CẢNH BÁO XỬ PHẠT: Các chỉ định liên quan đến tiền điện tử của Nga đối với hành vi can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

THÔNG BÁO XỬ PHẠT: Các Chỉ định Liên quan đến Tiền điện tử của Nga cho Sự can thiệp Bầu cử của Hoa Kỳ

Dấu thời gian: 15:2021 chiều ngày 8 tháng 51 năm XNUMX

CẬP NHẬT XỬ PHẠT: Vào ngày 15 tháng 2021 năm XNUMX, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) xử phạt 16 cá nhân và 16 tổ chức vì đã cố gắng phá hoại và ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Danh sách trừng phạt bao gồm các quan chức, cơ quan ủy quyền và cơ quan tình báo của Nga có liên kết với Cơ quan Nghiên cứu Internet (IRA) —một "trang trại troll" của Nga được biết đến để sử dụng cryptocurrency để tài trợ cho các hoạt động gây ảnh hưởng trên khắp thế giới thay mặt cho các lợi ích chính trị của Nga.

Ba trong số các pháp nhân bị trừng phạt này và một cá nhân bị trừng phạt đã được liệt kê trong Danh sách các quốc gia được chỉ định đặc biệt và những người bị chặn (SDN) của OFAC với các địa chỉ tiền kỹ thuật số liên quan: Hiệp hội Nghiên cứu Miễn phí và Hợp tác Quốc tế, Giải pháp SecondEye, SouthFront và Mujtaba Ali Raza.

Nhiều địa chỉ bị xử phạt này được cho là do các địa chỉ gửi tiền tại các sàn giao dịch được quản lý, bao gồm hai sàn giao dịch ngoài nước và một sàn giao dịch tại Hoa Kỳ.

HỘI NGHIÊN CỨU MIỄN PHÍ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ (hay còn gọi là “AFRIC”)

Theo lệnh của Yevgeniy Prigozhin, nhà tài chính người Nga của Cơ quan Nghiên cứu Internet (IRA), Hiệp hội Nghiên cứu Tự do và Hợp tác Quốc tế (AFRIC) tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xấu ở châu Phi và châu Âu trong khi chủ yếu hoạt động bên ngoài Nga. Theo OFAC, mặc dù được coi là một sáng kiến ​​do châu Phi lãnh đạo, AFRIC thực chất hoạt động là để quảng bá và phổ biến các chiến dịch thông tin sai lệch của Nga.

Nga; Địa chỉ email ; [UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Được liên kết tới: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).

    • Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - ZEC t1MMXtBrSp1XG38Lx9cePcNUCJj5vdWfUWL;
    • Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - DASH XyARKoupuArYtToA2S6yMdnoquDCDaBsaT

GIẢI PHÁP SECONDEYE (hay còn gọi là FORWARDERZ)

Giải pháp mắt thứ hai (SES) là một tổ chức có trụ sở tại Pakistan chuyên tạo và bán các bức ảnh kỹ thuật số giả mạo tài liệu giả, bao gồm hộ chiếu, giấy phép lái xe, bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn điện nước và giấy tờ tùy thân. Theo OFAC, SES đã hỗ trợ IRA che giấu danh tính của mình để trốn tránh các lệnh trừng phạt thông qua việc tạo ra 15 hình ảnh gian lận bằng lái xe của Hoa Kỳ. Các tài liệu gian lận này đã được thanh toán bằng tiền điện tử.

Karachi, Pakistan; Trang web secondeyesolution.su; thay thế. Trang web secondeyesolution.ch; thay thế. Trang web secondeyesolution.ru; thay thế. Trang web secondeyesolution.com; thay thế. Trang web forwarderz.com; thay thế. Trang web secondeyehost.com; Địa chỉ email ; thay thế. Địa chỉ email ; thay thế. Địa chỉ email ; thay thế. Địa chỉ email ; thay thế. Địa chỉ email ; thay thế. Địa chỉ email ; [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Được liên kết tới: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).

    • Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 1NE2NiGhhbkFPSEyNWwj7hKGhGDedBtSrQ;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 19D8PHBjZH29uS1uPZ4m3sVyqqfF8UFG9o;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 1EYitrwBYNWuTBcjZFbEUdqHppe2raLpaF;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 1G9CKRHA3mx22DoT1QyNYrh85VSQ19Y1em;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 182NGZbPJXwg2WDrhrPpR7tpiGQkNPF844;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 1NayLEVF3bEEbDtdF2Cwso1VdEtvVNh2qX;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 16PhXY3hNNMTo8kpuJx2emh713KbWpkqci;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 1GqChmWqGtsaLrGbHfgdrV5Nkvahtjjuxr;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 18Ke1QWE9nQfXuhJijHggZuPJ5ZYxapoBK;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 1QJUiNsNfji6mR1FjAwf6Eg9NxxHPoxpWL;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 1DtGgdCi9VPKz2Bpq8GQhUQEPnQ5HwaT9n;
    • Digital Currency Address – ETH 0x1da5821544e25c636c1417ba96ade4cf6d2f9b5a;
    • alt. Digital Currency Address – ETH 0x7Db418b5D567A4e0E8c59Ad71BE1FcE48f3E6107;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - ETH 0x72a5843cc08275C8171E582972Aa4fDa8C397B2A;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - ETH 0x7F19720A857F834887FC9A7bC0a0fBe7Fc7f8102;
    • Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - LTC LQAhYwwK5AR1JQiQPr7vu8Pu4b6qcxxvNB;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - LTC LgwmgYnraU2uBWHVFUDgAmFCPYj5Yw8C9L;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6;
    • Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - BCH 18M8bJWMzWHDBMxoLqjHHAffdRy4SrzkfB

SOUTHFRONT (hay còn gọi là SOUTH FRONT; hay còn gọi là SOUTHFRONT: PHÂN TÍCH & TRÍ TUỆ)

Phía Nam là một trang web thông tin sai lệch trực tuyến được đăng ký tại Nga, nhận nhiệm vụ từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Trong khi SouthFront mơ hồ về nơi quản trị viên của nó hoạt động, nội dung web của nó rõ ràng cố gắng thu hút những người đam mê quân sự, cựu chiến binh và những người theo thuyết âm mưu của Hoa Kỳ. Trang web vẫn đang hoạt động và chấp nhận đóng góp bằng tiền điện tử.

Nga; Trang web southfront.org; Loại hình tổ chức: Hoạt động thông tấn; [NPWMD] [CYBER2] [BẦU CỬ-EO13848] (Được liên kết tới: DỊCH VỤ BẢO MẬT LIÊN BANG).

    • Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 3Gbs4rjcVUtQd8p3CiFUCxPLZwRqurezRZ;
    • Digital Currency Address – ETH 0x9f4cda013e354b8fc285bf4b9a60460cee7f7ea9;
    • Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - BCH qpf2cphc5dkuclkqur7lhj2yuqq9pk3hmukle77vhq

RAZA, Mujtaba Ali (hay còn gọi là LILANI, Mujtaba Ali; còn gọi là RAZA, Mujtaba)

Mujtaba Raza là một công dân Pakistan và là chủ sở hữu, đồng thời là nhà điều hành Giải pháp Mắt thứ hai, công cụ xử lý thanh toán cho các danh tính gian lận cho IRA. Lợi nhuận của SES sau đó được rửa qua bốn công ty bình phong của Pakistan—Ngôi nhà trang trại không khí trong lành, Như Wisevà MK Softtech—Cũng được điều hành bởi Raza.

Karachi, Pakistan; DOB ngày 21 tháng 1987 năm XNUMX; quốc tịch Pakistan; Địa chỉ email ; thay thế. Địa chỉ email ; Nam giới; Mã số quốc gia 4220104113771 (Pakistan) (cá nhân) [CYBER2] [BẦU CỬ-EO13848] (Được liên kết tới: GIẢI PHÁP SECONDEYE).

    • Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk;
    • thay thế. Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XBT 1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHzjk5h;
    • Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6;
    • Địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số - XVG DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z;

Nguồn: https://ciphertrace.com/sanctions-alert-russian-crypto-osystem-designation-for-us-election-interference/

Dấu thời gian:

Thêm từ Mật mã