Thượng nghị sĩ Hontiveros tiết lộ âm mưu tuyển dụng OFW làm kẻ lừa đảo tiền điện tử ở nước ngoài

Bởi Michael Lance Domagas

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros đã tiết lộ trong một bài phát biểu đặc quyền vào thứ Hai tuần này, ngày 21 tháng XNUMX, một tập đoàn buôn người quy mô lớn ở nước này, trong đó người Philippines bị lừa tin rằng họ đang được tuyển dụng để làm nhân viên trung tâm cuộc gọi ở Thái Lan, chỉ để được tuyển dụng để trở thành những kẻ lừa đảo tiền điện tử ở Myanmar.

“Rita,” một trong những nạn nhân được giải cứu bởi các tổ chức phi chính phủ (NGO), đã làm chứng về các báo cáo về một băng đảng Trung Quốc hoạt động bên ngoài Myanmar đã tuyển dụng người Philippines làm đại lý để lôi kéo các nhà đầu tư và đưa ra những lời hứa hoàn trả gấp đôi về các khoản đầu tư tiền điện tử. Cô tiết lộ rằng một phần công việc của cô bao gồm đóng vai trò là “người đại diện” để phát triển mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng và thuyết phục họ đầu tư. Cô ấy được yêu cầu, trong số những thứ khác, hãy cho người tiêu dùng thấy “đủ tình cảm” với mục đích “khiến anh ấy thích bạn, tin tưởng bạn, phụ thuộc vào bạn và muốn có được bạn ngay lập tức”.

Rita nằm trong số 12 Công nhân Phi-líp-pin ở nước ngoài (OFW) được mạng lưới các cộng đồng NGO địa phương giải cứu và được các quan chức Phi-líp-pin gặp sau khi vượt biên sang Thái Lan. Được hứa hẹn sẽ làm việc với tư cách là đại lý tổng đài và đại diện dịch vụ khách hàng (CSR) ở Thái Lan, những người Philippines khao khát này đã bị một mafia Trung Quốc lôi kéo đến làm việc ở Myanmar để lừa những người nước ngoài như người Mỹ và Canada đầu tư vào một vụ lừa đảo tiền điện tử.

“At kapag wala silang na-scam o nahuthutan sa pamamagitan ng crypto, tiếng Hin-ddi sila pinapakain, tiếng Hin-ddi sila pinapasweldo, ibinebenta sila sa ibang kompanya, at higit sa lahat, pinagbabantaan ang kanilang buhay,” thượng nghị sĩ nói thêm.

[“Nếu họ không thể lừa ai đó lấy tiền điện tử của họ, họ sẽ không được cung cấp lương thực, tiền lương, bị “bán” cho một công ty khác và tính mạng của họ bị đe dọa.”]

Là một đại lý, Rita được hướng dẫn tạo tài khoản giả trên các trang mạng xã hội và nền tảng nhắn tin trò chuyện như Facebook, LinkedIn và Tinder để lấy lòng tin của người nước ngoài và lôi kéo họ đầu tư vào tiền điện tử. Các nạn nhân được yêu cầu chuyển sang Telegram và WhatsApp để tiếp tục cuộc trò chuyện của họ vì các nền tảng mạng xã hội trước đó có thể phát hiện ra danh tính giả của họ.

Nạn nhân được hướng dẫn tải xuống ví trao đổi tiền điện tử như Crypto.com, Coinbase hoặc Kraken từ Google Play Store và Apple App Store. Những kẻ lừa đảo Trung Quốc sau đó chia sẻ một “liên kết” với nạn nhân. Sau khi tiền được chuyển từ ví tiền điện tử của nạn nhân sang “liên kết”, những kẻ lừa đảo đã có toàn quyền kiểm soát tiền của họ, trong đó việc rút tiền cần được họ chấp thuận.

Các đại lý có được sự tin tưởng từ các nạn nhân tiềm năng bằng cách đưa ra danh tính giả. Hontiveros thuật lại rằng, “Đặc vụ Kunyari ang nagpakilala của Claudine Wong. Giám đốc tiếp thị tại Accenture. Tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nanyang Singapore tại Trường Kinh doanh USC Marshall. Dagdag pa ng profile, 'Hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, lãnh đạo nhóm và dịch vụ khách hàng với các công ty trong danh sách Fortune 500.'”

Những kẻ buôn người khai thác các trang mạng xã hội để tuyển dụng người Philippines làm việc ở nước ngoài bằng cách đăng các vị trí tuyển dụng thông qua các trang Facebook. Theo Hontiveros, một trong những thứ độc ác nhất thuộc loại này là TẬP TIN BÍ MẬT POGO do tính bí mật của nó. Nó được phân loại là “trang riêng tư”, nơi quản trị viên có quyền kiểm soát cuối cùng đối với những người có thể vào, điều này cản trở những người thực thi pháp luật xem nội dung bên trong.

“Có thể namumuong masamang plano ang mafia Trung Quốc na ito na gawing all-Philippine team ang mga scammer nila sa Myanmar at iba pang lugar dahil sa ating thông thạo tiếng Anh. Đây là lý do tại sao, tôi đứng trước các bạn ngày hôm nay vì điều này cực kỳ quan trọng và cấp bách,” Hontiveros nói thêm.

“Những mafia Trung Quốc này đang biến Philippines thành nơi ươm mầm của những kẻ lừa đảo. Các đồng nghiệp thân mến của tôi, tôi hy vọng các bạn đồng ý với tôi khi nói rằng chúng ta không và sẽ không bao giờ bị coi là một quốc gia của những kẻ lừa đảo.” cô ấy nhấn mạnh.

Hontiveros kêu gọi Bộ Tư pháp (DOJ) và Hội đồng liên ngành chống buôn người “điều tra các tập đoàn này và đồng phạm của họ”, Bộ Lao động nhập cư (DMW) có một lực lượng thông tin lớn để ngăn chặn các công việc lừa đảo được đăng trực tuyến và DMW, Cục quản lý phúc lợi người lao động nước ngoài (OWWA), Bộ phúc lợi xã hội và phát triển (DSWD) để cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý và sinh kế cho các nạn nhân của nạn buôn người.

“Nếu chúng ta không bịt lỗ hổng này, ngày càng nhiều kababayan của chúng ta sẽ bị lừa và ngày càng nhiều người trên khắp thế giới sẽ bị lừa.” , bà nói.

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Thượng nghị sĩ Hontiveros tiết lộ âm mưu tuyển dụng OFW làm kẻ lừa đảo tiền điện tử ở nước ngoài

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.