SEC, CFTC Khởi chạy Thăm dò Quỹ Tiền điện tử Phá sản Ba mũi tên Vốn: Báo cáo

Hai cơ quan quản lý quan trọng của Hoa Kỳ được cho là đang điều tra quỹ phòng hộ tập trung vào tiền điện tử Three Arrows Capital (3AC) đã phá sản.

Theo nguồn tin ẩn danh do Bloomberg, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) bây giờ đang xem xét liệu quỹ có “vi phạm các quy tắc bằng cách đánh lừa các nhà đầu tư về sức mạnh của bảng cân đối kế toán và không đăng ký với các cơ quan hay không.”

Quỹ có trụ sở tại Singapore, bắt đầu tích cực giao dịch tiền điện tử vào năm 2017, là một trong những quỹ tiền điện tử lớn nhất thế giới trước khi nộp thủ tục phá sản theo Chương 15 vào ngày 1 tháng XNUMX, tuyên bố rằng nợ 3.5 tỷ đô la cho các chủ nợ sau sự sụp đổ của nó.

Công ty phân tích chuỗi khối Nansen ước tính rằng nó có khoảng $ 10 tỷ giá trị tài sản được quản lý vào tháng 2022 năm XNUMX.

Sự sụp đổ của 3AC được cho là do tiếp xúc với Các mã thông báo Terra's luna (LUNA) và terraUSD (UST), cũng như đối với Bitcoin Trust của Grayscale (GBTC).

Giá của mã thông báo Terra đã sụp đổ vào tháng 3, gây ra những tai ương tài chính chưa được báo trước không chỉ cho XNUMXAC mà còn cho những người chơi lớn khác trong không gian tiền điện tử, chẳng hạn như những người cho vay hiện đã phá sản C. và Người đi du lịch bằng đường biển. 

Không chỉ các nhà quản lý Hoa Kỳ đang bận rộn nghiên cứu tài chính của Three Arrows; công ty đã phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng ở Singapore.

Một hồ sơ bởi cơ quan giám sát tài chính của đất nước Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) cáo buộc rằng quỹ đầu cơ có thể đã không đảm bảo rằng thông tin được cung cấp cho nó không sai hoặc gây hiểu lầm, không thông báo cho nó về bất kỳ thay đổi nào đối với quyền giám đốc và cổ phần, cũng như vi phạm kéo dài đối với Tài sản đang được quản lý (ngưỡng AUM).

Three Arrows Capital thanh lý

Việc thanh lý tài sản Three Arrows đã được tiến hành tốt.

Vào tháng XNUMX, một bộ sưu tập đắt giá NFT đã được chuyển vào quyền sở hữu của Teneo, công ty tư vấn kinh doanh dẫn đầu quá trình phá sản Chương 15, bao gồm các tác phẩm từ các bộ sưu tập được đánh giá cao như CryptoPunks của Yuga Labs.

Cuộc điều tra rất phức tạp bởi thực tế là những người sáng lập của 3AC là Zhu Su và Kyle Davies, người đã thành lập quỹ vào năm 2012 sau khi học cùng nhau tại Đại học Columbia, hiện vẫn chưa được biết.

Sự không có sẵn của họ đã buộc một thẩm phán ở Singapore đưa ra trát đòi hầu tòa qua Twitter và email cho những người sáng lập quỹ.

Có vẻ như SEC có thể đã sẵn sàng khi nói đến các thủ tục phá sản tiền điện tử vào cuối năm nay.