Theo một báo cáo mới từ công ty Chainalysis, những kẻ xấu đã gây ra hơn 7.7 tỷ USD thiệt hại từ các vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021, tăng 81% so với năm 2020.
Sự phân chia giải thích rằng sự sụt giảm so với hai năm trước phần lớn là do sự vắng mặt tương đối của các kế hoạch ponzi tiền điện tử vào năm ngoái và sự tái hợp của chúng trong năm nay.
Đặc biệt, Chainalysis lưu ý về kế hoạch Finiko khét tiếng bắt nguồn từ Nga, đã đánh cắp hơn 1.1 tỷ đô la từ các nhà đầu tư chủ yếu ở Đông Âu.
Theo Chainalysis, yếu tố chính khác góp phần vào sự gia tăng các trò gian lận là những cú kéo thảm, hoặc khi một dự án tiền điện tử huy động tiền và sau đó biến mất cùng với tiền của nhà đầu tư trước khi thực sự phân phát bất cứ thứ gì. Như nhiều người trong không gian đã biết, việc kéo thảm chủ yếu thường thấy trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) của tiền điện tử.
“Rug pull phổ biến trong DeFi vì với bí quyết kỹ thuật phù hợp, rất rẻ và dễ dàng để tạo mã thông báo mới trên chuỗi khối Ethereum hoặc các loại khác và đưa chúng được liệt kê trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEXes) mà không cần kiểm tra mã.
Điểm cuối cùng là rất quan trọng - mã thông báo phi tập trung được thiết kế theo cách mà các nhà đầu tư nắm giữ mã thông báo quản trị có thể bỏ phiếu về những thứ như cách tài sản trong nhóm thanh khoản được sử dụng, điều này sẽ khiến các nhà phát triển không thể rút tiền của nhóm. ”
Theo dữ liệu của Chainalysis, sự sụt giảm lớn nhất của năm 2021 - cho đến nay - là Thodex, một sàn giao dịch tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, người sáng lập đã mất tích với hơn 2 tỷ đô la tiền đầu tư. Faruk Fatih Ozer, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, được cho là đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và gần 8 tháng sau vẫn chưa được tìm thấy.
Một đề cập đáng chú ý là AnubisDAO, một dự án tuyên bố cung cấp một loại tiền tệ thả nổi tự do được hỗ trợ bởi một rổ tài sản. Không có sản phẩm đang hoạt động hoặc không có thành viên nhóm công cộng, dự án đã quản lý để gây quỹ gần 60 triệu đô la bằng cách sử dụng một biểu tượng theo chủ đề con chó đầy phong cách. Tất cả các khoản tiền, được giữ trong Wrapped Ethereum (wETH), đã biến mất khỏi nhóm thanh khoản của prohect và được gửi đến nhiều địa chỉ khác nhau.
“Sẽ rất khó để sự tăng trưởng của DeFi tiếp tục nếu những người dùng mới tiềm năng không cảm thấy họ có thể tin tưởng vào các dự án mới, vì vậy điều quan trọng là các nguồn thông tin đáng tin cậy trong tiền điện tử - cho dù họ là người có ảnh hưởng, phương tiện truyền thông hay người tham gia dự án - hãy giúp đỡ người dùng hiểu cách phát hiện các dự án mờ ám để tránh. "
Các bài viết Lừa đảo và Tấm thảm đã thu hút hơn 7.7 tỷ đô la từ các nhà đầu tư tiền điện tử trong năm nay xuất hiện đầu tiên trên Cục tiền xu.
- "
- 2020
- 7
- Tất cả
- Tài sản
- kiểm toán
- lớn nhất
- Tỷ
- blockchain
- gây ra
- giám đốc điều hành
- chuỗi
- mã
- công ty
- tiếp tục
- Crypto
- trao đổi crypto
- cryptocurrency
- Lừa đảo tiền điện tử
- Tiền tệ
- dữ liệu
- Phân quyền
- Tài chính phi tập trung
- Defi
- phân phối
- phát triển
- phía đông
- Đông Âu
- ethereum
- Chuỗi khối Ethereum
- Châu Âu
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- tài chính
- Tên
- người sáng lập
- quỹ
- quản trị
- Tăng trưởng
- Độ đáng tin của
- Hướng dẫn
- HTTPS
- Tăng lên
- những người có ảnh hưởng
- thông tin
- những hiểu biết
- nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- IT
- Thanh khoản
- Liệt kê
- Logo
- Phương tiện truyền thông
- Các thành viên
- triệu
- tiền
- tháng
- Nền tảng khác
- ponzi
- hồ bơi
- Sản phẩm
- dự án
- dự án
- công khai
- nâng cao
- tăng giá
- báo cáo
- Nga
- lừa đảo
- So
- Không gian
- Spot
- lấy trộm
- dâng trào
- Kỹ thuật
- Tokens
- NIỀM TIN
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Người sử dụng
- Bỏ phiếu
- năm
- năm