Máy trộn thứ hai, TORNADO CASH, đã được thêm vào danh sách xử phạt OFAC

Vào ngày 8 tháng 2022 năm 44, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ đã cập nhật Danh sách các Quốc gia được chỉ định Đặc biệt (SDN) bổ sung TORNADO CASH (còn gọi là TORNADO CASH CLASSIC; hay còn gọi là TORNADO CASH NOVA) cùng với XNUMX địa chỉ từ Ethereum blockchainMột blockchain — công nghệ nền tảng của bitcoin và các c… Hơn. Đây là một ví dụ về việc OFAC thực hiện các biện pháp trừng phạt ở cấp độ cá nhân/tổ chức.

OFAC, trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, quản lý và thi hành các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại, dựa trên chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ chống lại các quốc gia và chế độ nước ngoài mục tiêu, những kẻ khủng bố, những kẻ buôn bán ma túy quốc tế, những kẻ tham gia vào các hoạt động liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân. vũ khí hủy diệt hàng loạt và các mối đe dọa khác đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc nền kinh tế của Hoa Kỳ. OFAC quản lý một số chương trình trừng phạt khác nhau, từ toàn diện đến chọn lọc và có thể nhắm mục tiêu vào các khu vực pháp lý, cá nhân, công ty và chính phủ cụ thể.

Điều này có nghĩa là gì?

Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là các cá nhân, tổ chức và/hoặc doanh nghiệp Hoa Kỳ phải ngừng giao dịch ngay lập tức với các tổ chức “Tornado” được xác định trong Danh sách SDN hoặc bất kỳ tài sản/lợi ích liên quan nào do các tổ chức được liệt kê này sở hữu trên 50% và phải chặnCác khối giữ các lô giao dịch hợp lệ được băm thành… Hơn 44 địa chỉ blockchain. Nếu bất kỳ cá nhân, tổ chức và/hoặc doanh nghiệp Hoa Kỳ nào tham gia kinh doanh theo bất kỳ cách nào với các bên và/hoặc địa chỉ bị trừng phạt này, họ sẽ gặp rủi ro khi bị thực thi, có khả năng dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự. Nếu bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào của các thực thể được liệt kê này nằm trong quyền kiểm soát tại hoặc sau thời điểm niêm yết của Hoa Kỳ hoặc một cá nhân Hoa Kỳ, chúng phải được báo cáo cho OFAC.

Sao nó lại quan trọng?

Đây là một năm 2022 sôi động đối với OFAC vì họ đã tăng cường danh sách SDN liên quan đến tài sản ảo. Đây là bộ trộn thứ hai được OFAC thêm vào danh sách SDN, với bộ trộn cuối cùng xuất hiện vào 6 Tháng Năm, 2022, với tên gọi Blendor.io. Máy trộn chẳng hạn như ưu đãi Tornado Cash để tranh giành có khả năng nhận dạng được cryptocurrencyTiền điện tử (hoặc tiền điện tử) là một tài sản kỹ thuật số mô tả… Hơn vốn với người khác. Mặc dù chúng có thể có những mục đích sử dụng hợp pháp để thúc đẩy quyền riêng tư, với mục đích gây nhầm lẫn về nguồn gốc ban đầu của quỹ, nhưng những kẻ trộn lẫn cũng có thể được sử dụng để rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Những kẻ xấu trong lịch sử đã sử dụng Tornado Cash để trộn số tiền đến từ nhiều vụ lừa đảo, hack và trộm cắp, trong đó đáng chú ý nhất là sự kiện Ronin/Axie Infinity.

Các công cụ phân tích blockchain có thể giúp ích như thế nào?

Thanh tra dấu vết mật mã^TM và các công cụ phân tích blockchain tương tự khác, cho phép các nhà điều tra và phân tích tài chính theo dõi trực quan các giao dịch trên blockchain để theo dõi tiền điện tử, phát hiện các mối đe dọa tiền điện tử, xác định các hoạt động rủi ro hoặc bất hợp pháp. Nếu xác định rằng một địa chỉ đã được OFAC thêm vào danh sách bị xử phạt, thì điều này sẽ được quy cho các công cụ phân tích blockchain. Hơn nữa, nếu xác định rằng một cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt có quyền kiểm soát ví, điều này có thể được quy cho các công cụ phân tích blockchain. Trong cả hai trường hợp, người dùng sẽ có thể theo dõi hoạt động đến/từ/thông qua các địa chỉ bị trừng phạt, mang lại cho quỹ khả năng hiển thị mà các loại tiền tệ truyền thống có thể không cung cấp được cho OFAC hoặc các cơ quan khác.

Nguồn: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808 và https://ciphertrace.com/glossary/mixer-tumbler-fogger/