Các nhân viên hải quan Hàn Quốc bắt giữ 16 người vì cáo buộc vi phạm ngoại hối

Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ 16 người có liên quan đến các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp khi tội phạm tài chính sử dụng tiền điện tử tăng vọt, theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương.

Khoảng 75% các vụ vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối của đất nước cho đến nay trong năm nay có liên quan đến tiền điện tử. Tin tức hàng ngày Seoul báo cáo rằng nhiều tội phạm có liên quan đến “hwanchigi”, hoạt động giao dịch tiền bất hợp pháp giữa Hàn Quốc và nước ngoài.  

Việc thực hành hwanchigi có liên quan đến “kimchi premium”, khoảng cách về giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch Hàn Quốc so với các sàn giao dịch trên toàn cầu thường ảnh hưởng đến bitcoin. Seoul Daily News đã trích dẫn hoạt động giao dịch này trong bài viết của mình. báo cáo hôm thứ Ba. 

Hai người đang bị truy tố và bảy người bị phạt tiền, trong khi bảy người còn lại đang bị điều tra thêm. tin tức và báo cáo của Seoul Daily News. Một trong những người phải đối mặt với việc bị truy tố, được gọi là “Mr. A,” bị nghi ngờ thành lập một số công ty ma để gửi tiền ra nước ngoài. Trên thực tế, ông A đã nhập tiền điện tử từ nước ngoài và bán lại trên thị trường Hàn Quốc với giá cao hơn – do phí bảo hiểm kim chi, đã thảo luận tại đây.  

Nghi phạm thứ hai, “Mr. B,” đã nhận được 400 tỷ won (298.2 tỷ USD) từ 70 người muốn mua tiền điện tử. Sau đó, ông B sẽ gửi tiền trở lại nước ngoài khi hoạt động thương mại nhập khẩu được tiến hành thông qua công ty riêng của ông.  

Cả hai vụ truy tố đều bắt nguồn từ các cuộc điều tra được tiến hành từ tháng XNUMX, do cơ quan hải quan Seoul thực hiện.

Hiện tại, giá bitcoin trên sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc là 20,263 đô la, cao hơn đáng kể so với Coinbase, trên đó nó là 20,032 đô la, theo dữ liệu.

© 2022 Block Crypto, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác.