SEC yêu cầu bằng Infrawatch PH để cấm Binance vì hoạt động bất hợp pháp

Lần thứ ba, Infrawatch PH, một tổ chức tư vấn chính sách công ở Philippines đã yêu cầu chính phủ cấm hoạt động của sàn giao dịch khổng lồ Binance trong nước. Lần này, thuộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

“Ngoài Bangko Sentral ng Pilipinas, cơ quan quản lý chính khác của các sàn giao dịch tiền ảo là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Nó đã phục vụ công chúng tốt bằng cách cấm các dịch vụ cho vay trực tuyến vô đạo đức. Tương tự, nó sẽ làm điều tương tự đối với các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký và không được kiểm soát trong nước, ” Terry Ridon, Convenor của Infrawatch PH cho biết.

Theo lá thư của Infrawatch PH gửi SEC và được BitPinas thu được, Binance đã kinh doanh trong nước như một nền tảng trao đổi tài sản ảo mà không cần yêu cầu cơ bản về đăng ký của Ủy ban.

Dòng thời gian của sự kiện:

Kinh doanh mà không có đăng ký SEC là bất hợp pháp và cần bị cấm, nhóm nghiên cứu nói thêm.

Hơn nữa, một số tính năng của Binance mà nó đang hoạt động bất hợp pháp, theo Infrawatch PH, bao gồm Giao dịch ngay, Giao dịch ký quỹ, Hợp đồng tương lai, Quyền chọn, Khoản vay tiền điện tử và Giao dịch P2P.

“Chúng tôi tin rằng các sản phẩm trên có bản chất là chứng khoán, theo các quy tắc hiện hành, có thể 'không được bán hoặc chào bán hoặc phân phối trong phạm vi Philippines mà không có tuyên bố đăng ký được nộp hợp lệ và được Ủy ban chấp thuận'" bức thư đã đọc. “Đối với hợp đồng tương lai, Ủy ban Danh dự này trước đó đã đưa ra cảnh báo cho công chúng về giao dịch hợp đồng tương lai bất hợp pháp do việc đình chỉ các quy tắc thích hợp. Người ta nhấn mạnh rằng những người cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn nhị phân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo Mục 28 của RA số 8799. ”

Nhóm think tank cũng đề cập đến lời khuyên của ủy ban có tên “Tư vấn chống đối phó với các tổ chức, tổ chức và công ty nước ngoài không đăng ký”, Được xuất bản vào tháng 2021 năm XNUMX vừa qua, xác định các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số / tiền điện tử / tài sản ảo không được cấp phép nằm trong số các doanh nghiệp mà người tiêu dùng nên cảnh giác.

“Nếu một tổ chức hoặc một hoạt động không có giấy phép hoặc không được đăng ký và có trụ sở ở nước ngoài, bạn có nguy cơ không nhận lại được tiền của mình khi chúng được chuyển ra ngoài lãnh thổ Philippines,” lời khuyên của Ủy ban đã đọc.

Các tình huống khác mà Infrawatch PH đề cập như một bằng chứng để cấm gã khổng lồ trao đổi là kịch bản mà Binance bị cấm ở một số quốc gia và ý tưởng rằng Binance là một người chơi lớn trong sự sụp đổ của tiền xu LUNA và Terra USD của Terraform Labs.

“Hàng triệu người dùng Binance ở Philippines phải chịu nhiều rủi ro tài chính mỗi ngày và bị bỏ rơi mà không cần truy đòi. Binance khai thác thị trường Philippines mà không có trách nhiệm giải trình, ” bức thư được thêm vào.

Ngoài ra, think tank cũng nhấn mạnh rằng hoạt động không có giấy phép của Binance trong nước sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh không công bằng cho 19 thực thể có giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Infrawatch PH đã kết thúc lá thư của họ với những yêu cầu sau cho SEC:

• Tiến hành các thủ tục tố tụng motu về các hoạt động bất hợp pháp của Binance ở Philippines;
• Ban hành lệnh ngừng hoạt động để ngừng tất cả các hoạt động của Binance, các chi nhánh và đối tác của Binance tại Philippines;
• Áp dụng mức phạt hoặc hình phạt tối đa đối với Binance và lực lượng lao động của nó; và
• Từ chối bất kỳ và tất cả các ứng dụng trong tương lai của Binance và / hoặc các chi nhánh của Binance để đăng ký với SEC.

Nhóm nghiên cứu đã viết yêu cầu cấm Binance trong nước tới Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) và Bộ Thương mại và Công nghiệp (DTI). DTI có trả lời trong thư, trì hoãn vấn đề với BSP và nói rằng nó không điều chỉnh các sản phẩm không dành cho người tiêu dùng. Binance cũng nhắc lại ý định để có được giấy phép trao đổi tiền ảo ở Philippines.

Trong một bài báo ý kiến được viết bởi luật sư blockchain Rafael Padilla, ông đã để lại một câu hỏi cho độc giả của mình sau khi kết luận rằng có một lỗ hổng quy định về việc ai sẽ điều chỉnh VASP, do đó, Quốc hội cần phải thông qua một luật để lấp đầy khoảng trống quy định này, nói rằng, “Cho đến lúc đó, chúng tôi có chắc chắn rằng chúng tôi có thể nói rằng Binance đang hoạt động bất hợp pháp ở Philippines không?” (Tiết lộ: Atty. Padilla là một cộng tác viên thường xuyên của BitPinas.) 

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: SEC yêu cầu bằng Infrawatch PH để cấm Binance vì hoạt động bất hợp pháp

Disclaimer: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.