Vào ngày 21 tháng 2022 năm XNUMX, các thành viên cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã nêu thông tin chi tiết rằng người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison đã nhận tội gian lận tài chính. Các cáo buộc gần đây chống lại Wang và Ellison nêu bật một số phát hiện quan trọng và theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), token FTT của sàn giao dịch FTX được coi là chứng khoán.
Khiếu nại của SEC cho biết SBF 'Được chỉ đạo' và 'được hướng dẫn' bởi các nhà điều hành cấp cao như Caroline Ellison để thực hiện hành vi gian lận
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói với công chúng hôm thứ Tư rằng các cáo buộc đã được đệ trình chống lại Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, và Zixiao (Gary) Wang, cựu Giám đốc Công nghệ của FTX Trading Ltd. Quận phía Nam của New York (SDNY) ) cũng nói với báo chí rằng Ellison và Wang đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật liên bang và các cáo buộc gần đây của SEC xác định những phát hiện quan trọng đã được suy đoán trước đây hoặc chưa được biết vào thời điểm đó.
Bằng chứng rõ ràng đầu tiên cho thấy người đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã nói rất nhiều điều sai sự thật trong thời gian gần đây của mình. chuyến tham quan truyền thông, ít nhất là theo khiếu nại của SEC. Các cáo buộc của SEC cho thấy SBF có thể đã nói dối trong các cuộc phỏng vấn về các chi tiết cụ thể và SEC cáo buộc Bankman-Fried và Wang “chuyển tài sản của khách hàng [chuyển] không đúng cách sang Alameda Research LLC và các công ty con của nó”. Hơn nữa, những suy đoán và tin đồn cho rằng SBF và Wang đã xây dựng một cửa hậu vào FTX cho Alameda cũng được cho là đúng, theo cáo buộc của SEC.
Sản phẩm Khiếu nại của SEC SBF, Wang và Ellison cho biết “đã cung cấp cho Alameda sự đối xử đặc biệt đáng kể trên nền tảng FTX, bao gồm cả 'hạn mức tín dụng' hầu như không giới hạn được tài trợ bởi các khách hàng của nền tảng.” Cơ quan quản lý của Hoa Kỳ nói thêm rằng Ellison, “hành động theo chỉ đạo của Bankman-Fried,” đã thao túng giá của sàn giao dịch FTX, FTT. Động thái này nhằm tăng giá FTT nhằm “thổi phồng giá trị tài sản thế chấp của Alameda”.
SEC cũng cáo buộc rằng SBF là người ra quyết định duy nhất tại Alameda Research. “Bankman-Fried vẫn là người ra quyết định cuối cùng tại Alameda, ngay cả sau khi Ellison và Trabucco trở thành đồng CEO vào hoặc khoảng tháng 2021 năm XNUMX,” hồ sơ tòa án của SEC nêu chi tiết. Các cáo buộc của SEC tiếp tục nêu rõ:
Quan trọng nhất, Bankman-Fried đã sử dụng Alameda để chứa tài sản của khách hàng FTX và triển khai những tài sản đó, dưới sự chỉ đạo của Bankman-Fried, để giúp phát triển đế chế của mình.
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xác định FTT là chứng khoán, Thỏa thuận trái phiếu bảo lãnh trị giá 250 triệu đô la của SBF tại Tòa án Liên bang Manhattan
Một trong những khoản phí rõ ràng nhất, có thể tạo ra các biện pháp quản lý rộng rãi trên toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, là cách SEC định nghĩa mã thông báo tiền điện tử FTT. Về cơ bản, trong mắt cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ, FTT là chứng khoán. “FTT đã được cung cấp và bán như một hợp đồng đầu tư và do đó, như một chứng khoán,” SEC khiếu nại chi tiết về Wang và Ellison. “Do FTX và đội ngũ quản lý nắm giữ lượng lớn FTT, lợi ích của công ty và đội ngũ quản lý của nó phù hợp với lợi ích của các nhà đầu tư vào FTT,” đơn khiếu nại cho biết thêm.
Các cáo buộc chống lại Ellison và Wang còn nói thêm rằng sách trắng FTT “đặc biệt nêu bật tiềm năng lợi nhuận của token”. Trong một số trường hợp trong hồ sơ của SEC, nó lưu ý rằng Ellison nói rằng SBF đã “chỉ đạo” hoặc “hướng dẫn” cô ấy thực hiện nhiều hành vi sai trái. Hướng đi được tuyên bố mà Ellison mô tả hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố của SBF khi ông nói rằng ông không biết về các giao dịch của Alameda và rằng ông không điều hành công ty. Các cáo buộc của SEC lưu ý rằng trong một thời gian khá dài, Ellison được cho là đã được lệnh thực hiện một số hành vi gian lận dưới sự chỉ huy của SBF.
Vào năm 2022, mặc dù đang gặp khó khăn đáng kể, SEC cáo buộc rằng “Bankman-Fried và Ellison tiếp tục sử dụng tài sản của khách hàng FTX vào mùa hè năm 2022.” Các quỹ đã được tận dụng để đánh lừa các nhà đầu tư và giải cứu các công ty tiền điện tử đang gặp khó khăn, chi tiết khiếu nại của SEC. Bưu điện New York báo cáo rằng SBF đã bị dẫn độ vào tối thứ Tư và hiện anh ta đang ở quận Manhattan của New York. Mẹ của SBF, “Barbara Fried, được nhìn thấy đến tòa án Pearl Street vài giờ trước phiên tòa dự kiến vào buổi trưa,” The Post cho biết. Báo cáo nêu chi tiết hơn rằng SBF đã phải đối mặt với một thẩm phán tại tòa án liên bang Manhattan để bị buộc tội.
SBF xuất hiện trước mặt thẩm phán Manhattan, Gabriel Gorenstein, người đã phê duyệt thỏa thuận trái phiếu trị giá 250 triệu đô la cho phép người đồng sáng lập FTX bị quản thúc tại gia cùng với cha mẹ của anh ta là Joseph Bankman và Barbara Fried. SBF được đại diện bởi luật sư của tội phạm tình dục Ghislaine Maxwell, Mark Cohen, và các nguồn nói với tờ New York Post rằng “thỏa thuận đã được sắp xếp trước.” Theo thỏa thuận, SBF sẽ được phép rời khỏi nhà của cha mẹ anh ấy ở California để tập thể dục, điều trị sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích, theo tường thuật của The Post về thỏa thuận trái phiếu.
Các tài liệu tòa án chưa được niêm phong cho thấy rằng thỏa thuận nhận tội của Ellison, phải được tòa án chấp thuận, cho thấy cựu CEO của Alameda đã đồng ý với số tiền bảo lãnh 250,000 đô la. Ellison cũng đã giao nộp hộ chiếu của mình và cô ấy sẽ phải trả khoản tiền bồi thường do tòa án quyết định. Nếu Ellison hoàn toàn hợp tác và tòa án liên bang SDNY đồng ý, cô ấy chỉ có thể phải đối mặt với các vi phạm hình sự về thuế và có khả năng cô ấy có thể thoát tội mà không phải ngồi tù. Thỏa thuận nhận tội chưa được niêm phong cho thấy rằng Ellison đang làm việc với luật sư Stephanie Avakian. Thỏa thuận nhận tội cho các cáo buộc của Gary Wang và thỏa thuận cụ thể của anh ta vẫn chưa được tiết lộ cho công chúng.
Bạn nghĩ gì về những phát hiện quan trọng trong các cáo buộc của SEC đối với Ellison và Wang? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Bưu điện New York,
Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.
Đọc từ chối trách nhiệm
- luật sư Williams
- Bankman – Fried
- Barbara chiên
- Bitcoin
- Tin tức Bitcoin
- blockchain
- tuân thủ blockchain
- hội nghị blockchain
- Caroline Ellison
- CFTC
- tải
- coinbase
- thiên tài
- Sự đồng thuận
- hợp tác
- hội nghị tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrency
- Phân quyền
- Defi
- Tài sản kỹ thuật số
- ethereum
- fbi
- tòa án liên bang
- Phí gian lận
- ftt
- bảo mật FTT
- FTX
- ftx sụp đổ
- Gary Vương
- thực thi pháp luật
- học máy
- Newyork
- tin tức
- mã thông báo không thể thay thế
- NY
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- Polygon
- bằng chứng cổ phần
- Sam Bankman Fried
- bạn trai
- SBF buộc tội
- SDNY
- SEC
- -Sự nộp SEC
- Chứng khoán
- an ninh
- thẻ bảo mật
- bảo mật chưa đăng ký
- W3
- zephyrnet
