SEC đưa ra lời khuyên chống lại 247 Cryptotrade trực tuyến, Wolves Options, v.v.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã đưa ra lời khuyên chống lại sáu công ty hoạt động mà không có giấy phép và thẩm quyền cần thiết để thu hút đầu tư từ công chúng và bán các hợp đồng đầu tư chưa đăng ký.

SEC cho biết khi điều tra, họ đã phát hiện ra rằng công chúng đang được nhiều cá nhân khuyến khích đầu tư vào các tổ chức sau: Học và Kiếm tiền Trực tuyến, 247 Cryptotrading FX, 247 Cryptotrade Online, ExchangeStock, Binary Options Trading và Wolves Options; tất cả đều không có giấy phép mời gọi đầu tư. SEC khuyên công chúng ngừng đầu tư vào các kế hoạch này. 

Trên Learn and Earn Online, Ủy ban cho biết tổ chức này do các tổ chức có tên và hồ sơ giả mạo hoạt động từ Kenya đứng đầu. Nó hoạt động như một nhà môi giới giao dịch cho các tổ chức khác được SEC gắn cờ, tổ chức này tuyên bố đang hoạt động từ Vương quốc Anh.

Ủy ban cho biết thêm rằng các tổ chức khuyến khích các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo từ 18% đến 1,000% mỗi tuần. Những lời hứa như vậy là "quá tốt để trở thành sự thật" và có tất cả các chỉ số cơ bản của một "Kế hoạch Ponzi" khả thi, trong đó các nhà đầu tư mới thực sự là người trả lợi nhuận của các nhà đầu tư ban đầu thay vì doanh thu thực tế của công ty. SEC nhấn mạnh rằng các Lược đồ Ponzi là lừa đảo, không bền vững và là một hình thức bảo mật sẽ không bao giờ được phép đăng ký với Ủy ban. SEC cũng cho biết một “hợp đồng đầu tư” tồn tại khi tiền được đầu tư hoặc đặt vào một doanh nghiệp chung với kỳ vọng thu được lợi nhuận từ nỗ lực của người khác.

Do đó, SEC cảnh báo công chúng rằng những thực thể này “Không được phép thu hút, chấp nhận hoặc nhận đầu tư / giữ chỗ từ công chúng cũng như không phát hành hợp đồng đầu tư và các hình thức chứng khoán khác được định nghĩa theo Mục 3 của Bộ luật Quy chế Chứng khoán (SRC) ở Philippines.” Ủy ban cũng cho biết không ai trong số các nhà điều hành không biết các đại lý có giấy phép cung cấp chứng khoán ra công chúng.

Hồ sơ của SEC cũng cho thấy rằng các thực thể quản lý nền tảng trao đổi kỹ thuật số của họ mà không đăng ký chúng với Ủy ban liên quan đến Mục 32 của SRC: Cấm sử dụng sàn giao dịch chưa đăng ký. ” Các pháp nhân cũng không được Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) cấp phép hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo theo Thông tư BSP số 1108 Series năm 2021 hoặc “Nguyên tắc dành cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo".

Ủy ban cảnh báo các hình phạt nặng đối với những người đóng vai trò là người bán hàng, môi giới, đại lý hoặc đại lý của các tổ chức trái phép này; họ có thể bị truy tố hình sự và bị phạt tối đa là năm triệu peso hoặc bị bỏ tù đến XNUMX năm. SEC cho biết họ sẽ báo cáo tên của những cá nhân liên quan đến kế hoạch này cho BIR.

Cuối cùng, Ủy ban nhắc lại rằng việc cấp Giấy chứng nhận thành lập không cấp cho bất kỳ pháp nhân nào để thu hút đầu tư ra công chúng, vì cam kết đó yêu cầu giấy phép riêng biệt từ SEC.

SEC cũng nhận xét rằng các luật được trích dẫn trong tư vấn không nhằm mục đích cản trở hoặc gây rủi ro đáng kể cho các doanh nghiệp và các dự án tiền điện tử mà chỉ để bảo vệ cả các thực thể đã đăng ký và công chúng khỏi bất kỳ hành vi bất thường nào phát sinh từ các hoạt động trái phép.

BitPinas đặc biệt khuyến khích tất cả độc giả chú ý đến lời khuyên của SEC trong những vấn đề này.

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas:  SEC đưa ra lời khuyên chống lại 247 Cryptotrade trực tuyến, Wolves Options, v.v.

Nguồn: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisories-247-cryptotrade-online-wolves-options/