Các cơ quan tài chính ở Kazakhstan đã nhắm mục tiêu ít nhất năm nền tảng trực tuyến trao đổi tiền điện tử ngoài vòng pháp luật. Tài liệu, thiết bị máy tính và ví tiền điện tử đã bị thu giữ trong quá trình tìm kiếm ở phía bắc của đất nước.
Cơ quan giám sát tài chính của Kazakhstan truy quét các dịch vụ trao đổi tiền điện tử không được cấp phép
Cơ quan giám sát tài chính (FMA) của Cộng hòa Kazakhstan đã triệt phá một nhóm liên quan đến việc trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp. Các thành viên của nó đã tổ chức giao dịch thông qua một số trang web như kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz và kz-exchange.com.
Là một phần của hoạt động ở khu vực Kostanay, các cuộc tìm kiếm đã được thực hiện tại sáu địa điểm, trong đó các vật phẩm buộc tội những người điều hành nền tảng đã bị thu giữ, cơ quan giám sát cho biết trong một thông cáo báo chí. Nhân viên của nó đã tịch thu một số máy tính xách tay, điện thoại di động và thẻ nhớ flash, cũng như các tài liệu ngân hàng và kế toán.
Chính quyền cáo buộc rằng những người tổ chức các sàn giao dịch trực tuyến đã nhận được thu nhập “đặc biệt lớn” từ hoạt động kinh doanh của họ mà không nêu rõ số tiền. Nó cũng không tiết lộ có bao nhiêu người trong nhóm hoặc danh tính của họ.
Các nhà điều tra đã có thể xác định rằng họ có hai ví tiền điện tử tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với tổng số dư tài sản kỹ thuật số là 6,000 đô la. FMA lưu ý rằng quyền truy cập vào các ví này đã tạm thời bị hạn chế. Hơn 200,000 đô la tiền xu đã được tìm thấy trong ví với các sàn giao dịch khác.
Một cuộc điều tra trước khi xét xử đang được tiến hành, theo thông báo. Cơ quan giám sát tài chính cũng nhắc nhở rằng các loại hoạt động này chỉ được phép thực hiện theo chế độ pháp lý đặc biệt của Trung tâm tài chính quốc tế Astana (AIFC).
Chính phủ Kazakhstan đã và đang thực hiện các bước để chỉnh đốn thị trường tiền điện tử của đất nước, vốn đã phát triển kể từ khi quốc gia Trung Á trở thành điểm nóng khai thác bitcoin sau cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với ngành này vào năm 2021.
Để vận hành một nền tảng trao đổi một cách hợp pháp, các công ty tiền điện tử cần phải được sự chấp thuận theo quy định và đăng ký với trung tâm tài chính của Kazakhstan. Vào tháng 2022 năm XNUMX, Binance đã được cấp phép với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ lưu ký và trao đổi tiền điện tử. Đầu tháng đó, nó đồng ý để chia sẻ thông tin về tội phạm liên quan đến tiền điện tử với chính quyền ở Nur-Sultan.
Bạn có nghĩ rằng Kazakhstan sẽ tiếp tục kiểm soát giao dịch tiền điện tử không có giấy phép không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.
Đọc từ chối trách nhiệm
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/
- 000
- 2021
- 2022
- a
- Có khả năng
- Giới thiệu
- truy cập
- Theo
- Kế toán
- hoạt động
- tư vấn
- Sau
- cơ quan
- AIFC
- cáo buộc
- số lượng
- và
- Thông báo
- phê duyệt
- bài viết
- Asian
- Tài sản
- tác giả
- Thẩm quyền
- ủy quyền
- hình đại diện
- Cân đối
- Ngân hàng
- phía dưới
- nhị phân
- Bitcoin
- Khai thác mỏ Bitcoin
- blockchain
- kinh doanh
- mua
- trường hợp
- gây ra
- điện thoại di động
- Trung tâm
- trung tâm
- Trung Quốc
- cái kẹp
- Tiền cắc
- COM
- kết hợp
- Bình luận
- Các công ty
- công ty
- máy tính
- liên quan
- nội dung
- tiếp tục
- đất nước
- đất nước của
- Crackdown
- Tội phạm
- Crypto
- công ty tiền điện tử
- trao đổi crypto
- Thị trường tiền điện tử
- giao dịch crypto
- ví tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- ví tiền điện tử
- Lưu ký
- Dịch vụ giám sát
- ĐÃ LÀM
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- trực tiếp
- trực tiếp
- tài liệu
- xuống
- suốt trong
- Sớm hơn
- phía đông
- Đông Âu
- Kinh tế
- nhân viên
- Trang thiết bị
- thành lập
- Châu Âu
- Sàn giao dịch
- người trao đổi
- Trao đổi
- trao đổi
- tài chính
- cơ quan giám sát tài chính
- fintech
- Đèn flash
- tiếp theo
- tìm thấy
- từ
- Đi
- hàng hóa
- Chính phủ
- Nhóm
- Phát triển
- Hotspot
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- Hub
- danh tính
- Bất hợp pháp
- in
- lợi tức
- gián tiếp
- ngành công nghiệp
- thông tin
- Thông tin
- Cảm hứng
- Quốc Tế
- điều tra
- đầu tư
- tham gia
- IT
- mặt hàng
- nhà báo
- Kazakhstan
- Máy tính xách tay
- lớn nhất
- Tiền điện tử lớn nhất
- Luật
- Hợp pháp
- . Các địa điểm
- sự mất
- nhiều
- thị trường
- max-width
- Các thành viên
- Bộ nhớ
- đề cập
- Khai thác mỏ
- giám sát
- tháng
- chi tiết
- quốc gia
- Cần
- Cũng không
- tin tức
- lưu ý
- con số
- Tháng Mười
- cung cấp
- Trực tuyến
- các nền tảng trực tuyến
- hoạt động
- hoạt động
- khai thác
- gọi món
- Tổ chức
- nhà tổ chức
- Nền tảng khác
- bên ngoài
- một phần
- người
- điện thoại
- nền tảng
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- chính trị
- Phổ biến
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- Sản phẩm
- cho
- nhà cung cấp dịch vụ
- mục đích
- nhận
- Khuyến nghị
- chế độ
- khu
- ghi danh
- nhà quản lý
- phê duyệt quy định
- phát hành
- sự phụ thuộc
- Cộng hòa
- chịu trách nhiệm
- hạn chế
- tiết lộ
- RU
- Nói
- Phần
- thu giữ
- bán
- DỊCH VỤ
- một số
- Chia sẻ
- shutterstock
- kể từ khi
- Six
- trưng cầu
- nguồn
- đặc biệt
- Các bước
- Câu chuyện
- như vậy
- dùng
- nhắm mục tiêu
- thuế
- Sản phẩm
- luật
- cung cấp their dịch
- Thông qua
- đến
- Giao dịch
- loại
- Dưới
- Đường dưới
- us
- sử dụng
- Ví
- cơ quan giám sát
- trang web
- Điều gì
- cái nào
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- không có
- thế giới
- giá trị
- nhà văn
- Bạn
- zephyrnet