Trước hành động pháp lý gần đây chống lại mười cộng sự của Terraform Labs, trong đó có người đồng sáng lập Shin Hyun-seong, được nhiều người biết đến với cái tên Daniel Shin, có vẻ như các công tố viên từ Seoul tin rằng Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon vẫn đang sở hữu một khoản tiền đáng kể, cụ thể là 130 tỷ won (100 triệu USD), được giữ trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.
Các công tố viên Hàn Quốc tuyên bố Do Kwon và Terraform Labs vẫn sở hữu 100 triệu đô la được giấu trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, lý thuyết ủng hộ khiếu nại của SEC
As báo cáo của Park Beom-soo, một nhà báo địa phương, sau Bản cáo trạng của Terraform Labs, Do Kwon và đồng bọn bị cáo buộc đã chuyển 10,000 bitcoin (BTC) đến một ngân hàng fintech có trụ sở tại Thụy Sĩ. Sygnum Bank, một tổ chức tài chính tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Zurich, được cho là người nhận khoản chuyển khoản lớn này. Kể từ đó, người ta phát hiện ra rằng Văn phòng Công tố quận phía Nam Seoul đã theo dõi chặt chẽ chuyển động của bitcoin liên kết với Terra và đã tiết lộ thông tin này trong một cuộc họp báo được tổ chức để thảo luận về bản cáo trạng gần đây.
Người phát ngôn của văn phòng công tố cho biết: “Chúng tôi đang tích cực theo dõi số bitcoin thuộc sở hữu của LFG (Luna Foundation Guard), nhưng một số trong số đó đã được chuyển đổi thành tiền mặt và gửi vào tài khoản Signum. Như đã nêu trong đơn khiếu nại của SEC, số tiền được chuyển là khoảng 100 triệu đô la (khoảng 130 tỷ won).” Có vẻ như cuộc điều tra về các giao dịch tài chính của Terraform Labs và Do Kwon đang diễn ra và các chi tiết khác có thể được đưa ra ánh sáng liên quan đến vấn đề này.
Nhà nghiên cứu Onchain: LFG 'Không thể tính đến dấu vết vụn bánh mì do kết quả thay đổi để lại'
Ngay trước khi Terra sụp đổ, Luna Foundation Guard (LFG) của Terra, một tổ chức được thành lập để bảo vệ đồng đô la ổn định của blockchain UST, đã tích lũy được một lượng lớn bitcoin. Khoản tiền này nhằm mục đích bảo vệ UST khỏi giảm xuống dưới mức ngang giá 1 USD nhưng bụi phóng xạ quá tệ, thủ lĩnh của LFG và Terra như Do Kwon đã không thể cứu vãn được. Sau sự sụp đổ, người ta suy đoán rằng LFG đã không sử dụng tất cả số tiền để bảo vệ stablecoin và LFG đã phản đối phát hành kiểm toán tuyên bố nhóm đã sử dụng hơn 80,000 BTC để bảo vệ giá trị của đồng xu.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu OXT Ergo BTC phát hiện ra rằng blockchain “kể một câu chuyện khác” theo một cách Chủ đề Twitter từ tháng 2022 năm 313. Ergo cho biết mặc dù LFG có thể đã tuyên bố quyền sở hữu một ví duy nhất chứa XNUMX BTC, hành động của họ đã để lại một loạt bằng chứng có thể dễ dàng theo dõi. Ergo đã phát hiện ra một nhóm gồm 665 lần rút tiền đáng kể trên Binance được thực hiện tới một địa chỉ duy nhất. Các đồng tiền này sau đó được hợp nhất và sử dụng trong một loạt giao dịch kéo dài vài tháng. Ngay sau lần rút tiền đầu tiên từ Binance, XNUMX BTC đã được chi cho Kucoin và vào ngày 16 tháng 313, XNUMX còn lại BTC đã được chuyển đến địa chỉ LFG mới, cung cấp bằng chứng về sự liên kết của họ.
tiến xa hơn nói rằng chuỗi giao dịch tiếp tục trong nhiều tháng và “không may cho LFG, những (địa chỉ được sử dụng lại) này đã hoạt động trước sự kiện depeg, cung cấp thêm manh mối cho các nhà điều tra”. Nhà nghiên cứu nói thêm rằng mặc dù LFG có thể lập luận rằng bút danh của BTC cung cấp cho họ một bức màn ẩn danh, rõ ràng là hoạt động mà nhà nghiên cứu quan sát được “liên quan trực tiếp đến nguồn tài trợ của kho bạc LFG”. Báo cáo của Park Beom-soo xác nhận thêm xác định rằng hoạt động onchain mà nhà nghiên cứu OXT theo dõi phù hợp chặt chẽ hơn với báo cáo của công tố viên Seoul hơn là câu chuyện do Do Kwon và cuộc kiểm toán của LFG kể lại.
Bạn nghĩ gì về cuộc điều tra đang diễn ra đối với Terraform Labs và những cáo buộc rằng công ty và người đồng sáng lập Do Kwon vẫn đang sở hữu một khoản tiền đáng kể? Bạn có tin rằng những phát hiện từ SEC Hoa Kỳ và Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul phù hợp không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.
Đọc từ chối trách nhiệm
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- : có
- :là
- :không phải
- $ 1 Chẵn lẻ
- $ 100 triệu
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- Giới thiệu
- Tài khoản
- Kế toán
- Tích lũy
- Hoạt động
- hành động
- hoạt động
- tích cực
- hoạt động
- thêm
- thêm vào
- địa chỉ
- địa chỉ
- tư vấn
- Sau
- chống lại
- sắp xếp
- Căn chỉnh
- Tất cả
- Lời cáo buộc
- cáo buộc
- bị cáo buộc
- Ngoài ra
- số lượng
- an
- và
- Ẩn danh
- bất kì
- xuất hiện
- xuất hiện
- các ứng dụng
- khoảng
- LÀ
- tranh luận
- bài viết
- bài viết
- AS
- tài sản
- Hiệp hội
- At
- kiểm toán
- tác giả
- hình đại diện
- xa
- trở lại
- Ngân hàng
- tài khoản ngân hàng
- dựa
- BE
- được
- trước
- được
- Tin
- phía dưới
- Tỷ
- nhị phân
- Bitcoin
- Bitcoin.com
- blockchain
- Bánh mì
- BTC
- nhưng
- mua
- by
- CAN
- trường hợp
- tiền mặt
- gây ra
- thay đổi
- tải
- xin
- tuyên bố
- trong sáng
- chặt chẽ
- Đồng sáng lập
- mã
- Tiền cắc
- Sự sụp đổ
- sụp đổ
- COM
- Đến
- Bình luận
- cộng đồng
- Các công ty
- công ty
- khiếu nại
- Hội nghị
- liên quan
- đáng kể
- nội dung
- tiếp tục
- chuyển đổi
- có thể
- tạo ra
- cryptocurrency
- Daniel
- ống chân daniel
- Phân quyền
- Ứng dụng phi tập trung
- người phụ nữ
- ký gửi
- chi tiết
- ĐÃ LÀM
- khác nhau
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- trực tiếp
- trực tiếp
- phát hiện
- thảo luận
- gây rối
- huyện
- do
- Đến Kwon
- làm
- Đô la
- đô la
- Rơi
- suốt trong
- dễ dàng
- mới nổi
- Vậy thì
- Sự kiện
- bằng chứng
- Sàn giao dịch
- Mười lăm
- tài chính
- tổ chức tài chính
- fintech
- Tên
- florida
- sau
- tiếp theo
- Trong
- Nền tảng
- từ
- tài trợ
- quỹ
- xa hơn
- hàng hóa
- Nhóm
- Lực lượng Cảnh sát
- Có
- he
- có trụ sở chính
- Được tổ chức
- tại đây
- của mình
- tổ chức
- HTML
- HTTPS
- in
- bao gồm
- cáo trạng
- gián tiếp
- thông tin
- Thông tin
- Tổ chức giáo dục
- trong
- điều tra
- Các nhà điều tra
- đầu tư
- IT
- Jamie
- nhà báo
- jpg
- nổi tiếng
- Tiếng Hàn
- công tố viên hàn quốc
- Kucoin
- Kwon
- Phòng thí nghiệm
- dẫn
- các nhà lãnh đạo
- Hợp pháp
- Hành động pháp lý
- lfg
- ánh sáng
- Lượt thích
- sống
- địa phương
- sự mất
- Luna
- Tổ chức Luna
- thực hiện
- nhiều
- lớn
- chất
- max-width
- Có thể..
- hội viên
- đề cập
- triệu
- triệu đô la
- tiền
- theo dõi
- giám sát
- tháng
- chi tiết
- phong trào
- phong trào
- Cũng không
- Mới
- tin tức
- Tháng Mười
- of
- cung cấp
- Office
- on
- Onchain
- đang diễn ra
- có thể
- mã nguồn mở
- mã nguồn mở
- or
- cơ quan
- nêu
- riêng
- sở hữu
- quyền sở hữu
- Phần mở rộng OXT
- trang
- tính chẵn lẻ
- Công viên
- niềm đam mê
- Cái chốt
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Phổ biến
- chiếm hữu
- nhấn
- Trước khi
- Sản phẩm
- công tố viên
- bảo vệ
- giao thức
- cho
- cung cấp
- cung cấp
- Bút danh
- mục đích
- gần đây
- Khuyến nghị
- liên quan
- sự phụ thuộc
- còn lại
- báo cáo
- nhà nghiên cứu
- chịu trách nhiệm
- Tiết lộ
- s
- Nói
- Lưu
- SEC
- Phần
- Chứng khoán
- đã xem
- bán
- Seoul
- Tháng Chín
- Trình tự
- Loạt Sách
- DỊCH VỤ
- một số
- Chia sẻ
- Shin Hyun Seong
- Một thời gian ngắn
- shutterstock
- có ý nghĩa
- kể từ khi
- duy nhất
- khá lớn
- So
- trưng cầu
- một số
- Miền Nam
- đặc biệt
- tiêu
- người phát ngôn
- stablecoin
- quy định
- Vẫn còn
- Câu chuyện
- Tiêu đề
- đáng kể
- Thụy Sĩ
- switzerland
- nhận thức
- thuế
- công nghệ cao
- 10
- Trái đất
- Terraform
- Phòng thí nghiệm Terraform
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- Tiền xu
- cung cấp their dịch
- Them
- sau đó
- Kia là
- điều này
- đến
- bây giờ
- Theo dõi
- Giao dịch
- chuyển
- chuyển
- kho bạc
- chúng tôi
- SEC Hoa Kỳ
- Chứng khoán Hoa Kỳ
- sử dụng
- đã sử dụng
- UST
- hình dung
- Đánh thức
- ví
- là
- là
- cái nào
- trong khi
- với
- thu hồi
- RÚT TIỀN
- Won
- sẽ
- viết
- Bạn
- trên màn hình
- zephyrnet
- Zurich