SEC kiện 11 cá nhân liên quan đến Kế hoạch Forsage Crypto Ponzi

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn cáo buộc 11 người được cho là chủ mưu của kim tự tháp tiền điện tử Forsage phổ biến và kế hoạch Ponzi.

As công bố Theo ủy ban, các cáo buộc đã được đệ trình lên Tòa án quận Hoa Kỳ ở Quận phía Bắc Illinois và nó liên quan đến 11 người sáng lập nền tảng sống bên ngoài Hoa Kỳ và XNUMX cư dân ở Mỹ.

Nền tảng Forsage được ra mắt như một trang đầu tư trên Ethereum nhưng sau đó được ra mắt trên Tron và Chuỗi BNB. Thông qua chương trình này, các nhà đầu tư chỉ kiếm được tiền khi họ đưa người khác tham gia vào chương trình này và thông qua sự hỗ trợ của các hợp đồng thông minh, giao thức đầu tư cũng thưởng cho những người vượt qua một loạt tuyến dưới.

Theo SEC, 4 kẻ chủ mưu, Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov, đã ra mắt Forsage.io và ký hợp đồng với các bị cáo khác để giúp thúc đẩy kế hoạch này trên diện rộng. Nền tảng Forsage được cho là đã được tiếp thị và mở quyền truy cập cho người dân Hoa Kỳ mà không cần quan tâm đến luật chứng khoán cơ bản.

Cơ quan quản lý cho biết các bị cáo của Forsage vẫn tiếp tục quảng bá nền tảng này bất chấp cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines và vào tháng 2021 năm XNUMX của Ủy viên Chứng khoán và Bảo hiểm Montana.

Carolyn Welshhans, Quyền Giám đốc Đơn vị Điện tử và Tài sản Tiền điện tử của SEC cho biết: “Như đơn khiếu nại cáo buộc, Forsage là một chương trình lừa đảo kim tự tháp được tung ra trên quy mô lớn và được tiếp thị rầm rộ cho các nhà đầu tư”. “Những kẻ lừa đảo không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách tập trung âm mưu của chúng vào hợp đồng thông minh và chuỗi khối.”

Mặc dù vụ án hiện đã được mở nhưng bốn kẻ chủ mưu vẫn chưa ra tòa. Tuy nhiên, hai trong số các bị cáo còn lại, Samuel D. Ellis ở Louisville và Sarah L. Theissen ở Hartford, Wisconsin, đã đồng ý nộp phạt dân sự mà thẩm phán sẽ quyết định.

Các kế hoạch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã được làm tròn Gần đây. Tương tự như vậy, người sáng lập OneCoin, Ruja Ignatova, đã được đặt nằm trong danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới của Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Nguồn hình ảnh: Shutterstock