SEC tính phí nền tảng cho vay tiền điện tử toàn cầu với 2,000,000,000 đô la gian lận

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang đệ đơn cáo buộc nền tảng cho vay tiền điện tử BitConnect và hai trong số các giám đốc điều hành hàng đầu của nó.

SEC cáo buộc BitConnect đã lừa gạt các nhà đầu tư bán lẻ ra khỏi 2 tỷ đô la bằng cách bán các khoản đầu tư chưa đăng ký trong một “chương trình cho vay”, theo một nhấn phát hành.

BitConnect tuyên bố họ đã sử dụng “bot giao dịch phần mềm biến động” để tạo ra lợi nhuận cao cắt cổ. Tuy nhiên, SEC tuyên bố nền tảng cho vay thay vì hút tiền của các nhà đầu tư vào ví do công ty và người sáng lập của nó, Satish Kumbhani, kiểm soát.

Cơ quan quản lý cũng đang nộp các cáo buộc chống lại Kumbhani và Glenn Arcaro, những người từng là "người quảng bá hàng đầu" của công ty ở Mỹ

Lara Shalov Mehraban, phó giám đốc khu vực của văn phòng khu vực New York của SEC, cho biết,

“Chúng tôi cáo buộc rằng những bị cáo này đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư bán lẻ trên khắp thế giới bằng cách khai thác sự quan tâm của họ đối với tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi sẽ quyết liệt theo đuổi và quy trách nhiệm cho những ai có hành vi sai trái trong không gian tài sản kỹ thuật số. ”

Kumbhani đã nhận tội liên quan đến một hành động song song của Bộ Tư pháp (DOJ).

Vào tháng Năm, SEC đã đệ đơn khiếu nại chống lại Trevon James, Craig Grant, Ryan Maasen và Michael Noble, người cũng từng là người quảng bá chương trình cho vay BitConnect và Joshua Jeppesen, người đại diện cho công ty trong các sự kiện quảng cáo.

SEC cho biết họ đã đạt được các thỏa thuận với hai người trong số họ.

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock / Tithi Luadthong

Nguồn: https://dailyhodl.com/2021/09/03/sec-charges-global-crypto-lending-platform-with-2000000000-fraud/