Các công tố viên Hàn Quốc đột kích Ngân hàng vì các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử

Các công tố viên của Hàn Quốc đã tiến hành "khám xét và thu giữ" tại trụ sở của Ngân hàng Woori để điều tra các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Đơn vị Tình báo Tài chính của Hàn Quốc (FIU) đang điều tra các ngân hàng thương mại về các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử trị giá 3.4 tỷ đô la. Người sáng lập Terra Do Kwon cũng đang bị điều tra về tội rửa tiền ở Hàn Quốc và cơ quan tài phán của Hoa Kỳ.

Các công tố viên điều tra ngân hàng Woori về các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Cục Điều tra Chống Tham nhũng của Văn phòng Công tố Quận Daegu đã tiến hành khám xét và thu giữ tại trụ sở của Ngân hàng Woori, báo cáo phương tiện truyền thông địa phương Yonhap vào ngày 22 tháng XNUMX. Văn phòng Công tố cũng đã điều tra các nhân viên ngân hàng và một người quản lý về các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp của tiền điện tử.

Các công tố viên trước đó đã bắt giữ ba cá nhân từ Ngân hàng Woori với cáo buộc thiết lập các công ty ma, vận hành giao dịch tiền điện tử mà không báo cáo, gửi dữ liệu tài chính sai cho các ngân hàng và 302 triệu đô la trong các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Các công tố viên tin rằng một cựu giám đốc chi nhánh đã tham gia vào các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và Dịch vụ Giám sát Tài chính của Hàn Quốc đang điều tra hoạt động rửa tiền mã hóa thông qua các ngân hàng từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Các nhà quản lý đã phát hiện ra 3.4 tỷ đô la trong các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử tại Ngân hàng Woori và Ngân hàng Shinhan.

Các công tố viên cũng đã điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty về vụ tai nạn Terra-LUNA, cũng như rửa tiền. Những người sáng lập Terra Do Kwon và Daniel Shin cũng bị điều tra về rửa tiền vào các tài khoản nước ngoài ở Singapore thông qua các công ty vỏ.

Hơn nữa, Hàn Quốc đã trở thành thị trường tiền điện tử hàng đầu trong hai năm qua. Tuy nhiên, nó đã dẫn đến sự gia tăng lớn các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Theo dữ liệu của chính phủ, 75% các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trong nước được liên kết với tiền điện tử.

Các công tố viên tìm cách dẫn độ Do Kwon

Văn phòng Công tố Hàn Quốc điều tra vụ tai nạn Terra-LUNA yêu cầu Interpol đưa Do Kwon vào danh sách đỏ. Các công tố viên tin rằng anh ta đang bỏ trốn sau khi cảnh sát Singapore xác nhận Do Kwon không còn ở thành phố.

Các công tố viên tìm cách dẫn độ Do Kwon sang Hàn Quốc liên quan đến lệnh bắt giữ được ban hành vì vi phạm Đạo luật thị trường vốn.

Trong khi đó, Terra (LUNA) và Terra Classic (LUNC) giá tiếp tục giảm sau khi Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ Do Kwon và XNUMX người khác.