Kanalcoin.com - Baru-baru ini ni dunia dihebohkan dengan adanya kasus penggelapan uang berbasis cryptocurrency. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) chơi chữ sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun lều Informasi blockchain.
Bạn có thể có được nhiều lợi ích hơn khi liên hệ với thành viên của bạn để có được lợi ích tốt nhất từ Dari Layanan blockchain ilegal bahwa apa yang justka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan justka dapat dilacak menggunakan berbagai teknologi analitik yang mutakhir.
Điều này xảy ra với Coindesk, một trong những lựa chọn hàng đầu được đưa ra, Bitcoin Fog được sử dụng để ghi nhớ một cuộc tấn công có thể xảy ra với một loạt các cuộc tấn công.
Namun, pada akhirnya pihak Sở thuế vụ (IRS) menangkap warga keturunan asal Rusia-Thụy Điển, Roman Sterlingov, dengan tuduhan chim ưng lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan $ 336 juta dikala berprofesi quản trị viên sebagai trang mạng.
Sterlingov ditangkap pada 27/2021/2 lalu di Los Angeles dan IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2,5 hingga 8 persen unauk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar $ XNUMX juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan tổng số yang dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan paling tidak ada sekitar 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewat layanan pencampuran yang ditransfer ke pasar narkotikas darknet semacam Silk Road.
Penangkapan Sterlingov chơi chữ merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka trang web transaksi BTC yang terjalin dengan layanan máy trộn essencejak 2011 dengan menggunakan blockchain Bitcoin hủy bỏ mengenali nhà điều hành web tersebut.
Sterlingov sendiri mendirikan website tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang unuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
Pada 2019, agen IRS mendatangi Sterlingov dengan dalih ingin mencuci uang dari hasil keuntungan menjual ekstasi, tetapi transaksi itu tidak pernah mendapatkan Hàmaban lebih lanjut.
Để giúp bạn có được một công việc tốt, bạn có thể giúp Sterlingov gọi điện thoại cho bạn một cách dễ dàng sương mù lưu trữ bitcoin menggunakan simpanan uang kỹ thuật số tự do dự trữ yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga membuat justka dapat mengikuti jejak digital kapan dia membeli uang tự do đảo ngược menggunakan Bitcoin yang di chuyển melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telepon yang didaftarkan Sterlingov ke akunnya, dan akhirnya akun Google Drive yang berisi toolsksi tenguraikan langkah-langkah yang dia lakukan unauk membeli koin Liberty Reserve miliknya terung.
“Tôi adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat meggunakan trong suốtsi yang dimiliki oleh cryptocurrency sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap ”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
Một nhà khoa học máy tính'
Meskipun Sterlingov telah ditahan, trực tuyến Bitcoin Fog tetap. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa operator aplikasi tersebut.
(*)
