 ngày thường bắt đầu vào tháng XNUMX. XNUMX. Vào tháng XNUMX, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Portland đã buộc tội anh ta vì vai trò của anh ta trong một âm mưu che giấu tiền điện tử trên thế giới.

Theo bản cáo trạng, người Nga và các đồng phạm đã cố tình rửa tiền cho các cuộc tấn công bằng ransomware nhằm vào các cá nhân và tổ chức, trên khắp Hoa Kỳ và các quốc gia khác, trong khoảng thời gian tối thiểu là từ tháng 2018 năm 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX.

Thủ phạm đặc biệt rửa tiền chuộc từ các nạn nhân của cuộc tấn công ransomware Ryuk. Lần đầu tiên được biết đến cách đây 1 năm, Ryuk có thể là một loại mã mã hóa các tập tin và cố gắng xóa các bản sao lưu hệ thống đã được ghép nối với một cụm ransomware của Nga. Các bệnh viện và nhà cung cấp viện trợ ở Mỹ đã trở thành nạn nhân sau đại dịch Covid-19.

Vào tháng 2019 năm 400,000, Dubnikov bị cáo buộc đã rửa số tiền chuộc tương đương 70 USD tiền chuộc Ryuk, Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố cực đoan. Những người liên quan đến âm mưu này đã rửa tổng cộng tối thiểu 29 triệu USD. Nếu bị kết án, người Nga có thể phải nhận mức án tối đa là XNUMX phút ngồi tù.

Denis Dubnikov đã bị giam giữ tại thủ đô quốc gia vào tháng 1. Vào ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX. trò chuyện với giới truyền thông Nga vào thời điểm đó, luật sư Arkady Bukh của anh ta cáo buộc rằng anh ta “gần như bị bắt cóc” bởi cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ Mexico trước khi được chuyển đến Châu Âu.

Người đồng sáng lập nền tảng buôn bán tiền xu Coyote Crypto và Eggchange là người kiểm soát đầu tiên tại sân bay ở thủ đô quốc gia, bất cứ nơi nào anh ta đến trong kỳ nghỉ, và do đó đã lên chuyến bay đến Hà Lan bất cứ nơi nào anh ta không được chính quyền Hà Lan hoạt động.

Sự đầu hàng của Dubnikov diễn ra sau diễn biến tương tự trong trường hợp của Alexander Vinnik, người được cho là nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử khét tiếng BTC-e. Vinnik được đánh giá cao vào mùa hè năm 2017 tại thị trấn Salonica của Hy Lạp, nơi anh đến trong kỳ nghỉ hè cùng gia đình. Anh ta không hoạt động theo lệnh từ Hoa Kỳ cáo buộc anh ta rửa tối thiểu 4 tỷ đô la thông qua nền tảng buôn bán tiền điện tử hiện không còn tồn tại.

Chuyên gia CNTT người Nga là người đầu tiên bị cơ quan tư pháp Pháp kết án 1 năm tù vì tội trốn tránh. Khi anh ta mãn hạn ở Pháp, Vinnik đã đến Hy Lạp và bị dẫn độ sang Mỹ. Việc chuyển giao vội vàng khiến các luật sư của anh ta tức giận, những người cho rằng anh ta có thể trở thành “con tin” của những căng thẳng chính trị hiện tại bao gồm cuộc chiến trên đất liền. Trong khi đó, Moscow nghi ngờ Washington đang tiến hành “một cuộc thăm dò thực sự đối với cử tri Nga”.

Clark

Trưởng ban công nghệ.

Nghi phạm người Nga rửa tiền điện tử từ các cuộc tấn công ransomware bị dẫn độ sang nguồn của Hoa Kỳ https://blockchainconsultants.io/russian-suspect-of-laundering-cryptocurrency-from-ransomware-Attack-extradited-to-us/