Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã có hành động chống lại hai công ty và bốn cá nhân bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch bơm và bán phá giá tiền điện tử. SEC cho biết: “Mặc dù trường hợp này liên quan đến tài sản tiền điện tử, nhưng nó mang dấu ấn của một kế hoạch bơm và bán cổ điển.
SEC tính phí 2 công ty trong trường hợp bơm và đổ tiền điện tử
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết hôm thứ Sáu rằng họ có nộp cáo buộc chống lại hai công ty và bốn cá nhân bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch bơm và bán phá giá tiền điện tử.
Hai công ty có trụ sở tại Bermuda Arbitrade Ltd. và công ty Canada Cryptobontix Inc. Các bị cáo khác là hiệu trưởng của họ - Troy RJ Hogg, James L. Goldberg và Stephen L. Braverman - và Max W. Barber, người sáng lập và chủ sở hữu duy nhất của SION Thương mại. SION được chỉ định là bị cáo giảm nhẹ trong vụ án.
Các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện một “kế hoạch bơm và bán phá giá liên quan đến một tài sản tiền điện tử được gọi là 'nhân phẩm' hoặc 'DIG' ', SEC nêu chi tiết, nói thêm:
Mặc dù trường hợp này liên quan đến tài sản tiền điện tử, nhưng nó mang dấu ấn của một kế hoạch bơm và bán cổ điển.
Cơ quan giám sát chứng khoán giải thích rằng từ tháng 2018 năm 2019 đến tháng 10 năm XNUMX, hai công ty, thông qua bốn bị đơn, đã “đưa ra các thông báo tuyên bố sai sự thật rằng Arbitrade đã mua lại và nhận được quyền sở hữu tới XNUMX tỷ đô la vàng thỏi”.
Họ tuyên bố thêm rằng "công ty dự định hỗ trợ mỗi mã thông báo DIG được phát hành và bán cho các nhà đầu tư với số vàng này trị giá 1.00 đô la và các công ty kế toán độc lập đã thực hiện 'kiểm toán' vàng và xác minh sự tồn tại của nó."
SEC cho biết:
Trên thực tế, giao dịch mua vàng chỉ là một trò giả mạo để thúc đẩy nhu cầu đối với DIG.
Điều này cho phép các bị cáo bán ít nhất 36.8 triệu đô la mã thông báo tiền điện tử, bao gồm cả cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, “với mức giá bị thổi phồng một cách gian lận do những sai lệch công khai về việc mua lại vàng được cho là”, SEC nêu chi tiết.
Cơ quan quản lý đã thêm:
Đơn khiếu nại của SEC buộc tội các bị cáo vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang.
SEC “tìm kiếm biện pháp trừng phạt vĩnh viễn, sự bất bình cộng với lợi ích thành kiến, và các hình phạt dân sự đối với tất cả các bị cáo, và các thanh giám đốc đối với các bị cáo riêng lẻ”.
Bạn nghĩ gì về việc SEC thực hiện hành động chống lại kế hoạch bơm và bán tiền điện tử này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.
Đọc từ chối trách nhiệm
- Bitcoin
- Tin tức Bitcoin
- blockchain
- tuân thủ blockchain
- hội nghị blockchain
- coinbase
- thiên tài
- Sự đồng thuận
- hội nghị tiền điện tử
- khai thác crypto
- bơm và đổ tiền điện tử
- kế hoạch bơm và đổ tiền điện tử
- cryptocurrency
- Phân quyền
- Defi
- Tài sản kỹ thuật số
- ethereum
- học máy
- mã thông báo không thể thay thế
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- Polygon
- bằng chứng cổ phần
- Quy định
- SEC
- hành động thực thi sec
- W3
- zephyrnet
